外汇套期保值业务 - 公司拟开展业务规避汇率风险，实现资金保值增值[2] - 业务规模不超等值5000万美元，保证金不超3500万人民币[5] - 任一交易日最高合约价值美元币种不超5000万美元[5] - 授权期限12个月，额度可循环使用，议案已审议通过[5][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，制定制度控制风险[7][8][9] - 按准则核算披露，监事会同意开展业务[10][13]

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据 的专项说明 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 三、本次会计政策变更对财务报表的影响 根据《准则解释 16 号》的相关规定，公司对财务报表相关项目累积影响调 整如下： | 受影响的报表项目 | 2022 年 12 | 月 | 31 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | 递延所得税负债 | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | 905 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-026 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈培堃 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

| 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | | 递延所得税负债 | | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | | 905,123,611.23 | | | 129,484.94 | | | 少数股东权益 | | | -7,598,734.23 | | | -7,598,689.85 | | | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA6B0136 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞尔特董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 中国 北京 二○ ...

提名委员会构成 - 委员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[4] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，紧急可口头，书面同意可豁免[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[13] - 委员每人一票表决权，表决方式有举手表决等[13][15] 决议与记录 - 决议经出席委员签字生效，保存不少于十年[17] - 违反决议致损，参与委员负连带赔偿责任[17] - 会议有书面记录，记录人是董事会办公室人员[18] - 出席委员和记录人签名，委员可要求说明记载[18] - 记录由董事会办公室保存，存续期不少于十年[18] 工作细则 - 自董事会决议通过生效，修订亦同[20] - “以上”“以下”含本数，由董事会负责解释[20] - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[20] - 抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20]

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-028 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑永宽 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬 方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》， 其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 姓名 | | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | | 罗远良 | | 董事长 | 960,000 元/年 | | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问； 第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人 （定义见下文第四条至第七条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括但不限 于下列事项： （一） 购买或出售资产； ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...