关联借款 - 公司拟向关联方布拉德借款不超16000万元[2] - 借款期限至2027年1月8日，年利率不超5.00%[11] - 2024年初至公告披露日累计关联交易14162.50万元[13] 关联方情况 - 布拉德持有公司15.75%股份[2] - 2024年3月31日总资产28975.34万元，净资产14129.61万元[5] 决策情况 - 董事会以8票赞成通过借款事项[2] - 独立董事同意并提交股东大会审议[14]

深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于向公司关联方借款暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为：本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，借款利率合理， 有利于公司主营业务持续健康发展。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于 向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场， 现就公司向关联方借款暨关联交易事项发表独立意见如下： 独立董事：兰培珍 刘守豹 伍晓宇 2024 年 5 月 11 日 ...

二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 公司关联方借款暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2024 年 5 月 9 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，会 议定于 2024 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实 际出席监事五名。会议由监事会主席彭栩女士主持召开。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：本次借款有利于促进公司生产经营及业务发展，符合 公司的实际情况，其决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-040 深圳市银 ...

股东股份情况 - 股东布拉德本次解除质押1000万股，占其所持股份12.81%，占总股本2.02%[2] - 布拉德持股7804.05万股，持股比例15.75%[4] - 布拉德累计被质押股份6108.80万股，占其所持股份78.28%，占总股本12.33%[4] 其他情况 - 公司股东质押股份无平仓或强制过户风险，不影响生产经营[5] - 本次股份解除质押起始日2023 - 4 - 19，解除日期2024 - 5 - 8，质权人为上海东兴[2]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[4] 独立董事履职 - 陈文正2023年应参加董事会4次，现场1次通讯3次[4] - 陈文正2023年出席审计委员会会议2次[5] - 陈文正2023年出席战略决策委员会会议1次[6] 独立意见发表 - 2023年多次对董事会会议事项发表独立意见[8][9][10] 关注工作 - 2023年关注内控、经营、信披及定期报告工作[11] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[12][13]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-035 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告 编号： 2022-034 、 2023-026 ）。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司尚 未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件情 况详见附件。 二、其他尚未披露 ...

募集资金情况 - 2021年3月19日公司非公开发行1.14372亿股，每股4.73元，募资5.4097956亿元，净额5.2491763434亿元[2] - 初时存放金额合计5.25455071亿元[11] - 募集资金总额为524,917,634.34元[14] 资金使用情况 - 以前年度累计投入3.66512619亿元，2021年使用1.1733948289亿元，2022年使用1.1205213611亿元[2] - 2023年使用募集资金200万元，截至2023年12月31日累计投入3.68512619亿元[3] - 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程本年度投入200万元，累计投入312,084,619元，投资进度66.62%[14] - 偿还借款及补充流动资金项目累计投入56,428,000元[14] 资金管理与调整 - 公司制定《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年、2016年修订[5] - 2021年3月31日公司及子公司与相关银行、券商签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2021年4月“中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行”完成注销，2023年有多账户完成注销[7] - 2021年3月31日前公司自筹资金对募集资金投资项目预先投入137,121,000元，2021年4月28日完成置换[15] - 2022年8月16日公司同意使用160,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2023年公司决定终止广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程，结余160,785,748.67元永久性补充流动资金[14][15] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目或对外转让、置换情况[9] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[10] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用完毕，募集资金账户已注销[15]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本 制度的规定执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （五 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入23.22亿元[1] - 2023年度营业利润2.50亿元[1] - 2023年度利润总额2.37亿元[1] - 2023年度归母净利润2.45亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 第五届董事会通过利润分配预案[5]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208 号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000208号 深圳市银宝山新科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011002334 ...