经营决策 - 2024年4月12日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，修改后经营范围增加第二类增值电信业务[1][2][3] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理修改经营范围及章程相关事宜[9] 融资与分红 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] - 公司每年按一定比例向股东分配股利，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[5][6][7] - 符合条件时原则上每年进行一次利润分配，有条件可进行中期利润分配[5] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[5] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间净利润[8] 其他规定 - 独立董事行使征集的投票权需取得全体独立董事1/2以上同意[6][8] - 公司6种情况可不进行利润分配[6] - 股东违规占用资金，公司扣减其应分配现金红利偿还占用资金[7][8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[7]

股份增持情况 - 2024年2月2日王珺女士增持372,000股，占总股本0.0957%[1] - 增持均价7.01元/股，金额260.82万元[4] 持股变化 - 增持前王珺女士持股4,451,699股，后为4,823,699股[4] - 增持前控股股东及其一致行动人持股占37.94%，后为38.04%[4][5] 其他说明 - 王珺女士暂无后续增持计划，承诺法定期限内不减持[6][7] - 增持不影响上市条件及控股股东、实际控制人[7]

减持计划 - 2023 年 4 月 8 日部分董事、高管披露减持计划[3] - 李卫阳等 5 人拟减持股份及占比[3] 减持情况 - 截至公告日，4 人完成减持，1 人未减持[4][5][6] - 减持前后部分股东持股数量及占比变化[7] 减持影响 - 减持不影响公司治理和控制权[13]

公司基本情况 - 公司于2016年2月18日在深圳证券交易所上市，首次发行3205万股[6] - 公司注册资本为388,516,736元，股份总数为388,516,736股[9][19] - 经营范围包括药品批发、进出口、医疗器械销售等[15] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[28] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在二个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][65] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[90] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[116] - 符合分红条件下，原则上每年度进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[120][121] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且1/2以上独立董事同意[125] 其他 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束二个月内披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[132][133] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或媒体公告[141][143]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于10月31日14:30召开，会议通知于10月14日公告[5] - 出席现场及网络投票股东及委托代理人14人，代表有表决权股份152,982,389股，占总股份39.3769%[7] 议案表决情况 - 选举吴金祥等非独立董事、叶少琴等独立董事、李翠平及林碧云等监事相关议案，同意股份占出席会议有表决权股份总数超99.9%[10][11][12][14] - 《关于修订<公司章程>》等议案，同意股份占比超99.9%，部分有少量反对和弃权[14][15][16] - 中小投资者对部分议案表决：同意378,709股，占比74.0569%；反对57,300股，占比11.2051%；弃权75,367股，占比14.7381%[16] 选举结果 - 非独立董事候选人吴金祥等当选第六届董事会非独立董事[17] - 独立董事候选人叶少琴等当选第六届董事会独立董事[17] 议案通过情况 - 议案4经出席会议股东所持表决权2/3以上同意通过，议案5至9经过半数同意通过[18]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人14人，代表股份152,982,389股，占比39.3760%[9] - 现场出席10人，代表股份152,471,013股，占比99.6657%、39.2444%[10] - 网络投票4人，代表股份511,376股，占比0.3343%、0.1316%[11] 人员选举情况 - 吴金祥当选非独立董事，同意率99.9133%、中小投资者74.0572%[14] - 叶少琴当选独立董事，同意率99.9134%、中小投资者74.0964%[19] - 李翠平当选股东代表监事，同意率99.9133%、中小投资者74.0764%[22] 议案表决情况 - 多项议案同意率超99%，部分议案有反对和弃权情况[26][27][28][29][30][32] 其他情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[33] - 公告发布于2023年11月1日[35]

董事制度 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 董事候选人可由现任董事会、3%以上股份股东书面提出[6] - 3%以上股份股东提名需先经董事会资格审核[6] - 股东大会选举董事采用累积投票制[6] - 被交易所认定不适合任职未满两年不得担任董事[7] - 董事不得受贿或侵占公司财产，违规收入归公司[8][9] - 董事应谨慎履职，对定期报告签署确认意见[10] - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[12] - 关联董事回避程序含主动申请、董事会决议[13] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[22] - 设董事长一名，副董事长一名[22] 董事长职权 - 闭会期间可批准净资产30%以内、不超5000万元对外投资[25] 会议制度 - 定期会议每年召开二次，上下半年各一次[29] - 十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[29] - 3%以上股份股东有权向董事会提案[30] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日通知[31] - 董事连续二次未出席，董事会建议撤换[15] - 董事辞职致人数不足或比例不符，继任董事委任后生效[15] - 董事报酬由股东大会决定，公司不为董事纳税[19][20] - 董事会秘书负责收集、整理议案提交审议[27] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足需顺延或获认可[34] - 通知发出未确认，工作人员主动联络[35] - 会议需过半数董事出席方可举行[35] - 一名董事不得接受超两名董事委托[37] - 会议表决一人一票[43] - 议案通过需超全体董事半数赞成[45] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二同意[45] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过[46] - 无关联董事不足三人，不得表决[46] - 董事会按授权行事，可决定多项事项[46] - 利润分配决议先出审计草案，再出正式报告[47] - 议案未通过，无重大变化一个月内不再审议[48] - 半数以上董事或两名以上独立董事认为不明确，会议暂缓表决[49] 会议记录 - 会议记录应含届次、议案等内容[49][50] - 与会董事需签字，不同意见书面说明，不签视为同意[51] 决议执行 - 董事长督促落实决议，秘书汇报情况并传达意见[52] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[51][52] 专门委员会 - 公司可设专门委员会，提案提交董事会审查[53] 规则生效 - 规则自股东大会通过生效，由董事会解释[54][55]

人事变动 - 2023年10月31日召开第六届董事会第一次会议，出席董事7人占100%[2] - 选举吴金祥为董事长、吴迪为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任吴金祥为总经理，任期至本届董事会届满[7] - 原财务总监杨聪金2024年1月退休，聘任曾铮为财务总监[15] 股份持有 - 吴金祥间接持有公司股份142,494,895股，占总股本36.68%[25] - 李卫阳直接持有公司股份4,036,545股[27] - 雷鸣直接持有公司股份482,124股[29] - 张珺瑛直接持有公司股份3,590,676股[30]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] 会议通知与提案 - 董事会收到提议后应在十日内反馈意见[12][13] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[12][13] - 监事会同意请求应在收到请求五日内发出通知[15] - 年度股东大会需提前20日公告，临时股东大会需提前15日公告[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提前10日提临时提案[27] 会议相关人员与规定 - 全体董事等应出席，总经理等应列席[22] - 发言人每次发言原则上不超5分钟，同一议案发言不超2次[22] - 应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[24] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[34] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[36] 投票与征集 - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[40] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[40] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与征集事宜[40] 决议后续处理 - 若反对意见股东超半数，应另推选计票和监票人[42] - 决议应及时公告，列明相关信息[43] - 提案未通过或变更决议应特别提示[44] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[45][46] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东可请求撤销违规决议[47]

人员选举 - 2023年10月31日公司召开职工大会，选举蔡梅桢为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会组成 - 蔡梅桢与2名股东代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 蔡梅桢生于1970年，本科学历，现任公司行政总监等职[5] 持股情况 - 截至公告披露日，蔡梅桢直接持有公司股份127,362股[5]