人员任职 - 2023年6月起黄怡任公司独立董事[2] - 2023年6月聘任邹鹏等为高级管理人员[19] - 2023年10月聘任殷逸伦为董事会秘书[19] 会议情况 - 2023年黄怡出席董事会7次、股东大会2次[4] - 2023年黄怡出席审计等委员会会议5次[5] - 2023年未召开薪酬与考核委员会[5] - 2023年召开独立董事专门会议2次[10] 履职表现 - 2023年黄怡多次发表重大事项同意意见[7][9] - 2023年黄怡专门会议均投赞成票[10] - 报告期黄怡未行使部分独立董事职权[11] - 报告期黄怡与内审等部门积极沟通[12] - 报告期黄怡与中小股东沟通交流[13] - 报告期独立董事现场工作10天[14] 公司事务 - 2023年关联交易符合股东利益[17] - 2023年按时披露定期报告且内容准确[18] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习提履职能力[21]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-026 厦门万里石股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将厦门 万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2022】2403号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股A 股25,814,695股，每股面值1元，发行价格15.65元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75元，扣除发行费用5,851,791.74元（不含税），实际募集资金净额为人 民币398,148,185.01元。截止2023年9月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到 位，公 ...

人员任职 - 2023年6月至今向伟担任公司独立董事[2] - 2023年6月19日同意聘任邹鹏等人为高级管理人员[18] - 2023年10月25日同意聘任殷逸伦为董事会秘书[18] 会议出席 - 2023年度应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会2次[5] - 2023年度审计委员会和提名委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2023年度召开独立董事专门会议2次，均投赞成票[9] 意见发表 - 2023年多个时间节点对公司重大事项发表同意意见[7][8] 关联交易 - 2023年两次独立董事专门会议审议通过三项关联交易议案[9] 其他事项 - 报告期内未提议聘任或解聘会计师事务所[10] - 与内审部、会计师事务所沟通，参与审议内审部工作汇报[11] - 通过互动易平台、股东大会与中小股东交流[12] - 报告期内独立董事现场工作时间为10天[13] - 2023年度公司关联交易定价遵循公平原则[16] - 2023年度按时编制并披露定期报告等，内容真实准确完整[17]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-027 厦门万里石股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资产品类型：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银 行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度 不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 4、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]2403 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25, ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-029 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 发起人、股份和注册资本 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-024 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 《公司 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完 整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议 ...

一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销的原因 根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定："在公司业绩 目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到"合格"，则激励对象 按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的全部限制性股票； 若激励对象上一年度个人考核结果为"不合格"，则激励对象对应考核当年计划解 除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-022 厦门万里石股份有限公司 关于完成回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划中 8 名激励对象第一个解除限售期不得解除限售的 限制性股票合计 34.50 万股，上述回购注销的限制性股票占回购注销前公司总股 本的 0.15%。 2、截至本公告日，公司在中国证券登记结 ...

公司决策 - 2023年5月26日审议通过注销2022年激励计划部分股票期权议案[2] 激励情况 - 首次授予85名及预留授予20名激励对象2022年度考核不合格[2] 期权注销 - 第一个行权期144.90万份股票期权不得行权将被注销[2] - 已完成144.90万份股票期权注销事宜[3] - 注销符合规定，不影响经营和股东利益[3]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 27 日刊登于巨潮 ...