激励对象 - 获授限制性股票的激励对象有241名，为中高层等骨干人员[1][2] 授予情况 - 获授条件已成就，监事会同意以2025年7月9日为授予日[2] - 向241名激励对象授予限制性股票850.00万股[2]

激励对象 - 获授限制性股票的激励对象有241名，为中高层及骨干人员[1][2] 授予情况 - 授予条件已成就，以2025年7月9日为授予日[2] - 向241名对象授予850.00万股限制性股票[2]

公司会议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月9日召开[2] 激励计划 - 激励对象人数由242人调整为241人[3] - 2025年7月9日为授予日，向241名激励对象授予850.00万股限制性股票[4] - 限制性股票授予价格为6.10元/股[4]

股东大会基本情况 - 现场会议时间为2025年7月4日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 会议地点为深圳可立克科技股份有限公司研发大会议室 [1] - 出席股东及授权代表共184人，代表股份297,952,686股，占总股本的61.0269%，其中现场参会4人（代表股份236,957,377股，占比48.5338%），网络参会180人（代表股份60,995,309股，占比12.4931%） [1][2] 中小投资者参与情况 - 中小投资者共181人参会，代表股份3,796,409股，占总股本0.7776%，其中现场参会1人（1,100股，占比0.0002%），网络投票180人 [2] - 公司董事、监事、高管及金杜律师事务所见证律师列席会议 [2] 议案表决结果 - **《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》**：总同意票296,615,477股（占比99.5512%），反对1,297,509股（0.4355%），中小股东同意票占比64.7770% [2][3] - **《关于调整回购股份用途及回购价格的议案》**：总同意票297,772,486股（99.9395%），反对130,300股（0.0437%），中小股东同意票占比95.2534% [5][6] - 所有议案均以超过三分之二表决权通过，符合特别决议要求 [3][5] 法律程序合规性 - 金杜律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年6月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，并于6月19日在巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 自查范围覆盖激励计划公开披露前6个月（2024年12月18日至2025年6月18日）的内幕信息知情人及激励对象股票交易行为 [3] - 中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具书面查询结果作为核查依据 [3] 股票交易核查结果 - 自查期间内幕信息知情人未发生公司股票交易行为 [3] - 105名激励对象存在股票交易记录，但均声明交易基于个人独立判断，与内幕信息无关 [4] - 交易行为未涉及通过董事、监事、高管或其他内幕知情人获取未公开信息 [4] 合规性结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度 [4] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或信息泄露 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [4]

激励计划 - 公司于2025年6月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年12月18日至2025年6月18日[2] - 自查期间内幕信息知情人无交易公司股票行为[3] - 自查期间105名激励对象交易过本公司股票[3] - 未发现利用内幕信息交易或泄露内幕信息情形[4]

股东大会安排 - 公司2025年6月18日决定7月4日召开第二次临时股东大会[4] - 6月19日以公告形式发布股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份236,957,377股，占比48.5338％[7] - 网络投票180名，代表股份60,995,309股，占比12.4931%[7] - 中小投资者181名，代表股份3,796,409股，占比0.7776％[7] - 出席共184名，代表股份297,952,686股，占比61.0269％[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案通过[11] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等同意占比超99.5%[13] - 《2023年限制性股票激励计划回购注销》同意占比超99.9%[15] 其他 - 股东大会召集、召开、表决合法有效[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表184人，代表股份297,952,686股，占总股份61.0269％[3] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意296,615,477股，占99.5512％[5] - 《2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格》同意297,772,486股，占99.9395％[8] 合法性 - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[10]

资金使用计划 - 公司及子公司可用不超1.6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[1] - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，期限1年[2] 产品收益情况 - 惠州市可立克电子2000万元自有资金产品到期收益220,098.43元，高档收益率2.50%，低档收益率1.00%[4] - 深圳可招商“搏金”262号收益凭证，本金4000，年化收益率2.36%或1.60%[9] - 深圳可招商“搏金”263号收益凭证，本金4000，年化收益率2.65%或1.50%[9] 风险及影响说明 - 购买理财产品可能受市场波动等风险影响[5] - 闲置资金买理财产品不影响日常资金周转和主营业务，可提升业绩保障股东利益[7]

2025年限制性股票激励计划审核情况 激励计划审议通过 - 公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》及《公司章程》制定 [1] 激励对象公示情况 - 公司于2025年6月19日至2025年6月28日在内部系统公示拟激励对象姓名及职务 [1] - 公示期间未收到任何员工或组织对拟激励对象的异议反馈 [1] 激励对象资格审核 - 薪酬与考核委员会核查激励对象劳动合同、任职文件等资料，确认其符合《公司法》《公司章程》任职资格 [2] - 激励对象均为公司董事、高管、核心技术（业务）骨干，且不包含持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [2][3] - 激励对象均无《管理办法》第八条规定的禁止情形（如12个月内被监管机构处罚、重大违法违规等） [2][4] 审核结论 - 薪酬与考核委员会认定激励对象名单公示程序合法合规，激励对象资格符合法律法规及激励计划要求 [3]