会计师事务所情况 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[1] - 截至2023年底合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] 公司审计相关 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[3] - 2024年召开多次审计沟通会议[5][6] - 审计委员会认为其2023年审计表现良好，发挥重要作用[6][8]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会审议，再提交董事会和股东大会[3] - 5%以上股份股东等不得干预审计委员会职责[4] - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 聘用期限与约定 - 股东大会通过后签业务约定书，聘期1年可续聘[11] - 续聘时审计委员会否定性意见应改聘[11] 文件保存与人员限制 - 文件资料保存至少10年[11] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] 审计期限计算 - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算[12] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[13] - 年报审计特定情形审计委员会提议委任并提交下次股东大会[14] 改聘时间与要求 - 除特定情况年报审计期间不得改聘[19] - 解聘或不再续聘及时通知并提供陈述便利[20] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 审核与报告 - 审计委员会审核改聘提案应了解情况并发表意见[21] - 事务所主动终止审计业务应了解原因并报告董事会[15] 信息披露与违规处理 - 每年披露履职评估和监督职责报告[17] - 选聘违规董事会可对责任人通报批评等[17] - 事务所严重行为公司不再选聘[18]

股本变更 - 2024年4月14日完成8名激励对象34.50万股限制性股票回购注销，股本由226,964,695股减至226,619,695股[1] - 公司章程修订后注册资本为人民币22,661.9695万元[3] 企业类型变更 - 拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[2] 利润分配 - 利润分配应重视投资者回报并兼顾可持续发展，考虑独立董事、监事和中小股东意见[4] - 存在4种情形可不进行利润分配[4] - 分配方式为现金、股票或两者结合，现金分红优先[4] - 每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[4] - 无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 未来十二个月内投资等累计支出满足条件属重大投资[5] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[5] - 可从回报投资者、成长性等角度提出股票股利分配方案[6] - 应使对利润贡献大的子公司章程保证其未来现金分红能力[6] - 董事会制定年度和中期利润分配方案，独立董事可发表意见[6] - 监事会监督董事会利润分配方案，有权要求纠正不符规定方案[6] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会批准[6] - 股东大会审议前与中小股东交流，提供网络投票方式[7] - 股东大会决议后2个月内实施利润分配具体方案[7] 政策调整 - 连续三个会计年度经营现金流净额与净利润之比均低于20%可调整政策[8] - 利润分配政策调整需经股东大会特别决议表决通过[8] 其他事项 - 注册资本、章程变更需股东大会审议授权办理工商登记[10]

人员变动 - 独立董事廖益新自2023年6月19日起不再担任公司相关职务[2] - 2023年6月19日公司2022年年度股东大会审议通过第五届董事会候选人，任期三年[24] 会议情况 - 2023年度独立董事参加5次董事会、3次股东大会[4] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[11] 履职表现 - 独立董事亲自出席所有董事会会议并对审议议案投赞成票[5] - 2023年度独立董事对公司重大事项发表多项事前认可意见及独立意见[8][10] 委员会出席 - 第四届薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次；提名委员会应出席1次，实际出席1次；审计委员会应出席3次，实际出席3次[6] 职权行使 - 报告期内独立董事未行使提议聘任或解聘会计师事务所等职权[12] 现场工作 - 2023年度独立董事现场工作时间为10天[15] 业务合规 - 2023年度公司日常关联交易预计事项符合经营和业务发展需要，定价公允[18] - 2023年度公司按时编制并披露相关定期报告、内部控制评价报告，内容真实准确完整[19] 审计相关 - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘大华有利于保证审计业务连续性[20] 薪酬方案 - 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案依据效益与个人薪酬结合原则制定，执行符合规定[21] 议案审议 - 2023年5月19日公司审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案[23] - 2023年6月2日公司董事会同意提名第五届董事会董事和独立董事候选人[24]

公司基本信息 - 公司股票代码为002785[9] - 公司注册地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[9] - 公司网址为http://www.wanlistone.com[9] - 公司董事会秘书为殷逸伦，联系电话为（0592）5065075[9] - 公司披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司统一社会信用代码为91350200260120674H[9] - 公司历次控股股东的变更情况为胡精沛先生直接持有公司股份27,893,051股[9] - 公司向特定对象厦门哈富矿业有限公司发行25,814,695股A股普通股股份[9] - 公司股份占公司发行后总股本的23.66%[10] 财务表现 - 2023年营业收入为1,268,675,926.82元，较2022年下降2.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,173,962.21元，较2022年下降30.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为21,346,098.32元，较2022年下降58.68%[11] - 第四季度营业收入为386,921,136.90元，归属于上市公司股东的净利润为-38,571,969.96元[14] - 非流动性资产处置损益为130,650.25元，政府补助为2,486,404.72元[15] 行业发展趋势 - 2023年，装饰装修产值达到13726.96亿元，同比增长6.42%[17] - 2023年，全国房地产开发投资为110913亿元，比上年下降9.6%[17] - 2023年，石材出口量为783万吨，同比增长6.0%[19] 主营业务 - 公司是中高端石材综合服务商，主营业务包括建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装[23] - 公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为35,383.50万元，主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，其中住宅装修收入占比最高[24] - 公司历来重视产品质量管理，通过质量管理体系认证、绿色建材产品认证等方式持续提升产品质量和管理水平[24] 销售情况 - 公司2023年营业收入为1,268,675,926.82元，同比下降2.83%，其中石材加工制造业占比77.31%[37] - 公司2023年其他产品批发收入为287,837,229.99元，同比增长20.65%，其中建筑装饰材料占比26.99%[38] - 公司主要销售地区为国内，占比52.09%，日韩占比9.08%，东南亚占比10.16%[38] - 公司直销占比52.09%，经销占比47.91%，其中石材加工制造业毛利率为13.79%[39] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：公司将加强规范运作，深化提高公司治理水平，紧紧围绕公司既定战略目标和更有效的生产经营，提升公司综合竞争力，推动公司高质量发展[72] 内部控制与合规 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，并对公司的内部控制管理进行监督与评价，有效防范公司经营管理中的风险，提高了经营效率，促进了内部控制目标及公司发展战略的实现[152] 公司治理 - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构[87] 人员情况 - 公司报告期内在职员工数量合计为781人，其中生产人员326人，销售人员161人，技术人员123人[140] - 公司建立了完善的薪酬管理制度及健全的激励机制，薪酬策略以对内具有公平性、对外具有竞争性为主要原则，综合考虑公司整体效益和个人绩效[140] - 公司根据经营和管理的需要及员工个人发展，建立了多渠道、多形式的员工培训体系，包括调查员工培训需求、制定年度培训计划、开展新员工入职培训等[142]

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 厦门万里石股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 厦门万里石股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门万里石股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 董事会以三年为周期制订规划并适时修订[14] 利润分配 - 无重大投资时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 股东大会通过方案后2个月内实施[12] 重大投资界定 - 未来十二个月内对外投资累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资[6] - 未来十二个月内对外投资累计支出达最近一期经审计总资产30%属重大投资[6] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] 规划调整 - 调整股东回报规划需经股东大会特别决议通过生效[14]

激励授予 - 2022年6月13日向85名对象授422.5万份股票期权、8名授115万股限制性股票[5] - 2022年11月21日向20名对象授60.5万份预留股票期权[6] 注销情况 - 因1人离职注销5.6万份股票期权[8] - 因业绩未达标注销首次授予124.35万份、预留授予18.15万份股票期权[8] - 拟注销股票期权合计148.1万份[9] 其他事项 - 回购注销限制性股票需股东大会审议[13] - 第五届监事会第九次会议召开[15] - 律所出具激励计划相关法律意见[15]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-031 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

人员数据 - 截至2023年底合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业6家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等，88名从业人员受相应处理[3] 项目能力 - 2023年审计相关人员近三年承做等上市公司和挂牌公司审计报告超一定家次[5] 质量保障 - 2023年审计就重大事项咨询解决问题，无意见分歧[8][9] - 实施完善项目质量复核程序，制定信息安全控制制度[10][15] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿[16]