| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨未实施减持的公告 本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下简称"汇海技术"）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 汇海技术的股东陈宇峰先生为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技 术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持有的本公司 股份。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东华锋新能源科技股份有 限公司股东减持计划预披露公告》（公告编号：2023-011），公司股东肇庆市汇 海技术咨询有限公司因自身经营需要，计划自该公告披露之日起 15 个交易日后 的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 513,600 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施结果的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东减持计划预 披露公告》（公告编号：2023-006），持有公司 5%以上股份的股东广东省科技创 业投资有限公司（以下简称"广东科创"）因自身经营需要，计划自公告披露之 日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超 过 3,786,000 股，即不超过本公司总股本的 2%（按当时公司总股本计算）。 近日，公司收到广东科创出具的告知函，截至股东《告知函》出具日，广 东 ...

特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股 ...

2、本次权益变动期间，广东省科技创业投资有限公司持有公司股份比例由 6.15%减少至 5.15%。 一、本次权益变动的基本情况 近日，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）收到持股 5%以上股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称"广东科 创"）出具的告知函，自 2023 年 5 月 30 日至股东告知函出具日，其持股比例合 计变动累计已达到 1%。 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号： | 2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对 公司生产经营、治理等造成重大影响。 | 本次变动是否存在违反《证券 | | ...

公司基本信息 - 公司为广东华锋新能源科技股份有限公司，股票代码002806，上市于深圳证券交易所[7] - 公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统和电极箔的研产销及技术服务[16] - 公司属新能源汽车电控及驱动系统及电极箔行业，主要经营新能源汽车电控及驱动系统、电子铝箔的加工、制造与销售[155] 公司治理与人事变动 - 2023年5月23日公司召开第六届董事会第一次会议，选举谭帼英为公司第六届董事会董事长[10] - 报告期内公司完成法定代表人变更登记，法定代表人由林程变更为谭帼英[10] - 谭帼英于2023年5月19日当选第六届董事会董事，5月23日当选第六届董事会董事长[53][54] - 林程于2023年5月19日当选第六届董事会董事，5月23日被聘任为总经理，同时于5月23日卸任第五届董事会董事长[55][56][71] - 陈宇峰于2023年5月19日当选第六届董事会董事，5月23日被聘任为副总经理，同时于5月23日卸任第五届董事会副董事长[57][58][72] - 李胜宇于2023年5月19日当选第六届董事会董事，5月23日被聘任为副总经理、董事会秘书、财务总监[59][60] - 梁雅丽于2023年5月19日当选第六届监事会监事，5月23日当选第六届监事会主席[67][68] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，投资者参与比例35.07%；6月9日召开2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例23.68%[53] - 2023年4月公司董事长收到广东证监局警示函，5月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任，法定代表人由林程变更为谭帼英[103][104] - 2023年5 - 6月，公司审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案[104] 财务状况与经营成果 - 本报告期营业收入339,645,605.92元，同比增长4.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润-29,019,167.40元，同比下降1,887.91%[11] - 电极箔销售收入比上年同期下降7.27%，新能源汽车业务销售收入增长19.75%[16] - 政府补贴减少1,021.75万元致利润大幅下降[16] - 本报告期末总资产1,999,932,000.15元，较上年度末增长3.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,161,703,881.14元，较上年度末下降2.36%[11] - 非经常性损益合计1,828,659.73元，主要为政府补助和其他营业外收支[13][14] - 营业成本287,574,984.35元，同比增长6.90%[25] - 研发投入24,395,009.14元，同比增长16.67%[26] - 经营活动现金流净额为-3639.33万元，同比下降246.40%，因新能源业务存货增加[27] - 投资活动现金流净额为-5867.39万元，同比下降310.63%，因募投项目投入[28] - 筹资活动现金流净额为9323.64万元，同比增长3.96%，无重大变化[29] - 现金及现金等价物净增加额为-126.31万元，同比下降100.89%，现金总体支出大于收入[30] - 营业收入合计33964.56万元，同比增长4.19%，新能源汽车电控及驱动系统收入增长19.75%，电极箔收入下降7.27%[32] - 华中地区营业收入8893.80万元，同比增长54.23%，东北和西北地区从0增长至151.24万元和357.70万元[33] - 存货为29141.73万元，占总资产比例14.57%，较上年末增加1.43%，因新能源业务原材料及发出商品增加[34] - 在建工程为10773.87万元，占总资产比例5.39%，较上年末增加0.94%，因募投项目投入[34] - 长期借款为9997.00万元，占总资产比例5.00%，较上年末增加3.97%，因项目贷款增加[34] - 2023年上半年营业总收入3.3964560592亿元，2022年上半年为3.260004103亿元，同比增长4.19%[137] - 2023年上半年营业总成本3.6659309575亿元，2022年上半年为3.381346773亿元，同比增长8.42%[138] - 2023年上半年净利润亏损2791.509756万元，2022年上半年盈利179.107233万元[139] - 2023年上半年末资产总计14.7609978047亿元，2022年末为16.341255061亿元，同比下降9.67%[136] - 2023年上半年末负债合计2.7130405428亿元，2022年末为4.0888789019亿元，同比下降33.65%[137] - 2023年上半年末所有者权益合计12.0479572619亿元，2022年末为12.2523761591亿元，同比下降1.67%[137] - 2023年上半年基本每股收益 -0.15元，2022年上半年为0.0085元[139] - 2023年上半年稀释每股收益 -0.14元，2022年上半年为0.0076元[139] - 2023年上半年研发费用2439.500914万元，2022年上半年为2090.915274万元，同比增长16.67%[138] - 2023年上半年投资收益亏损331.278286万元，2022年上半年盈利152.476704万元[138] - 2023年上半年营业收入4090.61万元，2022年上半年为1.59亿元，同比下降74.21%[141] - 2023年上半年净利润亏损2132.02万元，2022年上半年亏损969.59万元，亏损幅度扩大[141] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 3639.33万元，2022年上半年为2485.83万元[142] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 5867.39万元，2022年上半年为2785.60万元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为9323.64万元，2022年上半年为8968.17万元[143] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.67亿元，2022年上半年为1.65亿元，同比增长1.02%[142] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.34亿元，2022年上半年为6987.74万元，同比增长92.21%[142] - 2023年上半年取得借款收到的现金为2.50亿元，2022年上半年为1.73亿元，同比增长44.57%[143] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1.50亿元，2022年上半年为5000万元，同比增长200%[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 126.31万元，2022年上半年为1.43亿元[143] - 2023年上半年经营活动现金流入小计73,137,089.86元，流出小计12,429,705.17元，净额60,707,384.69元；2022年同期流入187,890,801.38元，流出77,507,468.43元，净额110,383,332.95元[144] - 2023年上半年投资活动现金流入小计32,024,307.77元，流出48,000,000.00元，净额 - 48,000,000.00元；2022年同期流入31,062,652.31元，流出961,655.46元，净额31,062,652.31元[144] - 2023年上半年筹资活动现金流入60,000,000.00元，流出61,189,807.48元，净额 - 1,189,807.48元；2022年同期流入70,000,000.00元，流出82,283,670.79元，净额 - 12,283,670.79元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额11,965,706.54元，期初余额53,016,131.61元，期末余额64,981,838.15元；2022年同期净增加额129,235,589.81元，期初余额54,888,341.82元，期末余额184,123,931.63元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额1,189,762,545.62元，期末余额1,161,703,881.14元，增减变动 - 28,058,664.48元[145][147] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额1,235,435,823.69元，期末余额1,237,706,119.79元，增减变动2,270,296.10元[148] - 2023年上半年综合收益总额 - 28,936,964.99元，所有者投入和减少资本878,300.51元，利润分配 - 1,039,500.00元[146] - 2022年上半年综合收益总额1,623,076.07元，所有者投入和减少资本341,124.67元，利润分配 - 545,304.64元[149] - 2023年上半年股本增加101,174.00元，资本公积减少182,981.67元，未分配利润减少29,019,167.40元[145] - 2022年上半年股本增加41,614.00元，资本公积减少75,291.81元，未分配利润增加1,929,171.43元[148] - 2023年上半年公司综合收益总额为 -21,320,190.23元，所有者投入和减少资本为878,300.51元[151] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,204,795,726.19元，较期初减少20,441,889.72元[152] - 2022年上半年公司综合收益总额为 -9,695,905.19元，所有者投入和减少资本为341,124.67元[153] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,273,507,005.61元，较期初减少9,048,685.16元[154] 分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 行业市场情况 - 2022年国内新能源客车市场占有率约为6 - 8%，新能源轻卡市场占有率约为11.4%[17] - 截止2022年12月底，新能源汽车业务批量销售配套商用车整车客户超20家，配套整车产品逾90,000辆[17] 技术研发与创新 - 依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室，该实验室主持50余项重点科技项目，培养毕业硕士和博士研究生500余人[18] - 由国家“万人计划”专家林程教授担任总经理，孙逢春院士担任首席科学家，拥有10余名博士组成的技术人才队伍[18] - 研发体系采用交叉矩阵模式，预研基于国产主控芯片的新能源汽车控制器等处于行业尖端的技术[18] - 电动商用车电控及驱动系统平台历经多项国家重大活动考验并获欧盟认证，“面向冬奥的全气候高性能电动客车关键零部件”首次应用于北京冬奥会[18] - 主持承担或参与近20项新能源汽车技术领域科技课题研究，获电动汽车领域有效授权专利及软件著作权147项[18] - 获评“国家知识产权优势企业”称号，进入北京市知识产权试点（示范）单位名单，技术成果获多项奖项[18] - 被中国产学研合作促进会评选为“中国产学研百佳创新示范企业”[18] - 报告期内完成多款海外产品设计工作，“新型工程机械动力系统（海外款）”等完成样品测试并开展小批量上机测试[18] - 在5个主要市场布局，与超80家海外客户交流洽谈，立项意向主机厂项目超20个，申请的海外代理商遍及10个国家和地区[18] - 电极箔业务有54项技术专利获得授权，多项非专利技术在国内同行业领先[20] - 公司现有核心技术人员均从事技术研发十年以上[20] - 公司与多所高校或科研院所建立长期合作关系[20] - LG系列腐蚀扩面技术较传统腐蚀技术提高20%左右[22] - LW系列是全球独有的产业化技术，是未来主要增长产品[22] - LH系列产品在国内同规格产品市场占据主导地位，毛利率较高[22] 业务合作与市场拓展 - 与众多主流商用车企业签订战略合作框架协议，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作[19] 募集资金使用与变更 - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金29974.90万元，尚未使用3691.78万元，存放于募集资金专户[37] - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）承诺投资28136.13万元，截至期末累计投入5077.38万元，投资进度97.34%[38] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目承诺

广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事规则》及《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东华锋新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）的独立董事，本着认真、 负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司 2023 年半年度报告相关事项及 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议的相关议案进行了核 查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告期内控股股东及其他关联方资金占用情 况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，对公司 2023 年半年度报告期内关联方占用公司资金情况进行了认真负责 的核查和落实，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方 式变相资金占用的情形。 经核查 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 独立董事就 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 1 年半年度报告》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知， ...

| | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月偿还累计发 | 2023年6月期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 | 生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 属企业、前大股 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 东及其附属企业 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 等 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 关联方自然人及 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其控制的法人 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其他 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公 众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。 募集资金总额为人民币 352,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。 截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036150146 号" 验资报告验证确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行 可转换公司债券募集资金 299,748,994.51 元，加上累计利息收入扣除手续费净 额 4,505,455. ...