天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序等事项进行审核并提出建议。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举 ...

特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-091 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召 开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年度财务报告及内部控制审 计机构。中审众环委派赵鑫为项目合伙人（签字注册会计师）、胡云为签字注 册会计师、陈俊为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务，该事项已经 公司2022年度股东大会审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告 》（公告 编号：2023-022）详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、本次变更签字注册会计师的情况 2023年12月26日，公司收到中审众环《关于变更天水众兴菌业科技股份有限 公司签字注册会计师的函》。鉴于原委派的签字注册会计师胡云因工作安排调整， 中审众环现指派吴晓乐接替胡云作为签字注册会计师，为公司提供审计服务， 继续完成公司2023年度审计相关工作。 本次变更后，项目合伙人（签字注册会计师）为赵鑫、签 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 股东大会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东大会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 甘肃·天水 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告甘肃证监局和深圳证券交 易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《天水众兴菌业 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理、规范运作、促进公司高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"投资者关系管理"是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括投资者（包括 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0906号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中 华人民共和国公 ...

一、本次修订原因 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-093 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： | 员会的召集人为会计专业人士。 | 员会的召集人为会计专业人士，且审计委员 | | --- | --- | | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | 会成员应当为不在公司担任高管的董事。 | | 规范专门委员会的运作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信 | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 | | | 内部控制。 | | | 公司董事会提名委员会负责拟定董事、 | | | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 | | | 审核等。 | | | 董事会薪酬与考核委员会负责制定董 | | | ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括但 不限于公司以自有资产和/或信用为其他单位 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-094 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十次会议决定于2024年01 月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 01 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 01 月 15 日 ...