证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-006 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向江苏众友兴和菌业科技有限公司提供不 超过10,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在 有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。 具 ...

股东持股与质押 - 田德2024年2月6日补充质押350万股，占所持股份11.24%，总股本0.89%[1] - 陶军持股110136094股，比例28.01%，变动后质押35270000股[2] - 田德持股31132277股，比例7.92%，变动后质押18000000股[2] - 陶军及其一致行动人田德合计持股141268371股，比例35.93%，变动后质押53270000股[2] 质押比例与风险 - 陶军质押股份占其所持32.02%，总股本8.97%[3] - 田德质押股份占其所持57.82%，总股本4.58%[3] - 陶军及其一致行动人质押股份占其所持37.71%，总股本13.55%[3] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，补充质押不影响公司[3] - 若有平仓风险，将采取补充质押、提前购回等措施[3]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-003 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议及于 2024 年 01 月 15 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，对《公 司章程》相关条款及涉及注册资本及股本条款进行修订。《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-093）详见 2023 年 12 月 29 日 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 年 01 月 18 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了天水市 市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下： 1、名称：天水众兴菌业科技股份有限公司 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-004 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。 | 资产管理 | 产品名称 | 产品类型 | 认购（起 | 认购 | 实 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-002 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向五河众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-001 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 01 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 6、股权登记日：2024 年 01 月 09 日（星期二） 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0061号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中 华人民共和国公司 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善天水众兴菌业科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，广泛吸纳人才，实现可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、任职资格和程序等事项进行审核并提出建议。 本细则所称"高级管理人员"，是指公司总经理、副总经理、财务总监及董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-092 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》相关条款同步修订。同时"众兴转债"自2023年01月01日至 2023年12月13日累计转股320,546股，公司注册资本增加320,546元，公司股份总 数增加320,546股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行 ...

一、本次修订原因 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-093 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： | 员会的召集人为会计专业人士。 | 员会的召集人为会计专业人士，且审计委员 | | --- | --- | | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | 会成员应当为不在公司担任高管的董事。 | | 规范专门委员会的运作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信 | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 | | | 内部控制。 | | | 公司董事会提名委员会负责拟定董事、 | | | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 | | | 审核等。 | | | 董事会薪酬与考核委员会负责制定董 | | | ...