证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-073 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本 次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会的现场会议召开时间为：2024年8月1日15:00； 网络投票时间为：2024年8月1日，其中通过交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会 议选举郑大伟先生、刘国平先生、王戈先生、石强先生、张广平先生、 许研先生为公司第六届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、陈晶女 士、戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组 成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期三年，自 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起生效（以上董事简历详见附件）。 公司第六届董事会第一次会议于当日召开，会议选举郑大伟先生 为公司第六届董事会董事长，刘国平先生为公司第六届董事会副董事 长，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格和 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-072 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权 条件的激励对象共计 36 人，可申请行权的期权数量为 57.1200 万份， 占目前公司总股本比例为 0.1900%。行权价格为 23.11 元/份，行权模 式为自主行权。 2、公司本次激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期符 合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可申请解除限售的限制性股 票数量为 65.0930 万股，占目前公司总股本比例为 0.2165%。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次行权/解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后 方可行权/解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议分别审议 ...

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公 司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-068 北京东方中科集成科技股份有限公司 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会 授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包 括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时 或之前办理与续保或者重新 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-069 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司对控股子公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次被资助对象为公司控股子公司北京中科锦智数字技术有 限公司（以下简称"中科锦智"），公司拟以自有资金向上述控股子 公司提供财务资助，资助资金总额最高不超过人民币（下同）600万 元，最长使用期限为自款项到账之日起三年，借款期满后如需延长借 款，经双方友好协议一致，可以顺延。借款利率按年利率不超过4.5% 确定，利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息 一次。 2、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 3、本交易事项已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年3月28日披露了《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-066 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 会议选举魏伟女士、金晓帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事， 以上 2 名非职工代表监事与公司职工代表民主商议选举产生的职工 代表监事马凝晖女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会 监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过非职工代表 监事之日起生效（以上人员简历详见附件）。 公司第六届监事会第一次会议于当日召开，会议选举马凝晖女士 为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任期相同。 公司第六监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格和条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任监事的情形。 公司董事、 ...

会议相关 - 公司于2024年7月12日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 会议审议通过董事会换届选举相关议案[2] 人员变动 - 非独立董事吴桐桐、独立董事金锦萍任期届满离任[2] 股份与承诺 - 截至公告日，吴桐桐、金锦萍未直接持有公司股份[2] - 吴桐桐、金锦萍不存在应履行而未履行的承诺事项[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于7月12日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代理人32名，持股122,692,370股，占比41.2623%[3] - 股权登记日为2024年7月5日[3] 选举结果 - 选举王戈等6人为第六届董事会非独立董事，任期三年[6] - 选举徐帆江等3人为第六届董事会独立董事，任期三年[11] - 选举魏伟、金晓帆为第六届监事会非职工代表监事，任期三年[15] 议案审议 - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》获通过，同意122,172,070股，占比99.5759%[16]

激励计划审批 - 2020年4月28日公司董事会、监事会、独立董事通过激励计划相关议案[9][10] - 2020年5月13日中科院控股原则同意实施激励计划[11] - 2020年5月15日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年7月12日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为10.35%，不低于9%且不低于对标企业75分位值7.35%[14] - 以2019年业绩为基数，2023年营业收入增长率为147.40%，不低于60%且不低于对标企业75分位值73.98%[15] - 2023年主营业务收入占营业收入的比重为99.75%，不低于95%[15] 激励对象情况 - 36名股票期权激励对象2023年度考核为A，第三个行权期可100%行权[15] - 27名限制性股票激励对象2023年度考核为A，第三个解除限售期可100%解除限售[15] 行权及解除限售数据 - 36名激励对象可申请行权股票期权57.1200万份，占公司目前股份总数的0.1900%[17] - 首次授予股票期权第三个行权期可行权数量占获授数量的34%[17] - 27名激励对象可申请解除限售限制性股票65.0930万股，占公司目前股份总数的0.2165%[17] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量占获授数量的34%[17] 行权价格调整 - 首次授予股票期权行权价格从23.14元/份调整为23.11元/份[21] - 预留授予股票期权行权价格从31.89元/份调整为31.86元/份[22] 其他事项 - 2023年度权益分派以238,525,661股为基数，每10股派发现金红利0.30元[19] - 拟注销7名激励对象未行权股票期权6.90万份[25] - 本次行权及解除限售尚需履行信息披露和办理解锁手续[26]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-067 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员及其他相关人员的议案》，同意聘任郑大伟先生为 公司总经理，张启明先生、陈义钢先生、吴旭先生为公司副总经理， 常虹先生为公司副总经理、董事会秘书，郑鹏先生为公司副总经理、 财务总监，孙旭女士为公司内部审计机构负责人，邓狄先生为公司证 券事务代表。以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止（以上人员简历详见附件）。 上述高级管理人员均不存在以下情形： 1、根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管 理人员的情形； 2、被中国证监会采取不得担任该职的证券市场禁入措施，期限 尚未届满的； 3、被证券交易所公开认定为不适合担任该职，期限尚未届满的； 4、最近三十六个月内受到中 ...