会议安排 - 2025年4月29日公司第六届董事会第五次会议审议通过召开2024年年度股东会的议案[6] - 2025年4月30日公司发布召开2024年年度股东会的通知[6] - 2025年5月26日15:00股东会现场会议在北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室召开[8] - 股东会股权登记日为2025年5月21日[9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份76,341,627股，占公司有表决权股份总数的25.7595%[9] - 通过网络投票系统直接投票的股东共370名，代表股份35,821,587股，占公司有表决权股份总数的12.0871%[10] - 出席股东会的中小投资者共371人，代表公司有表决权的股份数1,214,987股，占公司股份总数的0.4100%[10] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度董事会工作报告>的议案》同意111,771,314股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.6506%[12] - 《关于<公司2024年年度监事会工作报告>的议案》同意111,772,814股，占比99.6519%[14] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意111,772,814股，占比99.6519%[15] - 《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》同意111,777,814股，占比99.6564%，中小投资者同意占比68.2795%[20] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意35,426,687股，占比98.8970%，中小投资者同意占比67.4811%[22] - 《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》同意111,793,514股，占比99.6704%，中小投资者同意占比69.5717%[24] - 《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》同意111,689,514股，占比99.5777%，中小投资者同意占比61.0119%[26] - 《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》同意35,723,695股，占比98.9617%，中小投资者同意占比69.1519%[27] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》同意111,779,914股，占比99.6583%，中小投资者同意占比68.4523%[29] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意111,790,014股，占比99.6673%，中小投资者同意占比69.2836%[32] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意35,421,487股，占比98.8825%，中小投资者同意占比67.0531%[34] - 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》同意111,787,114股，占比99.6647%，中小投资者同意占比69.0449%[37] - 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》同意111,790,914股，占比99.6681%，中小投资者同意占比69.3577%[40]

会议出席情况 - 出席股东会股东及代理人375人，持股112,163,214股，占比37.8466%[4] - 中小投资者371名，代表股份1,214,987股，占比0.4100%[4] - 现场会议股东及代表5人，代表股份76,341,627股，占比25.7595%[4] - 网络投票股东370人，代表股份35,821,587股，占比12.0871%[4] 会议时间 - 现场会议于2025年5月26日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月26日[3] 议案表决情况 - 《公司2024年年度董事会工作报告》同意票数占比99.6506%[6] - 《公司2024年年度利润分配方案》同意票数占比99.6564%[12] - 《公司董事等2024年度薪酬及2025年度方案》同意票数占比98.8970%[13] - 《2025年度公司向银行申请授信额度》同意票数占比99.6704%[14] - 《公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助》同意票数占比99.5777%[15] - 东科保理接受财务资助暨关联交易，同意35,723,695股，占比98.9617%[17] - 对控股子公司提供担保，同意111,779,914股，占比99.6583%[18] - 变更注册资本并修订《公司章程》，同意111,790,014股，占比99.6673%[20] - 购买董监高责任险，同意35,421,487股，占比98.8825%[21] - 补选第六届董事会董事，同意111,787,114股，占比99.6647%[22] - 补选第六届监事会监事，同意111,790,914股，占比99.6681%[23] 其他 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果有效[24][25] - 会议备查文件为2024年年度股东会决议和法律意见书[26] - 公告2025年5月27日由董事会发布[28]

减持情况 - 大连金投计划2025年2月28日至5月27日减持不超888.95万股[1] - 2025年5月19 - 20日减持294.48万股，占总股本0.98%[2][4] - 减持后持股比例由12.54%降至11.56%[2][4] 其他说明 - 减持均为无限售条件股份，符合计划与监管规定[4] - 减持计划未全部实施完毕，不影响公司持续经营[4][5]

股东减持情况 - 大连金融产业投资集团有限公司通过集中竞价方式减持公司股份294.48万股，占公司总股本的0.98% [1] - 减持后持股比例由12.54%下降至11.56%，变动幅度触及1%的整数倍 [1] - 本次减持与已披露的减持计划一致，减持数量在计划范围内 [1] - 减持计划尚未全部实施完毕 [1]

存储芯片概念股表现 - A股存储芯片概念股出现异动拉升行情 [1] - 盈方微、万润科技两只个股涨停 [1] - 东方中科、大港股份、同有科技、上海贝岭等个股跟随上涨 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续2个交易日（2025年5月16日、2025年5月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [2] 重要问题核实情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [3] - 近期公共传媒未报道可能影响股价的未公开重大信息 [4] - 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或筹划中的事项 [5] - 控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [6] 应披露信息说明 - 公司确认目前无任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [7] - 董事会未获悉任何应披露而未披露且可能对股价产生重大影响的信息 [7] - 前期披露信息无需更正或补充 [7] 其他事项 - 公司持股5%以上股东万里锦程创业投资有限公司所持股份被司法冻结 [8] - 控股股东东方科仪控股集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让部分股份，具体方案尚在研究制定中 [8]

股票交易异常波动情况 - 公司股票连续2个交易日（2025年5月16日、2025年5月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 符合深圳证券交易所交易规则定义的股票交易异常波动情况 [1] 重要问题核实说明 - 董事会就股票异常波动事项进行核查 并向控股股东及实际控制人进行核实 [1] - 公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] 信息披露状况 - 公司确认不存在应予以披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 董事会未获悉任何应披露而未披露的对股票价格产生较大影响的信息 [1] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3][4]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-027 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续 2 个交易日（2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定， 以上属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会 ...

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月16日下午15:00 - 17:00，地点在“东方中科投资者关系”微信小程序，形式为网络互动 [1] - 接待人员包括董事长兼总经理郑大伟、副总经理兼董事会秘书常虹、副总经理兼财务总监郑鹏、独立董事徐帆江 [1] 行业竞争与优势 - 测试技术与服务业务板块有丰富行业测试应用解决方案，将切入高增长潜力战略新兴行业形成差异化竞争能力 [1][2] - 数字安全与保密业务板块是中国数字安全与数智应用的技术赋能者和综合服务商，在多领域有创新研究和技术应用，提供整体解决方案，技术和产品有显著优势 [2] 2024年业务表现 - 全年实现营业收入295,581.03万元，较去年同期略降1.70%，测试技术与服务板块营业收入减少4.09%，数字安全与保密板块营业收入增长11.92% [2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 206,592,355.87，同比上年增减52.25%，测试技术与服务板块稳健，数字安全与保密板块亏损大幅缩减 [3][4] 2025年经营目标与计划 - 测试技术与服务业务围绕“降本增效 育新拓源 优化整合 稳中求进”方针，保持核心优势，在增量市场找机会，建立半导体实验室验证自动化测试业务能力 [2] - 数字安全与保密业务围绕GA、BM、特种行业、气象等行业及场景推进，聚焦AI应用业务场景 [2][3] 其他问题回复 - 仲裁因案件金额大、被申请人多，第一次开庭无实质进展 [3] - 股权转让为控股股东行为，目前无实质性进展 [3] - 扭转亏损局面措施：聚焦目标行业和场景需求，结合人工智能打造产品和解决方案，提升精细化管理水平，优化流程，控制成本 [4] - 应对核心测试业务下滑策略：保持核心优势，结合经验为半导体、机器人等场景提供解决方案，建立半导体实验室验证自动化测试业务能力 [4] - 未来盈利增长驱动因素：测试业务行业化拓展及模式升级、数智应用场景落地、成本优化改善 [4] - 财务费用大幅增长原因：货币资金规模同比减少，闲置资金理财使利息收入转为投资收益等 [5] - 看好测试技术与服务板块半导体等高技术产业测试需求，数字安全与数智应用板块结合人工智能打造产品和解决方案 [5] - 第四季度收入增长因客户采购习惯导致主营业务季节性波动 [5]

公司与客户关系 - 东方中科为北京玄戒技术有限公司提供综合测试服务 [1] - 公司是北京玄戒在电子测试测量领域的供应商 [1] 公司业务定位 - 东方中科是国内领先的测试技术科技服务公司 [1] 产品信息 - 小米自主研发设计的手机SoC芯片名为玄戒O1 [1] - 玄戒O1芯片将于5月下旬发布 [1] 信息披露 - 相关事项如达到信息披露标准，公司将及时进行披露 [1]