诉讼情况 - 2024年建艺集团起诉深圳机场航空城发展有限公司[3] - 法院判决驳回全部诉讼请求[4] - 案件受理费249,074.52元由公司负担[4] 后续安排 - 公司可在十五日内上诉至深圳市中级人民法院[4] - 一审判决上诉对利润影响不确定[6]

诉讼情况 - 公司及子公司新增累计涉诉金额约8367.24万元，占净资产绝对值10.42%[1] - 多起800万元以上案件涉不同纠纷，金额不等[5] - 30件小额诉讼合计涉案约3024.13万元[6] 其他说明 - 无未披露大额涉诉案件及应披露未披露事项[1][2] - 案件未结案，对利润影响不确定[3]

公司董事会人事变动 - 公司于2025年6月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过董事长、副董事长及审计委员会委员的选举议案 [1] - 石访当选公司第五届董事会董事长，庄萱萍当选副董事长及审计委员会委员，任期至第五届董事会届满 [1] 新任董事长背景 - 石访拥有金融及审计背景，曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监 [1] - 现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理，同时担任建艺集团董事长 [1] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高管无关联关系，无《公司法》规定的任职限制情形 [2] 新任副董事长背景 - 庄萱萍具有财务及审计管理经验，曾任职于珠海格力电器股份有限公司审计部、珠海港股份有限公司审计经理、珠海高新发展有限公司财务总监等 [3] - 现任珠海正圆控股有限公司及珠海市香洲正圆控股有限公司外部董事（珠海市香洲区国资办委派），并担任建艺集团副董事长 [3] - 未持有公司股份，与公司主要股东及其他高管无关联关系，无《公司法》规定的任职限制情形 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知通过电子邮件方式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会选举石访先生为公司第五届董事会董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长，任期自会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 董事会补选庄萱萍女士为第五届董事会审计委员会委员，审计委员会由顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成，顾增才先生担任召集人 [2] - 两项选举及补选议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 信息披露 - 相关公告内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]

公司人事 - 石访任公司第五届董事会董事长[1] - 庄萱萍任公司第五届董事会副董事长及审计委员会委员[1] 人员信息 - 石访1986年生，本科，截至公告日未持股[4] - 庄萱萍1976年生，本科，截至公告日未持股，与大股东无关联[5] 会议情况 - 2025年6月13日公司第五届董事会第七次会议审议多项议案[1]

董事会会议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议应出席表决董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 选举石访为第五届董事会董事长，表决9票同意[3][4] - 选举庄萱萍为第五届董事会副董事长，表决9票同意[5][7] - 补选庄萱萍为审计委员会委员，表决9票同意[8][10] 审计委员会 - 审计委员会由顾增才等5人组成，顾增才任召集人[8]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东48人，代表股份49420683股，占比30.9608％[4][5] - 选举石访先生为非独立董事，同意股份数48611332股，占比98.3623%[6] - 选举庄萱萍女士为非独立董事，同意股份数48632930股，占比98.4060%[7] 会议时间安排 - 现场会议于2025年6月11日15:00召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[3] 通知刊登情况 - 公司于2025年5月27日刊登召开2025年第四次临时股东大会的通知[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于5月27日公告[4] - 现场会议6月11日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25等时段[5] 出席情况 - 出席股东及代理人48人，代表股份49,420,683股，占比30.9608%[8] - 现场2人，代表48,321,853股，占比30.2724%；网络46人，代表1,098,830股，占比0.6884%[8] 议案表决 - 选举石访为非独立董事议案同意48,611,332股，占比98.3623%[11] - 选举庄萱萍为非独立董事议案同意48,632,930股，占比98.4060%[13]

仲裁结果 - 子公司广东建星建造集团仲裁请求被驳回[4] - 申请人需支付律师费118,000元[4] - 本请求仲裁费用105,964.03元、反请求仲裁费用7,456.00元由申请人承担[4] 公司应对 - 本次仲裁不影响公司业绩[6] - 公司将依规进行会计处理[6] - 公司会关注案件并履行披露义务[6]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年6月11日15:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月11日9:15-15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] 股东参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年6月6日收市时登记在册股东 [2] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [3] 会议审议事项 - 补选2名非独立董事：石访先生和庄萱萍女士 [2] - 采用累积投票制，选举票数=持股数×应选人数(2位) [8] - 股东可自由分配票数但总数不得超过选举票数上限 [8] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证 [3] - 法人股东需提供法定代表人资格证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函/传真登记，截止时间为2025年6月10日17:00 [4] 网络投票操作流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [5] - 累积投票需填报具体候选人票数，投0票表示反对 [7] - 需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [8]