会议相关 - 第六届监事会第二次会议于2024年8月29日通讯召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1][2] 期权注销 - 因激励对象离职和部分期权未行权，拟注销90,929份股票期权[3] - 审议通过注销2020年激励计划部分股票期权议案[2][3] 资产处理 - 审议通过计提资产减值准备议案[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 通过注销2020年激励计划部分股票期权议案，注销90,929份[2][3] - 通过计提资产减值准备议案[4]

业绩情况 - 2022、2023年度万里红均未完成承诺业绩[3] 仲裁请求 - 裁决转让71328842股东方中科股份，2022、2023年分别补偿对应股份及金额[3] - 裁决支付违约金31375419.30元[3] - 股份不足部分现金补偿，支付律师费、承担仲裁费[4] 影响及提示 - 仲裁未开庭，暂无法判断对公司利润影响[6] - 开庭时间未确定，留意公司公告[7]

股权激励计划进程 - 2020年4月28日，董事会、监事会、独立董事通过激励计划议案[10][11] - 2020年5月13日，中科院控股原则同意实施激励计划[12] - 2020年5月15日，股东大会审议通过激励计划议案[12] 股票期权注销 - 因1名激励对象离职，拟注销17,000份未行权股票期权[13] - 10名激励对象部分期权未行权，拟注销73,929份股票期权[13] - 本次共计注销股票期权90,929份[13]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-080 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东会的现场会议召开时间：2024年8月1日15:00； 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计 179 名， 合计持有股份 115,724,918 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意 见，不 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-078 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票 期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 1、本次行权的股票期权代码：037143；期权简称：东科 JLC2。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 7 名，可行权的期权数量 为 7.00 万份，行权价格为 31.86 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划预留授予的股票期权共 2 个行权期，第二个行权期的行权期限为 2024 年 6 月 25 日（含）至 2025 年 6 月 24 日（含）。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期 限为 2024 年 8 月 1 日（含）至 2025 年 4 月 27 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-079 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票 期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037868；期权简称：东科 JLC1。 2、本次符合行权条件的激励对象共计 36 名，可行权的期权数量 3、本次行权采用自主行权模式。 4、2020 年股票期权与股票期权激励计划首次授予的股票期权共 3 个行权期，第三个行权期的行权期限为 2024 年 7 月 29 日（含）至 2025 年 7 月 28 日（含）。根据实际情况，本次股票期权实际可行权期 限为 2024 年 8 月 1 日（含）至 2025 年 5 月 14 日（含）。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议通过了《关于 2020 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 6 名股东，回购注销的股 份合计 1,557,236 股，占回购注销前公司总股本的 0.5181%，股份性 质为首发后限售股（832,888 股）、无限售条件流通股（724,348 股）。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 300,594,037 股 变 更 为 299,036,801 股。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购并注 销。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-077 北京东方中科集成科技股份有限公司 特别提示： 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成回购注销手续。 2021 年 9 月 17 日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）收到中国证监会核发的《关于核准北京东方中科集成 科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予的限制性股票第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份上市流通日：2024 年 7 月 25 日； 2、本次解除限售涉及的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制 性股票数量为 65.0930 万股，占目前公司总股本的 0.2165%。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议 案》，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"《2020 年激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予部分第三 个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足。现将相关事项公告如 下： 一、 ...