董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[10] - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标超公司最近一期经审计相应指标10%及以上需董事会审议[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%需董事会审议[14] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[14] - 单笔财务资助金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[15] 董事会授权 - 董事长可处理资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%的交易[13] 会议规则 - 定期董事会会议每年召开两次，提前10日书面通知[18] - 董事会会议二分之一以上董事出席方可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 董事会会议可多种方式召开，口头表决与书面签字效力同等[25] - 董事会临时会议传真表决时限1 - 3个工作日，决议最后签署董事签名日起生效[32] 其他 - 公司为广东通宇通讯股份有限公司[42] - 日期为2025年8月28日[42]

公司董事会会议 - 公司第五届第二十六次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月通信天线及射频器件业务收入占比97.15% [1] - 其他业务收入占比1.17% [1] - 新能源电柜业务收入占比1.01% [1] - 光通信业务收入占比0.67% [1] 公司市值数据 - 截至发稿时公司市值为95亿元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆展车 [1] - 新能源领域出现"第三极"可能改写车市格局 [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为52,243.3405万股，均为人民币普通股[3] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的20%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股价与收购 - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%[4] - 公司股票收盘价低于最近1年最高收盘价的50%[4] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与维权 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效；召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等执行职务违法违规给公司造成损失，有权书面请求相关机构向法院诉讼；紧急情况可直接以自己名义诉讼[7] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[13] 董事任职与资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[23] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[25] 交易与审议 - 应由董事会批准的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等条件[30] - 应提交股东会审议的交易需满足资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等条件[31] - 公司与关联方发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项需注意[31] 担保与资助 - 公司提供对外担保，除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并及时对外披露[31] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[32] 利润分配 - 现金股利政策目标为每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[43] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[43] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司作出合并等决议后，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[49]

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东通宇通讯股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 558,683,489.22 | 483,643,330.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 906,209,501.00 | 1,010,697,435.12 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 171,048,620.08 | 124,502,240.53 | | 应收账款 | 534,731,042.34 | 558,519,455.27 | | 应收款项融资 | 5,688,220.52 | 2,360,744.86 | | 预付款项 | 45,694,050.30 | 28,220,235.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同 ...

业绩总结 - 2025年上半年计提资产减值准备合计759.90万元[7] - 2025年上半年转回或转销减值准备合计550.83万元[7] - 事项减少2025年上半年度合并利润总额736.07万元[7] 数据详情 - 应收款坏账准备期末6220.37万元[2] - 存货跌价准备期末6199.48万元[2] - 固定资产减值准备本年计提359.97万元[2] - 其他非流动资产减值准备期末0万元[2] 决策事项 - 2025年8月28日会议通过计提及核销资产议案[1] - 审计委员会和监事会同意计提及核销[8][9]

资金占用总体情况 - 2025年初占用资金余额总计67,896.44万元[4] - 2025年半年度占用累计发生金额(不含利息)为1,110.3万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额为1,242.54万元[4] - 2025年半年度占用资金余额总计67,764.20万元[4] 各子公司资金占用情况 - 湖北和嘉包装科技有限公司2025年半年度占用资金142.54万元[3] - 中山市通宇通信技术有限公司2025年初占用24,177.79万元，半年度占用42.12万元，余额24,219.91万元[3] - 深圳广通智能技术有限公司2025年初占用22,043.16万元，半年度占用50.00万元，余额22,093.16万元[3] - 通宇卫星通讯(湖北)有限公司2025年初占用7,644.90万元，半年度占用25.57万元，余额7,670.47万元[3] - 成都俱吉毫米波技术有限公司2025年初占用1,100.00万元，半年度占用800.00万元，余额800.00万元[3] - 北京俱吉技术有限公司2025年初占用200.00万元，半年度占用50.00万元，余额250.00万元[4]

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-050 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的规定，广东 通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募 集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80元后，实际募集资金金额为799,855,866.44 元。该募集资金已于2021 年 11 月 ...

公司治理 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 拟取消监事会，职权改由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》等制度需提交股东大会审议[2][4] - 提请授权办理工商变更登记及备案手续[2] - 修订制度内容详见巨潮资讯网相关公告[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议2025年9月19日14:30，网络投票9月19日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月12日[2] 议案通过条件 - 议案1.00、2.00、3.00需非关联股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 现场登记2025年9月18日9:00 - 17:00，地点在广东中山公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码362792，投票简称通宇投票[13] - 深交所交易系统投票9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票9月19日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托有效期至本次股东大会结束[17] - 相关公告2025年8月30日在巨潮资讯网披露[5]

会议相关 - 公司于2025年8月28日召开第五届监事会第二十一次会议[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等四项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[2][4] 资金情况 - 报告期内公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情形[4]