证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-029 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并综合考虑公司运营的 资金需求及长远发展，经审慎研究，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 ...

股份减持 - 布拉德计划2025年4月15日至7月14日大宗交易减持不超991.22万股，不超总股本2.00%[1] - 2025年4月22日至25日，布拉德大宗交易累计减持715万股，占总股本1.44%[2] - 本次变动前布拉德持股6349.54万股，占总股本12.81%，变动后持股5634.54万股，占11.37%[3] - 本次减持与计划一致，未超计划数量[3]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来总计410,997,927.7元[14] - 2024年度累计发生额266,843,251.70元[14] - 2024年度偿还累计额312,711,949.2元[14] - 2024年末其他关联资金往来总计365,129,230元[14] 与子公司往来 - 与各子公司有不同期初、累计发生、偿还及期末往来资金情况[14]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500136 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-୧ | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-114 | ZANDAR | ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[3] - 政旦志远会计师事务所于2025年4月28日出具审计报告[15] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 徐强证书编号为10001673911，发证日期为2017年[22] - 彭爱民证书编号为474700160013，发证日期为2017年[23]

业绩总结 - 2024年度营业收入222,117.13万元，2023年为232,185.09万元[14] - 2024年度营收扣除项目合计2,708.93万元，占比1.22%；2023年为4,826.08万元，占比2.08%[14] - 2024年其他业务收入2,686.78万元，2023年为3,755.28万元[14] - 2024年拆出资金利息收入22.16万元[14] - 2023年防护产品收入1,070.80万元[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.49元大幅下降至2024年的-0.55元，同比下滑212.24% [1] - 每股净资产从1元降至0.47元，同比下降53% [1] - 每股未分配利润从-1.42元恶化至-1.97元，降幅38.73% [1] - 营业收入从23.22亿元减少至22.21亿元，同比下降4.35% [1] - 净利润从盈利2.45亿元转为亏损2.72亿元，同比下滑211.02% [1] - 净资产收益率从67.32%暴跌至-75.42%，降幅达212.03% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例44.43%，较上期减少317.95万股 [2] - 上海东兴投资控股和淮安布拉德投资分别持有27.58%和12.85%股份，持股数量未变 [3] - J P Morgan Securities PLC增持17.19万股，香港中央结算减持76.98万股 [3] - 林国荣、蔡志岩、UBS AG等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 徐国新、MORGAN STANLEY等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东会[6] - 2024年独立董事组织召开5次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加6次专门会议[10] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[16] - 2024年多次考察公司及项目情况[15] 审议事项 - 2024年审议通过向关联方借款等议案[18][21] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[19] 审计机构 - 改聘政旦志远为2024年度审计机构[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东会[6] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[8] - 2024年独立董事出席6次专门会议[10] 决策事项 - 2024年5月、8月、11月董事会分别审议通过借款、关联交易、改聘事务所议案[19][23] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日，多次实地考察[15][16] - 2024年独立董事诚信履职，2025年将继续独立公正履职[25] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份定期报告[21][22] - 独立董事报告签署于2025年4月28日[27][29]