山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东毕心德先生的通知，获悉毕心德先生所持有的公司部分可转 换公司债券（以下简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-004 山东赫达集团股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次可转债解除质押基本情况 注："占公司可转债余额比例"以 2024 年 1 月 19 日公司可转债总数量 5,999,226 张计算所 得。 2、股东可转债累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持可转债质押 情况如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所 持可转 | 占公司可 转债余额 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 押数量 （张） | 债比例 | 的比例 | 质押起始日 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-003 山东赫达集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）为公司 2023 年度审计机构，本事项已经公司 2022 年度股东大 会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。 公司近日收到和信会计师事务所发来的《关于变更山东赫达集团 股份有限公司签字注册会计师的函》，公司 2023 年度签字注册会计 师拟发生变更，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 | 公告编 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-002 山东赫达集团股份有限公司 关于高管收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 及《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日披露了《关于 公司高管因短线交易收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号： 2023-091），因涉嫌短线交易"赫达转债"债券，中国证监会决定对公 司高管邱建军先生立案调查。 2024 年 1 月 2 日公司接到邱建军先生通知，获悉其收到中国证 券监督管理委员会山东监管局于 2023 年 12 月 27 日下发的《行政处 罚事先告知书》（[2023]4 号）、中国证券监督管理委员会山东监管局 于 2023 年 12 月 29 日下发的《行政处罚决定书》。现将相关内容公告 如下： 我局认为，邱建军作为山东赫达时任高级管理人员，上述行为涉 嫌违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四 条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-001 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 转股股份来源：新增股份 关于赫达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 转股价格：17.40 元/股 转股起始时间：2024 年 1 月 8 日 转股截止时间：2029 年 7 月 2 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同 意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了面 值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 为 600.00 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除 ...

山东赫达集团股份有限公司 股东大会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》 以及其他法律 、行政法规和《山东赫达集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情 ...

山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律 、行政 法规规章、规范性文件和《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构， 经营决策的常设机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 山东赫达集团股份有限公司 董事会议事规则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士，并由该会计专业人士担任召 集人。 第四条 董事 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-112 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关 制度进行了梳理与修订。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议 分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案，具 体内容如下： 一、修订原因及依据 二、《公司章程》及相关制度修订情况 （一）《公司章程》具体修订内容 | 修改前条款 | 修改后条款 | | ...

山东赫达集团股份有限公司 专门委员会实施细则 山东赫达集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东赫达集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。当召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...

二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2023-111 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九 届监事会第七次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次会 议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定。 公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 监事会 二零二三年十二月二十八日 表决结果：3 票赞成 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2023]第 31217 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 地址：济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2023年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山 ...