赫达转债情况 - 面值总额6亿元，发行600.00万张，期限6年，2023年7月19日深交所挂牌[5] - 转股期自2024年1月8日至2029年7月2日[6] - 初始转股价格17.40元/股，现调整为16.85元/股[7][10] 转股价格调整 - 2024年3月6日回购注销股票，调至17.39元/股[7] - 2024年分红，调至17.19元/股[8] - 2024年授予股票，调至17.00元/股[9] - 2024年前三季度分红，调至16.85元/股[10] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[13] - 2024年12月30日至2025年1月13日，或触发修正条件[15] - 触发条件后应当日开董事会审议，次日披露提示公告[16]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告情况[3] 信息披露与合规 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防关联人占用资源制度，关联交易和担保合规[4] - 募集资金签订三方监管协议且使用合规[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度，重大事项无重大变化或风险[6]

公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次发行2398万股普通股，8月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为348136854元，股份总数为348136854股，均为普通股[7][13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销；员工持股等情形，持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内不得转让，离职6个月内不得转让，6个月后12个月内出售不超50%[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行期限30日[21][22] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事，180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26][27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东大会[32][33] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[33][35][36] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上，特定重大事项需特别决议[51] 董事与独立董事 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[63][64] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士，连任不超6年[70][72] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，下设4个专门委员会[80] 高管与监事会 - 总经理每届任期三年可连聘连任，副总经理由总经理提名董事会任免[89][90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[97][98] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，6个月后2个月内披露半年报，3个月和9个月后1个月内披露季报[101][102] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，满足条件原则上每年分红，可中期分红[103][105] - 现金分红需满足年末资产负债率不超50%且速动比率不低于0.8等条件[106] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[114] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[121][122] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[125]

会议安排 - 公司2025年1月3日发第九届董事会第十九次会议通知，1月6日召开[1] 议案表决 - 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》获通过，待股东大会审议[2] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》获通过，待股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4][5]

融资与转股 - 2023年7月3日公开发行600.00万张可转债，总额60,000.00万元[3] - “赫达转债”初始转股价17.40元/股，2025年1月3日变为16.85元/股[5][9] - 2024年第四季度“赫达转债”因转股减少21张，金额减2,100元，转股121股[10] - 截至2024年12月31日，“赫达转债”剩余5,998,643张，金额599,864,300元[10] 股本变动 - 2024年3月6日回购注销413,000股限制性股票，总股本调为341,699,040股[5] - 2024年第四季度总股本增6,430,121股，从341,706,733股变为348,136,854股[11] - 2024年第四季度有限售条件股份增6,430,000股，比例从6.35%变为8.08%[11] - 2024年第四季度无限售条件股份增121股，比例从93.65%变为91.92%[11] 分红情况 - 2023年度以341,704,139股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税）[6] - 2024年前三季度以348,136,854股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税）[9]

证券信息 - 证券代码为002810，简称为山东赫达[1][2][4] - 债券代码为127088，简称为赫达转债[1][2][4] 转股信息 - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日[2] - 2024年12月24日至2025年1月2日暂停转股[2] - 2025年1月3日恢复转股[2][4] - 因2024年前三季度权益分派，“赫达转债”自2024年12月24日起暂停转股[2]

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-090 山东赫达集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度 利润分配方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东 大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 11 月 19 日的《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过分红派息方案 1、公司 2024 年前三季度利润分配方案为：公司拟以当前总股本 341,706,791 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，共计派发现金 51,256,018.65 元；剩余未分 配利润计入以后年度分配。若在方案实施前公司总股 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 山东赫达集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002810 证券简称：山东赫达 2、债券代码：127088 债券简称：赫达转债 3、调整前"赫达转债"转股价格：17.00 元/股 4、调整后"赫达转债"转股价格：16.85 元/股 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-091 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将 ...

证券信息 - 证券代码002810，简称为山东赫达；债券代码127088，简称为赫达转债[1][3][5][8][10] 转股相关 - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日[3] - 2024年12月24日至2024年前三季度权益分派登记日暂停转股[3] - 恢复转股时间为2024年前三季度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等多种情况有对应转股价格调整公式[8] - 转股价格调整日在特定时段，转股申请按调整后价格执行[10]

投资项目情况 - 拟在美国投资不超5亿建200亿粒/年植物胶囊项目[3][6][8] - 资金通过自有资金或外部融资筹集[3][5][8] - 总工期约20个月，2026年全部投产[8][9] 决策与审批 - 2024年12月16日董事会审议通过投资议案[7] - 属董事会权限，无需股东大会审议[3][7] - 尚处规划阶段，需政府审批或备案[7] 影响与风险 - 利于拓展美国及周边市场，完善全球化布局[10] - 面临投资建设、市场竞争等风险[4][5][10][11]