会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[5] - 2023年8月14日完成董事会换届选举[5] 独立董事履职 - 曾一龙2023年参加多次会议并审议议案[5][7][8] - 2023年多次对董事会会议事项发表独立意见[12][14] 公司规范 - 2023年度规范信息披露行为[15][16]

财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为1.196亿元，期初余额为1.7096亿元[19] - 2023年末应收票据期末余额为1.378亿元，期初余额为2.0631亿元[19] - 2023年末应收账款期末余额为4.4543亿元，期初余额为5.5806亿元[19] - 2023年末存货期末余额为9.1725亿元，期初余额为11.3249亿元[19] - 2023年末流动资产合计期末余额为17.6505亿元，期初余额为21.3775亿元[19] - 2023年末长期股权投资期末余额为445.72万元，期初余额为826.67万元[19] - 2023年末固定资产期末余额为11.6779亿元，期初余额为10.0224亿元[19] - 2023年末在建工程期末余额为1.0112亿元，期初余额为4.2156亿元[19] - 2023年末非流动资产合计期末余额为23.5345亿元，期初余额为18.6912亿元[19] - 2023年末资产总计期末余额为41.185亿元，期初余额为40.0687亿元[19] - 2023年末流动负债合计31.04亿元，较期初32.09亿元有所下降[20] - 2023年末非流动负债合计5.36亿元，较期初5.56亿元有所下降[20] - 2023年末负债合计36.40亿元，较期初37.66亿元有所下降[20] - 2023年末股东权益合计4.79亿元，较期初2.41亿元有所上升[20] - 2023年度营业总收入23.22亿元，较上期25.97亿元有所下降[21] - 2023年度营业利润2.50亿元，上期亏损2.64亿元[21] - 2023年度利润总额2.37亿元，上期亏损2.69亿元[21] - 2023年度净利润2.33亿元，上期亏损2.70亿元[21] - 2023年度综合收益总额2.31亿元，上期亏损2.78亿元[21] - 2023年度基本每股收益0.49元，上期为 - 0.52元[21] - 经营活动现金流入小计本期为19.67亿元，上期为23.21亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为18.61亿元，上期为22.69亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.07亿元，上期为0.52亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为0.78亿元，上期为0.03亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为0.50亿元，上期为2.09亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.28亿元，上期为 -2.06亿元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为27.77亿元，上期为16.27亿元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为29.11亿元，上期为16.71亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.34亿元，上期为 -0.45亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为5653.74万元，上期为5456.33万元[23] 项目收益 - 公司“宝安区石岩街道银宝山新城市更新项目”建成后取得回迁物业32789.90平方米，确认资产处置收益6.3969亿元[10] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加1户、减少1户[35] 股本情况 - 2023年末公司累计发行股本总数49561.20万股，注册资本为49561.20万元[33] 会计政策 - 公司于2022年提前执行《企业会计准则解释第16号》，本期重要会计政策未变更[185] 税率情况 - 本公司、天津银宝、惠州科技等所得税税率15%，惠州实业、长沙银宝等所得税税率25%[187][188] - 银宝检测、广州汽车等适用小型微利企业适用税率，香港银宝、SBE等适用当地税率[188] - 小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；不超过100万元的部分，同样减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和6次股东大会[5] - 2023年召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共12次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议6次，现场1次通讯5次，出席股东大会1次[5] - 参加审计委员会会议4次，主持提名委员会会议1次，参加专门会议2次[6][9][10] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过向关联方借款等关联交易议案[12][19] 人事变动 - 2023年8月22日选举贺飞为董事长，胡作寰为副董事长[20] - 同日聘任唐伟等人为高级管理人员[20][21] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[22]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000206 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 银宝山 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股 | | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限 售 和 冻 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量 | 比例 | 比例 | 结、标记合 | 押股份 | 冻结合计 | 押股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 布拉德 | 7,804.05 | 15.75% | 7,108.80 | 91.09% | 14.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 ...

担保情况 - 公司接受唐伟担保并提供6000万元反担保，期限三年[2][3] - 本次担保后公司及其子公司担保总额153500万元，占净资产310.96%[4] - 为唐伟担保总额6000万元，剩余担保额度40600万元，占比82.25%[4][5] 其他情况 - 2023年初至公告日与唐伟无关联交易[4] - 公司及控股子公司无逾期等担保问题[5] - 关联担保为日常经营融资，符合股东利益[6]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000207 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 第1页 大华核字[2024]0011000207 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 银宝山新）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行核查， 对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监 事会的职能作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就公司 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 9 次监事会会议，共审议了 27 项议案，具体情 况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案一：《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿 | | | | | 第四届监事会 | 确认函暨关联交易的议案》； | | | 1 | 2023/1/9 | 第三十九次会 | 议案二：《关于全资子公司为公司借款提供抵押担 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月22日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 议案情况 - 审议9项议案，议案5需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[5] - 议案3、4、5、6、7、8需对中小投资者表决单独计票[6] - 审议总议案及多项非累积投票提案，含2023年度报告等多项内容[20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，不接受电话登记[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362786，简称为银宝投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年4月26日召开，五名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等六项议案通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》通过[6] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》通过[8]