北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京东方中科集成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-024 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日 15:00； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-016 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联 交易，预计总金额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生总金额 为 2,970.79 万元；预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备关联交易， 预计总金额不超过 250 万元，去年同类交易实际发生总金额为 12.28 万元；预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易，预计总金额不超 过 700 万元，去年同类交易实际发生总金额为 606.22 万元。 公司及子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易情况 单位:万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 价原则 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的 议案》 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。 表 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-013 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、期限过半未实施回购的原因 综合考虑了公司经营现状、经营规划以及二级市场状况等因素后， 公司目前暂未实施回购。 三、后续回购安排 公司后续将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司股份回 购方案，结合公司资金安排情况、资本市场及公司股价的整体表现， 在回购期限内择机实施回购，并严格按照相关法律法规的要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 公司在回购期间，应当在每个月的前三个交 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-011 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划， 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-010 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占目前公司无 限售条件流通 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股比例 | | 1 | 东方科仪控股集团有限公司 | 76,064,719 | 32.40% | | 2 | 大连金融产业投资集团有限公司 | 37,570,000 | 16.00% | | 3 | 万里锦程创业投资有限公司 | 6,761,551 | 2.88% | | 4 | 珠海格力创业投资有限公司 | 4,813,491 | 2.05% | | | 青岛精确力升资产管理有限公司－ | | | | 5 | 青岛精确智芯股权投资合伙企业 | 3,784,679 | 1.61% | | | （有限合伙） | | | | 6 | 刘达 | 3,435,753 | 1.46% | | 7 | 西藏万青投资管理有限公司 | 3,186,690 | 1.36% | | | 国科嘉和（北京）投资管理有限公 | | | | 8 | ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-009 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、回购数量：在本次回购股份价格不超过 42.45 元/股（含）的 条件下，按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 942,285 股，约占公司目前总股本的 0.31%；按照本次回购资金总额 上限测算，预计可回购股份总数为 1,884,570 股，约占公司目前总股 本的 0.63%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。 5、回购实施的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 3 个月内。 6、增减持计划：经沟通确认，公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、董事、监事、高级管理人、持股 5%以上股东在回购期 间暂无明确的增减持公司股份的计划。若后续拟实施股份增减持计划， 公司将按照有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行 信息披露义务。 7、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户。 8、相关风险提示 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-007 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，北汇信息股权结构如下： 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海北汇信息科技有限公司（以下简称"北汇信息"）拟在未来 12 个月内，向中国银行股份有限公司上海市黄浦支行申请综合授信业 务，额度不超过人民币 3,000 万元；向交通银行股份有限公司上海徐汇 支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海农村商 业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信 业务，额度不超过人民币 2,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公 司普陀支行申请综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元；向宁波 银行股份有限公司上海分行营业部申请综合授信业务，额度不超过人民 币 1,000 万元。以上申请融资额度总计不超过人民币 ...