会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月15日召开[2] - 会议通知于2024年10月9日发出[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司回购股份实施完成的议案》[3] - 回购表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对[3] 公告发布 - 公司于2024年10月17日发布公告[7]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限不超12个月[2] 投资收益 - 惠州市可立克电子1500万元募集资金购买产品，高档收益率2.40%，低档1.65%，到期收益128219.18元[4] - 深圳可立克科技5000万元募集资金购买产品，收益A 1.75%，收益B 2.5%，收益C 2.6%，到期收益625000元[4] - 安徽可立克科技10000万元募集资金购买产品，高档收益率2.39%，低档1.20%，到期收益622054.79元[4] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[5] - 风险控制措施包括选优质金融机构、跟踪净值、监督检查、内审监督、及时披露信息[5] 投资原则与影响 - 购买理财产品不影响公司日常资金周转和主营业务开展[6] - 购买理财产品利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩[6] - 公司购买理财产品遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则[6] 近期投资产品 - 2023 - 2024年有多笔不同金额、不同期限、不同收益的理财产品购买记录，涉及多家银行和多种产品类型[8][9]

回购计划 - 公司用自有资金4000 - 8000万元回购股份[1] - 回购价格上限调为16.92元/股[1][2] - 回购期限自2024年4月2日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购4577400股[3] - 占总股本比例0.93%，成交金额47410180元[3] - 最高成交价10.74元/股，最低9.82元/股[3] 后续安排 - 回购用于股权激励或员工持股计划[1] - 后续将继续实施并履行披露义务[4]

业绩数据 - 2023年公司营业收入4,668,096,425.92元，较2022年增长率为42.86%[8] - 2023年海光电子净利润达到8298.41万元[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合条件激励对象58人，可解除限售股份102.40万股，占总股本0.2078%[2][12] - 激励对象人数由60人调为58人，授予限制性股票数量由259.00万股调为256.00万股[11] - 公司及个人层面解除限售比例均为100%[9] 时间节点 - 2023年8月10日董事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年8月28日股东大会批准实施激励计划[5] - 2024年9月10日董事会和监事会通过解除限售条件成就议案[6] - 可解除限售的限制性股票上市流通日为2024年9月27日[3][12] 股份变动 - 限售条件流通股变动-1,024,000股，变动后比例0.36%[14] - 股权激励限售股变动-1,024,000股，变动后比例0.31%[14] - 无限售流通股变动1,024,000股，变动后比例99.64%[14]

激励计划 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关议案审议、公示等流程[5][8] - 2024年9月拟为58名激励对象的102.40万股办理解除限售手续[9] - 2023年激励计划授予的限制性股票解除限售比例为40%、30%、30%[10] 业绩目标 - 2023 - 2025年可立克营业收入增长率目标为28%、40%、59%[11] - 2023 - 2025年海光电子净利润目标为6000万、7500万、9000万元[11] 实际业绩 - 2023年公司营业收入46.68亿元，增长率42.86%[13] - 2023年度海光电子净利润达8298.41万元[13] 解除限售 - 本期解除限售激励对象可解除限售比例为100%[13] - 本次解除限售涉及58名激励对象[17] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售已满足规定条件[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年9月10日召开[2] - 会议通知于2024年9月5日发出[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 激励事项 - 同意为58名激励对象办理解除限售相关事宜[3] - 可解除限售限制性股票102.40万股[3] - 表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入4,668,096,425.92元，增长率42.86%[7] - 2023年海光电子净利润8298.41万元[8] 激励计划 - 符合解除限售激励对象58名，可解除限售股票102.40万股[2][3][5][8] - 公司及个人层面解除限售比例均为100%[8] - 激励对象人数调为58人，授予股票调为256.00万股[9] - 本次解除限售股票占总股本0.21%[11] 时间节点 - 2023年8月10日董事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年8月28日股东大会批准实施激励计划[4] - 2023年9月27日授予限制性股票完成登记[6] - 2024年9月27日限制性股票进入第一个解除限售期[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年9月10日召开，通知9月5日发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过为58名激励对象办理解除限售相关事宜[3] - 可解除限售限制性股票102.40万股[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4]

回购计划 - 公司计划用自有资金4000 - 8000万元回购股份[1] - 回购股份价格上限从17元/股调至16.92元/股[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购4577400股，占总股本0.93%[3] - 回购最高成交价10.74元/股，最低9.82元/股，成交总金额47410180元[3] 合规情况 - 回购时间、数量、委托时段及交易方式符合规定[4] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[4]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为21.29亿元，同比下降8.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长57.25%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,977.28万元，同比增长73.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增长100.46%[20] - 总资产为39.53亿元，较上年度末下降2.67%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，较上年度末增长2.26%[21] - 公司营业收入为21.29亿元，同比下降8.62%[58] - 公司营业成本为18.38亿元，同比下降10.49%[58] - 公司毛利率为13.42%，同比增加1.90个百分点[61] - 公司研发投入为6,348.63万元，同比下降11.75%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，同比增加100.46%[58] - 公司出口销售收入为4.79亿元，同比增长22.83%[60] - 公司存货余额为6.41亿元，占总资产比重为16.22%，较上年末增加2.65个百分点[66] - 公司香港子公司可立克的资产规模为2.56亿元，占公司净资产的13.44%[71] - 公司越南子公司可立克的资产规模为0.26亿元，占公司净资产的3.84%[72] 非经常性损益 - 公司获得政府补助2,112,492.54元[25] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为1,066,872.01元[26] - 公司委托他人投资或管理资产的收益为798,261.81元[28] - 公司其他符合非经常性损益定义的收益为665,054.74元[28] 公司概况 - 公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售[32] - 公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户[36] - 公司在磁性元件方面的设计与研发优势明显,能够快速为客户提供一站式解决方案,帮助客户缩短研发周期[39] - 公司在电源产品方面配置了较为完备的研发和测试设备,能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证,提高了产品研发效率[44] - 公司致力于为客户提供高质量的产品和解决方案,通过了多项质量管理体系认证,拥有先进的检验、检测实验室[50] - 公司在深圳、广东、江西、安徽、越南等地建立了制造基地,可以为国内外客户提供快捷服务[51] - 公司凭借丰富的行业经验、专业的研发团队、科学的研发管理制度以及先进的检验设备,可以及时根据客户的需求拿出样品,缩短客户产品研发的时间[52] - 公司设立了专门的业务销售服务团队，为客户提供快捷的增值服务[53] - 公司设立越南可立克独立运营，自负盈亏[73] 风险因素 - 公司所处行业为充分竞争的行业，产品主要应用于UPS电源、汽车电子和光伏等电子设备[165] - 科技进步、政策变化和经济周期波动等因素会影响公司产品的市场需求[165] - 如果公司不能及时开发符合市场需求的新产品并拓展新的市场应用领域，终端应用领域的变化可能会给公司带来较大的市场风险[165] - 公司将积极关注外汇市场变动情况、外贸政策和国际形势，提升汇率风险波动的研究判断能力，采取多种措施应对汇率波动风险[167][168] - 公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，与上游供应商保持良好合作关系，提高原材料采购管理水平和议价能力，并适当通过产品涨价等方式合理转移成本上涨压力[171][172] 公司治理 - 报告期内公司董事会、监事会和高级管理人员发生了部分变动[175][176][177][178][179][180][181] - 公司未发生重大环保问题和受到相关处罚[185][186][187][188] - 公司积极履行企业社会责任,注重完善公司治理结构,维护股东权益[189][190][191] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金39,424,753.04元,不送红股,也不以资本公积转增股本[192] - 公司坚持以人为本的人才理念,严格遵守相关法律法规,切实关注员工健康、安全和满意度,通过员工培训等方式使员工得到切实的提高和发展[193] - 公司坚持以客户为中心,围绕客户需求进行技术、产品创新,与客户、供应商建立良好的合作关系[194] - 公司产品生产过程中无污染排放,坚持清洁生产,积极为节能减排、循环经济的发展贡献价值[195] - 公司热心于社会公益事业,设立"可立克爱心公益基金",开展爱心捐款、扶贫帮困等活动,为社会公益事业献力量[196] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[197][198] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 公司半年度报告未经审计[200] 募集资金使用 - 公司2020年和2022年