各位股东及股东代表： 本人作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋 股份"）第六届董事会的独立董事，担任华锋股份第六届董事会薪酬与考核委 员会主任委员及审计委员会委员。在 2023 年度工作中严格按照《公司法》《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽 责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 王大方） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王大方，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历。2001 年 6 月至今任职于哈尔滨工业大学（威海）汽车工程学院。现任哈 尔滨工业大学（威海）汽车工程学院教授、博士生导师、院长；中国汽车工程 学会常务理事；山东省汽车工程学会常务理事；华锋股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人在任职期内，作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 5、根据《广东 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股 ...

一、交易概述 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司出售参股公司部分股权暨签署 《股权转让协议》的进展公告 1、《工商变更登记通知书》。 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 P A G 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 拟出售参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》。同意公司下属全资子 公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全资子 公司"）将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清研电子"） 1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以下简称"力合创业"）。 本次出售标的资产的价格为人民币 481 万元(大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署 《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)交易的基本情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全 资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清 研电子"或"目标公司"）1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以 下简称"力合创业"或"乙方"），本次出售标的资产的价格为人民币 481 万元 (大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方向乙方转 让其所持有的清研电子 1.235%股权（对应注册资本 17.998052 万元，已实缴 17.998052 万元，未实缴 0 万元）事宜签署《股权转 ...

一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署<股权 转让协议>的议案》 公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要 华锋"或"全资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 （以下简称"清研电子"或"目标公司"）1.235%股权出售给深圳市力合创业投 资有限公司（以下简称"力合创业"或"乙方"），本次出售标的资产的价格为人 民币 481 万元(大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 公司董事会同意甲、乙双方就本次股权资产出售事宜签署《股权转让协议》， | 证券代码：002806 | 证券简称： ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]2 号"文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债 券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华锋转债"，债券代 码"128082.SZ"。 （三）可转债的转股期限 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 5、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定：在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十 ...

联合〔2024〕831 号 联合资信评估股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2023年度业绩预亏的关注公告 受广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及"华锋转债"进行信用评级。"华锋转债"于2019年12月4 日完成发行，发行规模3.524亿元，发行期限6年。根据联合资信于2023年6月21日出具的《广东华锋 新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，联合资信评定公司主体 长期信用等级为A，"华锋转债"的信用等级为A，评级展望为稳定。 根据公司于2024年1月30日发布的《2023年度业绩预告》显示，公司2023年度归属于上市公司 股东的净利润亏损3.50亿元~2.80亿元，约占2023年9月底所有者权益的30.62%和24.50%。 （一）根据公司公告，关于业绩下降的主要原因如下： （1）新能源汽车电控系统方面，公司全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简 称"理工华创"）营业收入及营业利润少于预期，公司前期收购理工华创100%股权形成的商誉出 现减值迹象。经公司初步测算，拟对收购理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 11 日，广东华锋新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票价格已有 8 个交易日的收盘价不低于"华锋转债" 当期转股价格（即 9.13 元/股）的 130%。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计满足赎回条件的提示性公告 若在未来触发"华锋转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）），届时根据《广东华锋新能源科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"华锋转债"。 敬请 ...

特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股 份"）股份 9,759,420 股（占公司总股本比例 5.13%）的股东广东省科技创业投 资有限公司（以下简称"广东科创"或"股东"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,788,200 股（即不超过本公司总股本的 2%）。 其中，通过集中竞价方式减持 的，将于本公告发布之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内 通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大 宗交易 ...