本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会 议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号 标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入 1,524,072,551.32 元， ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]610Z0109 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森 美董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事会成员列席9次董事会，参加1次年度和4次临时股东大会[5] 财务相关 - 2023年为子公司银行授信担保额度累计不超4亿[11] - 2023年闲置资金投资和理财额度不超30亿[12] 合规经营 - 2023年经营决策、关联交易等合规[5][7] - 2023年财务、内控等制度健全有效[6][8] - 2023年无同业竞争和资金占用情况[9][10]

选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在选聘决策前指定事务所或干预审核职责[3] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] 评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值应不高于15%[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] 聘期相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[10] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人等承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 续聘解聘 - 续聘同一审计机构，审计委员会评价会计师本年度工作情况决定是否续聘[10] - 公司解聘或不再聘任会计师事务所需提前10天通知[13] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 审计关注 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所情况[15] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近三年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查情况[15] - 审计委员会应关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价情况[15] 违规处理 - 公司受聘事务所未按规定时间提供审计报告等严重违规行为，公司不再续聘并扣减审计费用[15] - 注册会计师出具不实或虚假审计报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[16] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[17] - 公司每年应披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[17] - 涉及变更事务所，公司应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[17]

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会，对第五届董 事会第十八次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2023 年度财务决算报告审核意见 经认真审核公司 2023 年度财务决算报告后,我们认为：该报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。 2、关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2023 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 5、关于公司 2023 年内部控制自我评价报告 经认真审核公司管理层编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们 认为：《2023 ...

薪酬方案 - 2024 年董事长等高管年度薪酬 270 - 360 万元/年（税前）[2][3] - 2024 年部分管理人员年度薪酬 60 - 140 万元/年（税前）[2][3] - 2024 年独立董事等津贴 96,000 元/年（税前）[3] - 2024 年监事会主席薪酬 48 - 80 万元/年（税前）[3] - 2024 年职工代表监事等薪酬 30 - 80 万元/年（税前）[3] 薪酬规则 - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出贡献者特殊奖励后薪酬总额可不受标准范围限制[4] - 重大失误及违法违规者，薪酬或绩效奖励可被取消[4] - 对取消薪酬或绩效奖励有异议，可一周内向董事会申诉[4]

会议情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 独立董事情况 - 2023年11月30日独立董事任职，出席董事会和股东大会各1次[3][4] - 独立董事任职两委员会期间未召开会议[5] - 独立董事与会计师事务所复盘交流财务问题[5] - 2023年重点关注公司多方面情况及未来展望[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0043 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]610Z0110 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，富森美管理层编制了后附的成都 富森美家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 100,000 万元，在上述额度 内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、投资方式 证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 ...