董事会提名 - 公司董事会提名朱时均为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[4] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9]

董事会提名 - 珠海正方集团提名孙伟为建艺集团第五届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 孙伟已通过建艺集团第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规 - 孙伟及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 孙伟近十二个月无不符合任职情形[6] - 孙伟无证券市场禁入等违规情况[6] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[9]

独立董事提名 - 孙伟被珠海正方集团提名为建艺集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 孙伟具备五年以上相关工作经验[15] - 孙伟及直系亲属无相关股份及任职限制[18][19] - 孙伟近十二个月无限制情形[24] - 孙伟近三十六个月无相关处罚及谴责[28][30] 任职合规 - 孙伟担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 孙伟在该公司连续任职未超六年[33] 承诺声明 - 孙伟承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[35]

提名信息 - 珠海正方集团提名顾增才为建艺装饰集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人无相关禁止情形和处罚记录[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

独立董事提名 - 珠海正方集团提名顾增才为建艺装饰第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[14] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[17][18] - 近十二个月无限制情形[23] - 无证券市场禁入等不良记录[25][26][27][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月18日15:00[3] - 网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[6] - 现场会议登记时间为2025年3月17日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[13][14] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4][5] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 议案采取累积投票表决方式[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[27] 选举情况 - 审议董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选股东代表监事2人[7][8][9] - 孙伟、朱时均当选第五届董事会独立董事[20] - 黄少兰、林晨萱当选股东代表监事[20] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部，在深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼[15] - 会议审议事项已在2025年2月28日《证券时报》等报刊和巨潮资讯网刊登公告[10] - 普通股网络投票代码为362789，投票简称为建艺投票[24]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司 第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 具体表决结果如下： 1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料 已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出席 的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文 先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊 女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名 上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 具体 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-021 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大仲裁的基本情况 2023 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与赛鼎工 程有限公司因装修工程纠纷提起仲裁申请，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 8 月 17 日、2025 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2023-160）、《关于公司提起重大诉 讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）、 《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。 二、上述重大仲裁的进展情况 近日公司收到太原市中级人民法院的传票（案号：（2025）晋 01 民特 55 号， （2025）晋 01 民特 56 号），获悉晋 ...

诉讼情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约2827.50万元[1] - 新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约占最近一期经审计净资产绝对值的89.45%[1] - 新增累计诉讼、仲裁案件涉案金额均在800万元以下[1] 影响情况 - 案件未开庭审理，对公司本期或期后利润影响不确定[3] 披露情况 - 公司及控股子公司不存在应披露未披露的诉讼、仲裁事项[1][2]