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建艺集团(002789)
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建艺集团(002789) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 18:25
财务数据关键指标变化 - 预计利润总额亏损1.2亿 - 1.8亿元,上年同期盈利5507.15万元[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.4亿 - 2亿元,上年同期盈利556.46万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.25亿 - 2.15亿元,上年同期亏损1586.8万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.88 - 1.25元/股,上年同期盈利0.0349元/股[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6] - 公告发布时间为2025年7月14日[7] 管理层讨论和指引 - 受市场环境影响,订单较上年同期减少,施工进度缓慢,收入减少[5] - 市场竞争加剧,报告期内毛利率较上年同期下降,净利润减少[5]
*ST建艺(002789) - 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告
2025-07-09 18:30
人员变动 - 公司董事、副总经理兼财务负责人高志强因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 公司将尽快补选董事和聘任新的财务负责人[1] 影响说明 - 高志强辞职未导致董事会成员低于法定最低人数[1] - 辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响[1] 股份情况 - 截至公告披露日,高志强未持有公司股份[1]
*ST建艺(002789) - 关于诉讼的进展公告
2025-07-07 18:15
诉讼情况 - 2025年公司因票据纠纷起诉乌鲁木齐恒泽旅游开发有限公司等[3] - 被告需支付票据款10,634,866.66元及利息等[4] - 恒大地产乌鲁木齐有限公司承担连带责任[4] 判决影响 - 一审判决公司可获票据款及利息,利润影响不确定[6]
*ST建艺: 关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告
证券之星· 2025-07-03 00:36
关联交易概述 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元人民币,年化利率5%,借款期限10个工作日 [1] - 公司将以合并报表范围内的固定资产抵押等方式提供反担保,具体方式及金额以协议为准 [1] - 董事会以8票同意、0票反对通过议案,关联董事回避表决,独立董事专门会议审议通过 [1] 关联方基本情况 - 正方集团为国有控股企业,注册资本138457.81189万元人民币,注册于珠海市香洲区 [2] - 正方集团2024年资产总额476.10亿元,负债总额392.87亿元,所有者权益83.22亿元 [2] - 2024年营业收入241.29亿元,营业利润-4.74亿元,净利润-6.41亿元 [2] - 实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [2] 关联交易主要内容 - 借款人为深圳市建艺装饰集团股份有限公司,反担保措施为固定资产抵押 [4] - 定价依据遵循市场化原则,融资成本公允,符合市场惯例 [4] 关联交易目的及影响 - 借款用于解决公司资金需求,体现控股股东支持,促进公司健康发展 [4] - 交易定价公允,不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响 [4] 累计关联交易情况 - 2025年初至4月30日,公司及子公司与该关联方累计发生关联交易金额约6.9亿元 [4] 独立董事意见 - 独立董事以3票同意、0票反对审议通过议案,认为交易符合市场化原则,不存在损害中小股东利益的情形 [5]
*ST建艺: 第五届董事会第八次会议决议公告
证券之星· 2025-07-03 00:27
董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决方式召开 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟向控股股东珠海正方集团借款1.35亿元人民币 年化利率5% 借款期限10个工作日 [1] - 将以合并报表范围内固定资产抵押等方式提供反担保 具体方式及金额以反担保协议为准 [1] - 关联董事石访已回避表决 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 表决结果:董事会8票同意(关联董事回避) 临时股东大会通知审议9票全票通过 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 涉及公告包括《关于控股股东提供借款及反担保的关联交易公告》和《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》 [1][2] 备查文件 - 董事会公告已正式发布 未披露具体备查文件清单 [2]
*ST建艺: 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-07-03 00:27
股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月18日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月14日 登记在册股东可委托代理人出席 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 属于非累积投票提案 [2][5] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股证明 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为7月17日17:00 登记材料需标注"股东大会" [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 操作流程详见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 文件签署要求 - 授权委托书需明确投票指示 未明确指示时代理人可自主表决 自制委托书格式有效 [5] - 法人委托人需加盖单位印章 委托文件需包含股东账户及持股信息 [5]
*ST建艺(002789) - 关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告
2025-07-02 20:00
借款信息 - 公司拟向正方集团借款1.35亿元,年化利率5%,期限10个工作日[2] - 借款用途为存量债务还款,拟以固定资产抵押提供反担保[8] 正方集团财务数据 - 2024年末资产总额476.10亿元,负债83.22亿元,净利润-6.41亿元[4] - 2025年3月31日资产总额493.97亿元,负债411.92亿元,净利润-1.10亿元[4] 其他 - 2025年初至4月30日,公司与正方集团累计关联交易约6.9亿元[11] - 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组和重组上市[2]
*ST建艺(002789) - 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
2025-07-02 20:00
股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于7月18日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月14日[6] - 现场会议登记时间为7月17日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为362789,投票简称为建艺投票[17] 表决相关 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方对议案1回避表决[8] 审议议案 - 审议关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案[7]
*ST建艺(002789) - 第五届董事会第八次会议决议公告
2025-07-02 20:00
借款信息 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元,年化利率5%,期限10个工作日[3] 议案表决 - 《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》全票通过[4] - 《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》全票通过[7] 会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2025年7月2日书面传签表决,9位董事全出席[2]
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展公告
重大诉讼基本情况 - 公司与深圳机场航空城发展有限公司因装饰装修合同纠纷提起诉讼,案件由广东省深圳市宝安区人民法院受理 [1] - 相关诉讼事项已通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露,公告编号为2024-075和2025-027 [1] 重大诉讼进展 - 法院驳回公司全部诉讼请求 [2] - 案件受理费249,074.52元由公司自行承担 [2] - 公司可在判决书送达后15日内向广东省深圳市中级人民法院提起上诉 [2] 其他诉讼仲裁事项 - 截至公告披露日,公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2] 诉讼对公司财务影响 - 因一审判决结果,公司正在申请上诉,对本期或期后利润的影响存在不确定性 [3] - 最终财务影响将以会计师事务所审计确认后的财务报告为准 [3] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [3] 备查文件 - 相关法律文书作为公告备查文件 [3]