证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-006 北京东方中科集成科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供 担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次 担保事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对控股子公司提供担保的公告》。 2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事 项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害 中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同 意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或 低风险理财产品的事项。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-008 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人 民币 80,000 万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单笔理财产品的 投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 本次投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司 财务总监负责具体组织实施。具体情况如下： 一、基本概述 1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及 风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金购买保本或低风 险理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。 5、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、投资存在的风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-005 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》 公司控股子公司上海北汇信息科技有限公司拟在未来 12 个月内， 向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币 11,000 万元，用于 日常公司运营等用途。同意公司为上述融资行为提供连带责任保证。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日 ...

一、提议人基本情况及提议时间 （1）提议人：公司控股股东东方科仪控股集团有限公司 （2）提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-004 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称 "东方科仪控股"）出具的《关于提议回购公司股份的函》。东方科 仪控股提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的 资金来源为公司自有资金。具体内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东 权益； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购； 4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-002 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 2、鉴于近期公司股价波动较大，敬请广大投资者注意投资风险， 谨慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动情况的说明 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的规定，以上属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股 股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息，但关注到市场上对华为及鸿蒙 热点概念的讨论，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司整体对华 为营业收入约为 1,835.84 万元；公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-001 北京东方中科集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续 2 个交易日（2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 4 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定， 以上属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股 股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 四、必要的风险提示 1、公司经过自查不 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-086 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交的《股份减持计划 告知函》，因个人资金需求，王戈先生计划以集中竞价和大宗交易方 式合计减持公司股份不超过 1,975,936 股，其中，通过大宗交易方式 减持的，减持期间为自 2023 年 6 月 6 日起 3 个交易日后的六个月内； 通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自 2023 年 6 月 6 日起 15 个交易日后的六个月内；郑大伟先生、陈义钢先生、郑鹏先生计划自 2023 年 6 月 6 日起 15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 36,032 股、48,580 股、32,290 股，具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《关于董事、高级管理人员减持预披 露公告》（公告编号：2023-038）。 截至本公告披露日，本次减持计划减持期限已届满，上述人员未 减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项提起仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DC20233919 号业绩承 诺及补偿协议争议案仲裁通知》（以下简称"受理通知书"）。中国 国际经济贸易仲裁委员会已受理公司递交的以万里锦程、刘达、杭州 明颉、赵国、张林林、华安众泓、华安众泰、王秀贞、刘顶全、张小 亮、孙文兵、泰和成长、余良兵、珠海众诚为被申请人的关于业绩承 诺补偿事项的仲裁申请，现将具体情况公告如下： 一、本次申请仲裁的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：北京东方中科集成科技股份有限公司 委托代理人：北京中伦律师事务所律师万秋琴、曾紫钰 被申请人：万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、赵国、 张林林、珠海华安众泓投资中心（有限合伙）（以下简称"华安众泓"）、 珠海华安众泰投资中心（ ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为加强北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作 的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）关于上市公司年度财务报 告审计的相关规定及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制及披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司 本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职 责： 1. 协调会计师事务所的审计工作时间安排； 2. 审核公司年度财务信息及会计报表； 3. 监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 4. 对会计师事务所审 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京东方中科集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司与非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《北京东方中科集成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等 ...