证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-069 罗欣药业集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 13,458,903 股，占公司股本总额的 1.2375%。 系公司 2019 年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条 件股份。 2、本次申请解除股份限售的股东 3 名，共对应 3 个证券账户，发行时承诺 的限售期为 24 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日为：2023 年 10 月 17 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"罗欣药 业"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准，公司以6.17元/股的发行价格向 山东罗欣控股有限公司等33名交易对方发行股份购买相关资产。公司本次向特定 对象发行的1,07 ...

罗欣药业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 13 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 及《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项 进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司本次受让控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健 康"）部分股权并对其增资是基于公司战略布局及北京健康经营状况做出的决定，符合 公司战略规划。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，定价公平合理，符合有 关法律、法规的规定，董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事回避表决， 关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独 立董事同意该关联交易事项。 独立董事： 武志昂 郭云沛 许 霞 一、对《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》的独立意见 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-072 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 1、基本情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""罗欣药业"）持有控股子公 司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康""标的公司"）51% 的股权（对应标的公司注册资本 11,623 万元）。北京健康另一股东成都得怡欣华 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都得怡"）持有北京健康 49%的股 权（对应标的公司注册资本 11,167 万元，实缴金额为人民币 6,737 万元，实缴比 例为 36.69%）。成都得怡拟将目前其尚未实缴的注册资本 4,430 万元对应的股权 以 1 元对价转让给公司，由公司继续履行对标的公司的出资义务。 同时，北京健康根据业务发展需要，拟增加注册资本人民币 570 万元，公司 拟以自有资金人民币 570 万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。成都得 怡放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。 本次增资及转让（以下合称"本次交易" ...

罗欣药业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见 通过对会议相关资料认真核查，基于独立判断，我们认为：本次受让控股子 公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）部分股权并 对其增资暨关联交易，符合公司控股子公司北京健康的经营需要，有利于增强北 京健康资本实力，降低融资成本，符合公司及北京健康的发展规划。关联交易定 价公允、合理，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。独立董事同意将本次 关联交易提交董事会审议，根据法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的 规定，关联董事应回避表决。 独立董事： 武志昂 郭云沛 许 霞 2023 年 10 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第 五届董事会第六次会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、 客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下： 一、 ...

中泰证券股份有限公司 关于 罗欣药业集团股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗欣药业"）重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，现根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 与《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，对罗欣药业部分限售股 份解除限售进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2 罗欣药业经中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组 及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号）核准，公司以6.17元/股的发行价格向山东罗欣控股有限公司等33名交易对方 发行股份购买相关资产。公司本次向特定对象发行的1,075,471,621股股份已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2020年4月8日 在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-071 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗欣药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次关联交易符合控股子公司北京健康的经营需要， 符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公 允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交 易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关 法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议 案》 本次受让控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京 健康"）部分股权并对其增资暨关联交易事项，有利于满足北京健康业务发展的 资金需求，对其未来发展具有积极作用。本次增资后，北京健康仍为公司控股子 公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果 构成重大不利影响。本次交易构成关联交易，各方根据自愿、平等原则签署协议， 定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小投资者利益 的情形，不存在利用关联方关系损害 ...

截至本公告披露日，陈明先生持有得怡投资管理（北京）有限公司（以下简 称"得怡资本"）72.50%的股权，陈明先生为得怡资本实际控制人，得怡资本持 有克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡欣华"）4.17%的 财产份额，得怡欣华持有本公司 24,961,414 股股份；得怡资本持有克拉玛依得盛 健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得盛健康"）0.06%的财产份额，得盛健 康持有本公司 1,947,258 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依市得怡 恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡恒佳"）7.78%和 0.08%的财产份 额，得怡恒佳持有本公司 35,789,757 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有成都 得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"得怡成都"）0.15%和 3.06% 的财产份额，得怡成都持有本公司 41,692,359 股股份；陈明先生及得怡资本分别 持有克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得怡健康"）0.39% 和 2.60%的财产份额，得怡健康持有本公司 8,693,120 股股份。得怡欣华、得盛 健康、得怡恒佳、得怡成都、得怡健康均由得怡资本 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-068 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日完成 注册地址工商变更登记，公司注册地址由"浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 侧"变更为"山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼"。由于经营发展需要， 公司拟将注册地址作为主要办公地址，办公地址的邮政编码为 276017。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。 除上述变更事项外，公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网 址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-066 二、其他相关说明 减持计划时间届满未减持股份的公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任投资管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东的一致行动人 减持股份预披露公告》（以下简称"《减持公告》"），公司持股 5%以上股东方秀宝 一致行动人温岭市大任投资管理有限公司（以下简称"大任投资"）拟通过集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 10,442,080 股，占公司总股本 比例 0.96%。其中，通过集中竞价方式减持，将于《减持公告》披露日起 15 个 交易日后的三个月内进行；通过大宗交易方式减持，将于《减持公告》披露日起 3 个交易日后的三个月内进行 ...