董事会决议核心事项 - 公司董事会于2025年11月17日召开第五届董事会第十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，所有审议议案均获通过 [1] - 会议审议通过了三项议案，包括增加控股股东担保额度及关联交易、聘任高级管理人员、以及提议召开临时股东会 [2][6][8] 控股股东担保与关联交易 - 为支持公司及子公司融资，控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司增加担保额度2.5亿元人民币，增加后总担保额度不超过37.5亿元人民币 [2] - 公司需按实际接受担保金额支付担保费，年担保费率为3% [2] - 担保有效期自股东会决议通过之日起至2025年12月31日，公司可在有效期内根据经营情况循环使用该额度 [2] - 公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供反担保，具体方式及金额以协议为准 [2] - 该议案为关联交易，关联董事石访先生已回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议 [3][5] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任何振湘先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [6][11] - 何振湘先生出生于1984年，拥有硕士研究生学历，曾任职于招商局物流集团、安徽皖通科技股份有限公司、深圳银谷科技集团有限公司等多家企业，现任南方银谷科技有限公司等公司董事 [13] - 截至公告披露日，何振湘先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 [14] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 临时股东会安排 - 董事会提议召开公司2025年第十一次临时股东会，会议将于2025年12月3日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][18][19] - 股权登记日为2025年11月28日，现场会议地点为深圳市福田区建艺集团6楼会议室 [20][22] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月3日9:15至15:00 [18][34] - 会议将审议《关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，该议案涉及关联股东回避表决，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避 [22][23] - 持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受委托投票 [20]

公司信息 - 公司股票代码为002789，证券简称为*ST建艺[1] 股价情况 - 2025年11月14日、17日、18日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划阶段重大事项[4] 经营情况 - 公司经营正常，未发现内外部经营环境重大变化[4] 其他 - 自查无违反信息公平披露情形[7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

涨停股整体情况 - 11月18日A股市场共计63只个股涨停 [1] - 截至收盘斩获连板个股数量众多，连板天数最高达9天 [1] 高连板天数个股 - *ST绿康连板天数达9天，所属兽药行业 [1] - 胜利股份连板天数达6天，所属天然气行业 [1] - 真爱美家连板天数达5天，所属家纺行业 [1] - 九牧王连板天数达5天，所属服装行业 [1] 四连板个股 - ST瑞和连板天数4天，所属光伏行业 [1] - 龙洲股份连板天数4天，所属储能行业 [1] - 华夏幸福连板天数4天，所属机器人概念行业 [1] 三连板个股 - 航天发展连板天数3天，所属商业航天行业 [1] - 中水渔业连板天数3天，所属白菜行业 [1] - *ST节能连板天数3天，所属储能行业 [1] - 华瓷股份连板天数3天，所属日用陶瓷行业 [1] - 和顺石油连板天数3天，所属石油及天然气行业 [1] 二连板个股 - 美圆股份连板天数2天，所属盐湖提锂行业 [1] - *ST阳光连板天数2天，所属地产行业 [1] - 榕基软件连板天数2天，所属数据要素行业 [1] - 宣亚国际连板天数2天，所属AI营销行业 [1] - 首开股份连板天数2天，所属房地产行业 [1] - 华胜天成连板天数2天，所属AI应用行业 [1] - 浪潮软件连板天数2天，所属国产软件行业 [2] - 格尔软件连板天数2天，所属载人行业 [2] - *ST沐邦连板天数2天，所属光伏硅片行业 [2] - 洛凯股份连板天数2天，所属电网设备行业 [2]

人事变动 - 公司2025年11月17日会议通过聘任何振湘为副总经理[2] 人员信息 - 何振湘出生于1984年，履历丰富[5] - 截至披露日，何振湘未持股[6] - 何振湘与大股东无关联关系[6]

担保信息 - 控股股东正方集团拟为公司增加担保额度2.5亿元，增加后不超37.5亿元[3][11] - 年担保费率3‰，有效期至2025年12月31日[3][11] 财务数据 - 2024年底正方集团资产476.10亿、负债392.87亿、所有者权益83.22亿[7] - 2025年9月底正方集团资产479.36亿、负债405.47亿、所有者权益73.90亿[7] - 2024年正方集团营收241.29亿、营业利润 -4.74亿、净利润 -6.41亿[7][8] - 2025年1 - 9月正方集团营收127.57亿、营业利润 -9.11亿、净利润 -9.24亿[7][8] 关联交易 - 2025年初至10月30日，公司与正方集团累计关联交易约14.75亿[15] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无须批准[5] 会议决议 - 第五届董事会第十六次会议8票同意通过相关议案[4] - 独立董事3票同意审议通过相关议案[16]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月3日15:00[2] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月28日[2] 股东情况 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[4] 审议议案 - 审议总议案及关联交易议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[13]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年11月17日召开，9位董事均出席[2] - 《关于提议召开公司2025年第十一次临时股东会的议案》表决通过[6] 担保事项 - 控股股东正方集团拟增2.5亿担保额度，增加后不超37.5亿[3] - 公司年担保费率3‰，有效期至2025年12月31日[3] 人事变动 - 聘任何振湘为副总经理，任期至第五届董事会届满[5]

板块整体表现 - 11月10日装修装饰板块整体上涨0.78%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股表现分化，10只股票上涨，10只股票下跌，其中*ST名家以10.00%的涨幅领涨[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出4795.01万元，但散户资金净流入1.75亿元[2] 领涨个股分析 - *ST名家涨幅最大达10.00%，收盘价5.06元，成交量为33.74万手，成交额为1.67亿元，同时获得主力资金净流入1104.16万元，净占比6.63%[1][3] - *ST宝鹰上涨5.07%，收盘价3.73元，成交量高达128.12万手，为板块最高，成交额达4.66亿元，主力资金净流入344.01万元[1][3] - *ST东易上涨5.02%，收盘价15.26元，成交量为4.84万手，成交额为7387.98万元，主力资金净流入308.01万元，净占比4.17%[1][3] 领跌个股分析 - 海南发展跌幅最大为4.03%，收盘价15.97元，但成交量高达188.82万手，成交额达30.93亿元，为板块内最高成交额[2] - 德才股份下跌3.62%，收盘价29.29元，成交量为6.63万手，成交额为1.94亿元[2] - 郑中设计下跌2.28%，收盘价12.43元，成交量为8.93万手，成交额为1.11亿元[2] 个股资金流向 - 金螳螂获得主力资金净流入1618.41万元，净占比最高达14.10%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 江河集团主力资金净流入1184.86万元，净占比18.01%，股价上涨1.79%[1][3] - 美芝股份虽然股价微跌0.38%，但获得主力资金净流入782.97万元，净占比4.74%，同时散户资金净流入441.22万元[2][3]

板块整体表现 - 装修装饰板块在报告交易日整体下跌0.74%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，部分*ST个股领涨，如*ST宝鹰上涨5.06%，*ST东易上涨5.01%，而*ST建艺领跌，跌幅达5.02% [1][2] 个股价格与成交 - *ST宝鹰收盘价为3.74元，涨幅5.06%，成交量为4.99万手，成交额为1865.92万元 [1] - *ST东易收盘价为13.84元，涨幅5.01%，成交量为61.36万手，成交额达8.27亿元 [1] - 海南发展跌幅为4.36%，成交量为216.66万手，成交额高达36.11亿元 [2] - 德才股份收盘价为31.33元，下跌2.85%，成交额为1.32亿元 [2] 板块资金流向 - 装修装饰板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.37亿元 [2] - 游资资金净流入1.8亿元，散户资金净流入3.58亿元，显示内部资金流向存在分歧 [2] - 个股方面，金螳螂主力资金净流入1752.85万元，主力净占比为12.55% [3] - 德才股份主力资金净流入1600.73万元，主力净占比为12.12% [3] - *ST宝鹰主力净流入636.10万元，但其主力净占比高达34.09% [3]

仲裁诉讼基本情况 - 公司与赛鼎工程有限公司因装修工程纠纷存在仲裁案件 [2] - 该仲裁事项自2023年起已多次发布相关进展公告 [2] 仲裁诉讼最新进展 - 公司收到山西省晋中市中级人民法院的民事裁定书 裁定案件由该院再审 [3] - 除上述事项外 公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [3] 财务影响评估 - 案件后续审理结果存在不确定性 对公司本期或期后利润的影响亦存在不确定性 [4]