天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （巨铭） 各位股东及股东代表： 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 巨铭先生：男，1954 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。曾 任甘肃正邦力生会计师事务所合伙人，甘肃力生会计师事务所审计部主任，天水 信立新会计师事务所审计部主任，内蒙古新巴尔虎右旗怡盛元公司财务总监，北 京金豪特投资有限公司财务总监，北京星湖绿色生态观光园有限公司财务总监。 现任公司独立董事，甘肃同太中良会计师事务所部门经理。 1、董事 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 1 ...

《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2022 年 度利润分配预案>的议案》、《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要> 的议案》、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方 案>的议案》、《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的态度，恪尽职守、认真负责、积极开展工作，依法独立行使职权。 全体监事均列席了 2023 年度历次董事会及股东大会，对公司财务状况、公司经 营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[2] - 项目合伙人赵鑫近3年签5家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签0家[6] - 项目质量控制复核合伙人陈俊近3年复核8家[6] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户10家[2] 风险数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 公司决策 - 2023年3月20日开会、4月12日股东大会通过续聘中审众环为2023年度审计机构[7] - 2024年3月14日，公司审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[11] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观及时[12]

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 03 月 25 日在天水国家 农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生召集并主 持，会议通知已于 2024 年 03 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有 人。本次会议出席持有人共计 224 名，代表公司第一期员工持股计划份额为 862 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 95.78%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-023 天水众兴菌业科技股份有限公司 召开第一期员工持股计划管理委员会会议，选举赵鹏隆先生为公司第一期员工持 股计划管理委员会主任。 上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-018 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的 理财产品。 2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金 3、特别风险提示：委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、 市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险 等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月25日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月13 - 15日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 财报披露 - 公司拟定于2024年3月26日披露2023年年度报告[6] 投资并购 - 2023年10月23日，全资子公司天水众安生物2000万元投资设立合资公司天水金兴生物，持股51%[6] 项目影响 - 冬虫夏草培育工厂化生产项目规模小，短期内对公司利润影响不大[6]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-008 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向湖北众兴菌业科技有限公司提供不超过 25,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效 期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度 ...

诉讼情况 - 案件二审判决驳回上诉，维持原判[1][5] - 本次诉讼涉案金额1,122.24元（不含诉讼费）[3][4] - 二审案件受理费50元，由袁某波负担[5] 影响说明 - 判决公司不涉及清偿赔付，对利润无影响[1][7] 信息披露 - 公司指定媒体为《证券时报》等[8]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-006 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向江苏众友兴和菌业科技有限公司提供不 超过10,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在 有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。 具 ...