非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0043 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]610Z0110 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，富森美管理层编制了后附的成都 富森美家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 100,000 万元，在上述额度 内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、投资方式 证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 ...

业绩数据 - 2023年公司营收15.24亿元[1] - 2023年归母净利润8.06亿元[1] - 2023年母公司净利润3.40亿元[1] 财务状况 - 2023年末母公司资本公积金7.31亿元[1] - 2023年提取盈余公积金3.74亿元[1] - 2023年末累计未分配利润29.86亿元[1] 利润分配 - 2023年末总股本7.48亿股[2] - 拟10股派6.8元，共派现5.09亿元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[4] 资金使用 - 过去及未来12个月无募资补流情况[3]

内部控制情况 - 公司建立健全适应要求的内部控制体系[1] - 现行内部控制体系规范完整，机构设置合理[1] - 内控保证公司经营有序，保护股东利益[1] 报告审核结果 - 监事会审核通过《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告客观全面反映内控情况[1]

2023 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[5] 人员任职 - 许志2023年9月19日任独立董事，出席董事会5次[3][4] - 许志2024年继续履行独立董事职责[11] 议案审议 - 2023年11月14日提名委员会、董事会审议通过独立董事候选人提名议案[5][8]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-014 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定， 经成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年度股东 大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）； 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-009 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-012 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资 ...