董事会会议 - 2025年5月26日公司召开第五届董事会第六次会议，通过补选非独立董事议案[1] 候选人提名 - 控股股东提名石访、庄萱萍为第五届董事会非独立董事候选人[1] 候选人情况 - 石访1986年生，现任珠海正方集团董事等，未持股[4] - 庄萱萍1976年生，现任珠海正圆控股等外部董事等，未持股[5] - 二人均无不得任职情形，近36个月无相关处罚等[4][5][6]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议6月11日15:00召开[3] - 网络投票时间为6月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月6日[7] - 登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[14] - 登记截止时间为2025年6月10日下午5点[13] 股东大会其他信息 - 需补选2名第五届董事会非独立董事[8] - 现场会议在深圳福田区建艺集团6楼会议室召开[8] - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[20] - 股东选举非独立董事票数为股份总数×2[21] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] - 会议审议事项于2025年5月27日公告[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过补选公司第五届董事会非独立董事议案，候选人是石访先生、庄萱萍女士[3] - 补选非独立董事候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过提议召开2025年第四次临时股东大会的议案[5] - 召开临时股东大会议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约9118.60万元，占最近一期经审计净资产绝对值的11.35%[1] 诉讼情况 - 无未披露单起涉资超净资产绝对值10%且超千万元诉讼仲裁[1] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[2] 案件影响 - 相关案件对公司本期或期后利润影响不确定[3] 具体案件 - 贵州贵耀旅游开发投资有限公司与公司建设工程纠纷涉案3854.29万元待开庭[6] - 广东强能电力工程有限公司与广东建艺能源研究院有限公司买卖纠纷涉案2686.72万元待开庭[6] - 小额诉讼案件27件，合计涉案金额约2577.59万元[6]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-081 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郭伟先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于公司董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的 规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张有文先生代为履行董事长职务。 截至本公告披露之日，郭伟先生持有公司股份 27,800 股，辞职后其股份的 变动仍继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司及董事 会对郭伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 19 日 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副董事长郭伟先生的书 ...

一、诉讼的基本情况 2024 年，原告汪汉桥与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）因建设工程设计合同纠纷，原告汪汉桥向广东省深圳市福田区人民法院（以 下简称"法院"）提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-068）。 二、诉讼进展情况 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-079 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、一审诉讼费、二审上诉费、保全费由被上诉人承担。" 1 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 近日，公司收到法院的民事裁定书，具体内容如下： "驳回原告汪汉桥的起诉。 本案案件受理费 91,862.20 元（已由原告预交），待本裁定生效后予以退回。 保全费 5000 元（已由原告预交），由原告负担 ...

会议信息 - 公司2024年度股东大会由董事会于2025年4月25日决定并召集，发布会议通知[5] - 现场会议于2025年5月15日在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计69人，代表股份49,619,603股，占公司有表决权股份总数的31.0854%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意49,579,363股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189％[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意49,593,063股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9465％[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意49,579,363股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9189％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意49,589,063股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9385％[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意49,578,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9177％[20] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意49,592,563股，占比99.9455％，中小股东同意1,007,890股，占比97.3873％[26] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意49,579,363股，占比99.9189％，中小股东同意994,690股，占比96.1118％[28] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》反对5,900股，占比0.0119％，中小股东反对占比0.5701％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》反对19,600股，占比0.0395％，中小股东反对占比1.8938％[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》反对6,400股，占比0.0129％，中小股东反对占比0.6184％[26] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》弃权34,340股，占比0.0692％，中小股东弃权占比3.3181％[22] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》弃权20,640股，占比0.0416％，中小股东弃权占比1.9943％[24] 会议结果 - 本次会议审议议案经非关联股东有效表决权过半数通过，表决程序和结果合法有效[31]

参会股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份49,619,603股，占比31.0854％[5][6] - 现场投票股东2人，代表股份48,321,853股，占比30.2724％[6] - 网络投票股东67人，代表股份1,297,750股，占比0.8130％[6] - 中小股东出席66人，代表股份1,034,930股，占比0.6484％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[7][8][9][10][12][13] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》总表决同意占比99.9455％[16] - 《关于拟续聘会计师事务所议案》总表决同意占比99.9189％[18] 其他要点 - 两份议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[16][18] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19] - 公告发布于2025年5月15日[20]

ST板块市场表现 - ST板块早盘逆势走强 出现近20只个股涨停 [1] - 涨停个股包括*ST双成 *ST正平 *ST万方 *ST亚太 *ST建艺 *ST步森 *ST声迅等 [1]

财务表现 - 2024年营业收入62.49亿元 同比增长0.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.29亿元 同比下降47.23% [2] - 2023年归母净利润为-5.63亿元 [2] - 公司增收不增利主要因对历史客户应收账款计提较大金额减值准备 [1] 业务构成 - 建筑工程业务营收46.10亿元 [4] - 装饰工程业务营收12.02亿元 [4] - 装饰设计业务营收2948万元 [4] - 新能源业务营收2.02亿元 营收占比从2.3%提升至3.23% 同比增长41.49% [4] - 商业发展业务营收1.26亿元 [4] 公司资质与业务范围 - 拥有齐全建筑产业链资质 包括房屋建筑工程 基础设施建设 装饰装修工程 建筑设计 装饰装修设计 电力工程等领域 [5] 管理层变动 - 唐亮因个人原因辞去公司第五届董事会董事长 董事等职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [7] - 唐亮曾任珠海市正方创业投资有限公司董事 总经理 珠海正方集团有限公司党委书记 董事长 总经理等职务 [7]