证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会提名崔静红女士为公司 第五届监事会职工代表监事候选人，并提交职工代表大会审议。 经审查，崔静红女士的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举职工代表监事，会议选举 崔静红女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事 会任期一致。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024- ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[4] - 独立董事参加5次审计委员会、2次薪酬与考核和2次提名委员会会议[5][6] 议案审议 - 2023年6月26日通过节余募集资金补充流动资金议案[11] - 2023年4 - 5月通过续聘审计机构议案[15] 人员聘任 - 2023年6月21日审议聘任高级管理人员及董事会秘书议案[14] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 未来展望 - 独立董事将继续履职并为公司发展提建议[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。公司于 2024 年 3 月 19 日发布了《关于董事会换届选 举的提示性公告》，对第五届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、 本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚须提交 股东大会审议。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-017 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事候选人 1、非独立董事候选人： 经董事会提名委员会审查推荐， ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《厦门瑞尔特卫浴 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第十条 战略委员会主要行使下列职权： 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三人组成。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）在面 对国内外市场机遇与挑战并存的大环境下，精准地把握智能卫浴行业迅猛发展的 历史机遇，积极主动地优化产品结构，提升产品质量。同时，公司大力推进自有 品牌的国内市场拓展，通过精细化的市场策略和产品创新，不断提升品牌知名度 和市场份额。这些举措有效地弥补了海外订单下滑对公司业务的影响，确保了公 司整体营业收入的稳定增长。 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度财务决算报告汇报如下： 总体上，2023年公司实现营业收入218,422.34万元，与去年同比增长11.47%， 实现净利润 21,520.82 万元，与去年同比增长 3.42%。 一、资产、负债和所有者权益情况 1、资产变动情况： | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 58,7 ...

会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出 席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部 分高级管理人员以及独立董事候选人郑永宽先生列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-011 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 4 月 9 日， ...

独立董事2023年度述职报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄） 本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现 任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任中国环境科学学会环境法学分会副主任 委员，福建省人民政府立法咨询专家，福州市人民政府政策咨询研究会特约研究员， 福州仲裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月起，担任厦 门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护 了公司及股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年，公司监事会共召开了5次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了 会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 2023 年度监事会工作报告 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告〉的议案》《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 二、监事会对有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2023年度 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护 中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相 关法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉 ...