会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东会审议[1][3][4][5][6][8][9][11][12] - 与东方科仪、欧力士融资租赁关联交易子议案2票同意通过[7] - 董事等薪酬议案2票同意通过，需提交股东会审议[10] - 控股子公司东科保理接受财务资助关联交易2票同意通过[13] - 对控股子公司提供担保议案3票同意通过，需提交股东会审议[15] - 公司用不超8亿元自有资金买低风险理财产品3票同意通过[16] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案3票同意通过，需提交股东会审议[17][18] - 购买董监高责任险议案将直接提交股东会审议，全体监事回避表决[19]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、邮件等 方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》 总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了 2024 年年度工作情况， 报告内容涉及公司 2024 年年度工作总结。详情请参考公司《2024 年 年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-209,181,475.41元，2023年-85,075,902.18元，2022年888,840,608.20元[4] - 2024年母公司净利润-223,461,894.52元[1] - 最近三个会计年度平均净利润198,194,410.20元[5] 股东分配 - 2024年可供股东分配利润877,666,805.64元[1] - 以238,373,129股为基数，每10股派现0.30元，预计分红7,151,193.87元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红29,177,967.72元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额40,506,853.50元[3] - 2024年现金分红和股份回购总额47,658,047.37元，占净利润-22.78%[3] 风险情况 - 公司未触及可能被实施其他风险警示的情形[5]

公司股权变动 - 东方中科控股股东东方科仪控股拟通过公开征集转让方式协议转让15%-20%股份，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1][2] - 转让股份数量不低于4493.64万股且不超过5991.51万股，价格不低于公告日前30个交易日日均价或最近年度每股净资产的较高者 [5] - 转让目的是引入战略股东优化股东结构，潜在接盘方可能来自同行业企业、竞争对手或战略投资机构 [5] 公司背景与业务 - 东方中科成立于2000年，2016年A股上市，控股股东为中国科学院旗下东方科仪控股 [7] - 主营业务为测试技术服务和数字安全保密领域，提供仪器销售、科技租赁、系统集成等一站式服务 [7] - 子公司中科锦智自主研发的"伏羲平台"FUXI-IDP获得华为鲲鹏兼容性和原生开发双认证 [11][12] 研发与战略布局 - 2023年研发投入包括"领域AI平台"，计划完成对华为昇腾体系的适配以开拓新业务 [12][13] - 子公司中科领虹已为智慧社区、XR、金融等行业提供虹膜识别解决方案，与国内外企业合作 [19] - 汽车智能座舱无线充电测试服务已纳入公司测试服务解决方案 [19] 财务表现 - 2024年预计净利润亏损1.9亿-2.4亿元，但扣非净利润亏损幅度较2023年收窄 [15][16] - 亏损主因2023年公允价值变动收益3.31亿元转为2024年预计亏损1500万-3000万元 [16] - 2021年收购的万里红科技未达业绩承诺，2023年计提商誉减值2.48亿元影响利润 [17] - 剔除商誉影响后亏损幅度进一步收窄 [18]

股份转让 - 控股股东拟转让公司股份比例15%-20%[2][3] - 按总股本算，转让数量44,936,362 - 59,915,148股[2][3] - 转让价格不低于特定标准较高者[3] 转让情况 - 转让需经有权机构批准，获批及时间不确定[2][4] - 完成程序前受让方不确定[2][4] - 转让实施可能致控股股东及实控人变更[2][4]

股权情况 - 万里锦程持股39,565,238股，比例13.21%，全部被冻结[2] - 冻结股份分两部分，占比82.91%和17.09%[3] 业绩补偿 - 公司收购万里红78.33%股权，万里锦程为补偿义务人[4] - 万里红2022、2023年未达业绩承诺，锦程未补偿[4] 仲裁进展 - 2023年12月就2022年业绩未完成提起仲裁[4] - 2024年8月变更仲裁请求，已一审无实质进展[5] 影响说明 - 冻结对补偿影响取决于仲裁及执行情况[6] - 锦程非控股股东，不影响公司控制权等[6]

股东减持 - 许研、张启明、大连金投合计持股12.6913%，计划减持不超3.0031%[4] - 减持原因是自身资金需求，期间为2025年2 - 5月[6] - 许研、张启明集中竞价，大连金投集中竞价或大宗交易[3][4][6] 其他说明 - 计算占比以总股本剔除回购专用账户股数为基准[5] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[7]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.4亿元，较上年同期下降123% - 182%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.84亿元 - 2.43亿元，较上年同期增长44% - 57%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.6389元/股 - 0.8071元/股，上年同期亏损0.2806元/股[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 公允价值变动与商誉减值情况 - 2023年公允价值变动使归母净利润增加3.31亿元，2024年预计为 - 3000万元至 - 1500万元[5] - 2023年合并报表商誉减值约2.48亿元，2024年预计为5500万元 - 8000万元[5] 业务板块业绩情况 - 2024年公司数字安全与保密板块亏损有所收窄[5] 业绩承诺补偿问题 - 万里红未完成2022、2023年度承诺业绩，14名业绩承诺方未履行补偿义务，公司已合并申请仲裁[6] - 青岛精确智芯股权投资合伙企业未配合履行2023年部分业绩承诺补偿义务，公司正在督促[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，2024年度具体财务数据以年度报告披露为准[7][8]

仲裁案件情况 - 公司为仲裁申请人，仲裁案号（2024）中国贸仲京字第091262号[1][2] - 2024年8月28日仲裁申请被受理，12月17日第一次开庭[2][4] 涉案金额 - 涉案含业绩承诺补偿股份71328842股，发行价22.76元/股等[1] 后续安排 - 第一次开庭无实质进展，将继续推进仲裁维护权益[1][4][5] - 仲裁对利润影响不确定，以裁决及执行情况为准[1][5]

会议信息 - 股东会现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代理人255名，持股115,204,067股，占比38.8811%[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[5] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[7] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]