担保情况 - 2025年度预计对外担保总额度80.77亿元[4] - 2025年10月10日建星建造为中易建科技担保1000万元[5] - 截至目前对外担保总余额约8.520752亿元，占净资产106.09%[11] 中易建科技情况 - 2025年1 - 6月营收1927.643306万元，净利润 - 466.075191万元[9] - 2024年度营收6314.127966万元，净利润 - 465.159894万元[9] - 2025年6月30日资产总额2.3959241445亿元，所有者权益8791.907125万元[9]

公司项目终止事件 - 建艺集团于10月8日公告终止年产3000吨单晶硅棒项目并注销参股公司建艺正耀 [1][3] - 项目终止原因为市场环境发生显著变化及各方战略调整 [1][3] - 参股公司建艺正耀自成立以来未进行实质性运营未配置人员亦未产生任何债权债务及实质性运营成本 [6] - 此次协商撤离未对公司财务及经营产生不利影响 [1] - 10月9日开盘后公司股价涨幅一度超过5%截至发稿涨幅为4.18% [2] 项目初始投资计划 - 2024年8月20日公司计划出资设立参股公司建艺正耀以实施年产3000吨单晶硅棒项目 [5] - 项目总投资额为1亿元合作方包括正耀新材料持股60%建艺平远持股30%平远绿洲投资持股10% [6] - 正耀新材料以设备出资6000万元建艺平远以货币及厂房出资3000万元平远绿洲投资以货币出资1000万元 [6] - 此次投资是公司向绿色能源科技领域延伸的重要一步旨在促进新能源板块上下游产业链协同 [6] 行业市场环境变化 - 单晶硅赛道产能博弈加剧市场从供给偏紧快速转向供需平衡 [7] - 光伏行业供需失衡竞争持续光伏项目收益模式发生重大变化行业经历转型升级阵痛期 [7] - 产能急剧增加导致市场竞争白热化价格战使产品利润空间被大幅压缩 [7] - 新进入者面临激烈市场竞争及技术快速迭代带来的设备贬值风险 [7] - 企业根据市场风向灵活调整投资策略正逐渐成为一种新常态 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止 [4][37] - 公司将股东大会名称变更为股东会，并对《公司章程》中相关条款进行修订 [4][37] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过 [4] 内部治理制度全面修订 - 公司系统性地修订了24项内部治理制度，涵盖股东会、董事会、募集资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等多个核心领域 [7][8][9][11] - 修订旨在推动公司治理制度符合最新法律法规要求，提升规范运作水平 [7] - 其中8项制度修订需提交股东大会审议，其余16项经董事会审议通过后即可生效 [9] 新能源投资项目终止 - 因市场环境显著变化及各方战略调整，公司决定终止并注销参股公司广东建艺正耀新能源有限公司，该公司原计划实施年产3,000吨单晶硅棒项目 [2][35][36] - 该参股公司自成立以来未开展实际经营，未产生任何债权债务及实质性运营成本，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响 [36] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年10月24日召开2025年第十次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的多项议案 [13][14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [16][17] - 股权登记日定为2025年10月20日，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [18]

海南华铁股东股份变动 - 股东胡丹锋终止减持计划并计划增持公司股份，拟增持金额不低于3000万元且不超过5000万元 [2] - 公司全资子公司与杭州X公司签订的近37亿元算力订单已解除 [2] 永和股份业绩预增 - 预计2025年第三季度单季实现归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元到2.05亿元，同比增长447.64%到506.85% [3] - 预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元到4.76亿元，同比增长211.59%到225.25% [3] - 业绩预增主要原因为制冷剂行业高景气度延续、产品结构优化与产业链协同 [3] 德力股份控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人施卫东正在筹划公司控制权变更事项 [4] - 公司股票自2025年10月9日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [4] 车企销售数据 - 比亚迪2025年9月新能源汽车销量39.63万辆，本年累计销量326.01万辆，同比增长18.64% [5] - 上汽集团2025年9月整车合计销量43.98万辆，同比增长40.39%，本年累计销量319.33万辆，同比增长20.53% [5] - 长城汽车2025年9月销量总计13.36万台，同比增长23.29%，本年累计销量92.34万台，同比增长8.15% [5] - 赛力斯2025年9月新能源汽车销量4.47万辆，同比增长19.44%，本年累计销量30.46万辆，同比下降3.82% [5] - 北汽蓝谷子公司2025年9月销量2.05万辆，同比增长30.15%，本年累计销量11.15万辆，同比增长64.34% [5] 芯原股份经营业绩 - 预计2025年第三季度实现营业收入12.84亿元，单季度收入创公司历史新高，环比增长119.74%，同比增长78.77% [7] - 预计2025年第三季度新签订单15.93亿元，同比大幅增长145.80% [8] - 预计2025年前三季度新签订单32.49亿元，已超过2024年全年新签订单水平 [8] - 截至2025年第三季度末在手订单金额为32.86亿元，持续创造历史新高 [8] 蜂助手定增预案 - 拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过9.84亿元 [10] - 募集资金将用于云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目 [10] 南新制药资产重组与立案 - 终止筹划以现金方式收购未来医药持有的标的资产组 [10] - 公司因涉嫌年报信息披露违法违规被中国证监会立案 [19] 电投产融与阳谷华泰重组审核 - 电投产融重大资产重组申请因财务资料过期被深交所中止审核 [11] - 阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产申请因财务资料过期被深交所中止审核 [11] *ST高鸿终止上市 - 公司收到深交所下发的《终止上市事先告知书》 [14] - 因连续二十个交易日的收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形 [14] 华新水泥股份回购与分拆上市 - 拟使用资金总额不低于3225万元且不超过6450万元回购公司A股股份 [14] - 终止筹划境外子公司分拆上市，因分拆所需时间超出预期且可能不满足分拆规则 [14] 四川黄金探矿权 - 以5.1亿元竞得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权 [15] - 该勘查区处于中天山成矿带，具有较大的找矿潜力 [15] 博迈科项目合同 - 签署海上浮式生产储卸油船（FPSO）项目合同，合同金额约为1.9亿—2.4亿美元 [16] 博菲电气股权转让 - 拟将全资子公司博菲新能源100%股权转让，交易价款为3852.25万元 [16] 海南发展破产清算 - 控股子公司海控三鑫经营业绩持续亏损且资不抵债，拟申请其破产清算 [17] *ST建艺项目终止 - 拟终止并注销参股公司建艺正耀，该公司原计划实施年产3000吨单晶硅棒项目 [17] 杉杉股份控制权变更 - 如重整成功，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为投资人持股平台，实际控制人将变更为任元林 [18] 动力新科参与重整 - 公司出资6.66亿元参与上汽红岩重整，预计取得重整后上汽红岩14.66%目标股权 [18] *ST正平停牌核查 - 公司股票累计涨幅为101.86%，将就股票交易情况进行核查并停牌 [19] 多瑞医药控制权变更 - 控股股东及实际控制人正在筹划公司控制权变更相关事宜，公司股票继续停牌 [20] 新诺威、科兴制药、科泰电源H股上市 - 新诺威董事会审议通过相关议案，拟申请发行H股并在香港联交所主板上市 [20] - 科兴制药董事会审议通过相关议案，拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [21] - 科泰电源董事会授权管理层启动H股发行上市的前期筹备工作 [21] 沈阳化工风险警示 - 公司股票将被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST沈化" [22] 华新环保股份回购 - 拟使用资金总额不低于4000万元，不超过8000万元回购公司部分股份 [22] 亿纬锂能参股公司分红 - 全资孙公司收到参股公司思摩尔国际现金分红款3.75亿港元 [22] 汉威科技出售资产 - 拟出售汉威智源65%股权，转让价格约为4.4亿元 [23] 滨化股份投资项目 - 拟投资建设源网荷储一体化项目，总投资14.21亿元 [23] 赛恩斯产能扩张 - 全资子公司拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [24] 爱玛科技产能调整 - 对全资子公司广东车业工厂的产能进行转移并实施停产 [24] 维业股份、山煤国际人事变动 - 维业股份董事长张巍因个人原因辞职 [24] - 山煤国际董事长孟君因工作变动原因辞职 [25] 臻镭科技、世名科技、交大思诺高管情况 - 臻镭科技实际控制人郁发新被解除留置措施，已能正常履职 [26] - 世名科技实际控制人陆勇被解除留置措施，变更为责令候查，已能正常履职 [26] - 交大思诺董事长李伟被实施留置，由董事张民代为履行董事长职责 [26]

股价异动 - 兴业银锡股价异动原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动 [1] 公司业绩 - 芯原股份预计第三季度营业收入12.84亿元，单季度收入创公司历史新高 [1] - 长城汽车9月份总销量同比增长23.29% [1] - 福田汽车9月份汽车产品总销量同比增长6.08%，新能源汽车销量同比增长47.77% [1] - 比亚迪9月新能源汽车销量同比下降5.52% [1] - 赛力斯9月销量同比增长8.33% [1] - 北汽蓝谷子公司9月销量同比增长30.15% [1] - 永和股份前三季度归母净利同比预增211.59%到225.25% [1] 股东增减持 - 华兴源创股东苏州源客、苏州源奋拟合计减持不超0.9%公司股份 [1] - 瑞联新材股东拟减持不超10.08万股公司股份 [1] 股份回购 - 华新水泥拟以3225万元—6450万元回购公司股份 [1] 合同与项目中标 - 博迈科签署海上浮式生产储卸油船项目合同，金额约为1.9亿—2.4亿美元 [1] - 四川黄金竞买取得新疆高昌区库格孜-觉北金矿普查探矿权 [1] - 威胜信息合计中标2.87亿元项目，金额占公司2024年营业总收入10.45% [1] - 诺诚健华子公司签署授权许可协议，将奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas，交易金额总额超过20亿美元 [1] - 润建股份拟中标17.53亿元陆上风电项目设计施工总承包工程 [1] - 新疆交建拟中标4.83亿元高速公路施工项目 [1] 股权与控制权变动 - 德力股份筹划公司控制权变更事项，股票停牌 [1] - 博菲电气拟转让全资子公司博菲新能源100%股权 [1] 其他公司动态 - 电广传媒通过达晨创投持有瑞立科密412.88万股，占其发行后总股本2.2915% [1] - 华新水泥终止筹划境外子公司分拆上市 [1] - 百利天恒BL-ARC001用于在晚期实体瘤治疗获得临床试验批准通知书 [1] - *ST高鸿收到终止上市事先告知书 [1] - *ST建艺拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正耀 [1] ETF产品信息 - A50ETF（产品代码: 159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 [3] - A50ETF近五日涨跌为1.16% [3] - A50ETF最新份额为24.4亿份，减少了2080.0万份，主力资金净流入363.2万元 [3]

项目终止 - 公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司共同投资设立的广东建艺正耀新能源有限公司拟签订终止协议并注销 [1] - 项目终止原因为市场环境发生显著变化及各方战略调整 [1] - 原计划由建艺正耀具体实施年产3000吨单晶硅棒项目 [1] 公司影响 - 建艺正耀为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围 [1] - 建艺正耀自成立以来未开展实际经营，未配置人员，未产生任何债权债务及实质性运营成本 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在2个月内召开[4] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[4] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与公告 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[14] - 公告或通知应在符合条件报刊刊登，长篇幅可摘要并在网站公布全文[48] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的指定报刊公告[49] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日、不多于7个交易日[17] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 延期后的现场会议日期与股权登记日之间间隔不超过七个工作日[18] - 会议记录保存期限为10年[26] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 连续十二个月内购买等超过公司资产总额30%需特别决议[33] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[36] 其他 - 股东会就选举或更换两名及以上独立董事进行表决时实行累积投票制[37] - 审计委员会等可向董事会提董事候选人[38] - 股东会通过有关派息等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[45] - 股东会会议召集程序或表决方式轻微瑕疵且未影响决议实质可不撤销[46] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[46] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[46] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[46] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[49] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，规定修订时本制度相应修改[49] - 本规则作为《公司章程》附件，股东会批准之日生效，修改亦同[49] - 公司为深圳市建艺装饰集团股份有限公司，时间为2025年9月30日[51]

会计师事务所选聘 - 持有5%以上股份股东等不得在审议前指定干预审核[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 选聘方式有公开、邀请、单一三种[5] 聘用规则 - 聘期一年，可续聘[7] - 更换应在被审计年度四季度前完成选聘[7] 信息披露及监督 - 改聘公告需详细披露原因等情况[9] - 审计委员会监督审计工作开展情况[13] 违规处理及决议 - 选聘违规造成严重后果对责任人处理[13] - 特定情形股东会决议不再聘用[13] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释[16]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] 资金监管与协议 - 商业银行每月向公司出具对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[8] - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[8] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证是否继续实施[13] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[13] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[16] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后六个月内可实施置换[16] 事项审议 - 公司变更募集资金用途等事项需经董事会审议，部分达股东会标准还需股东会审议[15][16] - 公司募集资金投资项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议并由保荐人发表意见[15] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[18] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[18] - 补充流动资金到期日之前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告[19] 超募资金使用 - 公司应按顺序有计划地使用超募资金，包括补充资金缺口、用于项目、归还贷款等[21] - 公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需经董事会审议通过[22] 现金管理 - 现金管理产品应是安全性高、流动性好、期限不超过十二个月且不得质押的产品[24] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[24] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定履行相应程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[29] 永久性补充流动资金 - 公司拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足募集资金到账超过1年、不影响其他项目实施等要求[30] 内部管理 - 公司会计部门应对募集资金使用情况设立台账[32] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[33] - 公司审计委员会发现问题应及时向董事会报告，董事会在收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[33] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[33] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[33] 外部检查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次现场检查，年度结束后出具专项核查报告并披露[34] 鉴证结论处理 - 若鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[34] - 保荐机构或独立财务顾问需分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因并提出核查意见[35] 聘请会计师事务所 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[35] 问题整改与报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[35] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[39]

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市建艺装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市建艺装饰集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本 制度。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资包括： （一）以货币资金、实物资产、无形资产等公司资产以及公司股份为对价，通 过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减 持等）、股权投资（包括增资或减资、股权转让或受让）、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动； （二）固定收益类或者承诺保本的投资、股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资等； （三）委托理财。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并 且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、对 ...