业绩总结 - 公司2023年营业收入为174.39亿元，同比增长30.08%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入44.22亿元，同比增长22.35%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到27049.58百万元，较2023年增长55.2%[7] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为4.66亿元，同比下降29.67%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.23亿元，同比增长19.70%[2] - 预计2026年净利润将达到1128.20百万元，较2023年增长112.5%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利润将持续增长，维持“推荐”评级[4] - ROE预计将从2023年的10.41%增长至2026年的16.26%[7] 新产品和新技术研发 - 公司计划适时启动高性能聚烯烃弹性体项目、POE光伏胶膜一体化项目、可降解聚3-羟基丁酸酯项目，推动公司在大化工领域的全面升级[3] 市场扩张和并购 - 公司通过收购东宝生物及其子公司益青生物，实现明胶到空心胶囊产业纵向一体化延伸，推动大健康板块持续扩张[3] 其他新策略 - 公司持续完善纵向一体化布局，通过向上游业务延伸提升核心竞争力，推动大化工全面升级[2] - 公司主要财务指标显示2024-2026年营收、归母净利润和EPS预计持续增长，PE逐年下降[6] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[11]

公司治理 - 2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议[4] - 2023年5月18日召开2022年度股东大会完成第五届董事会换届选举[4] - 提名王爱国等4人为第五届董事会非独立董事候选人，王亚平等3人为独立董事候选人[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议1次，现场出席1次[5] - 参加2次审计委员会会议，审议多项事项[7] - 董事会提名委员会召开1次会议，审查第五届董事候选人任职资格等[8] 公司事项审议 - 2023年4月25日审议通过补充确认全资子公司接受控股股东借款暨关联交易议案[15] - 审核认为公司董事、高级管理人员薪酬方案制定和发放符合制度，审议及决策程序合规[23] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] - 2023年度续聘信永中和会计师事务所为财务审计及内部控制审计机构，聘期一年[19] 其他情况 - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[16][17] - 不存在制定或变更股权激励等计划相关情形[24]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度未来三年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 重大投资界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[6] 决策流程 - 利润分配方案需经董事会等同意后提交股东大会批准[10] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[13] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次未来股东分红回报规划[14]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-022 青岛国恩科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 188,585,608.44 元。具体情况如 下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 243,974.19 | | | | 应收账款坏账损失 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长兼总经理王爱国等出席说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日16:30前征集问题[1] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[3] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[5]

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-017 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 青岛国恩科技股份有限公司 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 5 次，现场出席 5 次[4] - 2023 年公司召开 2 次股东大会，独立董事列席[5] - 2023 年独立董事参加 4 次审计委员会会议[6] - 2023 年战略委员会召开 3 次会议[6] - 2023 年提名委员会召开 2 次会议[8] 报告与决策 - 2023 年公司按时披露《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》[17] - 2024 年 4 月 24 日审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》[19] 公司合规 - 2023 年公司及子公司关联交易履行法定审议决策程序[14] - 2023 年公司及相关方无变更或豁免承诺方案事项[15] - 2023 年公司及相关方不存在被收购情形[16] 人事与薪酬 - 2023 年审核第五届董事、高管薪酬方案，认为符合规定[22] 未来展望 - 2024 年度独立董事将继续履职并提供专业建议[25]

业绩总结 - 信永中和对国恩股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 上市公司子公司2023年期初占用资金余额17313.30万元，往来累计16003.53万元，利息642.85万元，偿还10892.13万元，期末余额23067.55万元[10] - 青岛国骐光电2023年期初占用1500万元，利息38.12万元，偿还1538.12万元[10] - 山东国恩化学2023年期初占用9094.85万元，往来2500万元，利息388.73万元，偿还3200万元，期末8783.58万元[10] - 广东国恩塑业2023年期初占用2222.16万元，往来2133.92万元，利息116.96万元，偿还1833.92万元，期末2639.12万元[10] - 浙江一塑新材料2023年期初占用4233.21万元，利息86.88万元，偿还4320.09万元[10] - 山东澳盈供应链2023年期初与期末占用均为263.08万元[10] - 包头东宝生物2023年往来11369.61万元，利息12.16万元，期末余额11381.77万元[10]

财务相关 - 同意2023年度利润分配预案并提交审议[1] - 同意续聘审计机构并提交审议[3] - 同意会计政策变更议案[5] - 同意2023年度计提资产减值准备事项[12] 担保与授信 - 同意2024年度申请授信借款额度及关联方担保提交审议[6] - 同意2024年度为子公司、子公司为公司提供担保额度议案[7][8] 人事与规划 - 同意聘任杨召奇为副总经理[10] - 同意未来三年股东分红回报规划议案并提交审议[11] 内控报告 - 认为《2023年度内部控制自我评价报告》符合内控情况[2]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0112 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛 ...