会议与选举 - 2024年7月12日召开第六届监事会第一次会议，3名监事全到[1] - 选举马凝晖为第六届监事会主席，任期三年[1] 议案审议 - 同意买董监高责任险，提交股东会审议[3][4] - 同意对控股子公司提供财务资助，待股东会审议[4][5] 激励计划 - 拟注销7名激励对象6.90万份股票期权[6] - 因权益分派调整2020年激励计划股票期权行权价格[7] - 2020年激励计划部分条件成就，部分股票行权/解除限售[8]

股权激励授予 - 2020年7月23日向28名激励对象首次授予195.95万股限制性股票，授予价11.71元/股[4] - 2020年7月28日向40名激励对象首次授予187万份股票期权，授予价23.41元/份[4] - 2021年6月24日向10名激励对象预留授予25万股限制性股票，授予价16.05元/股[6] - 2021年6月24日向7名激励对象预留授予14.00万份股票期权，授予价32.10元/份[7] 股权激励注销 - 2021年8月20日回购注销2名激励对象79,700股限制性股票，首次授予45,000股回购价11.71元/股[5] - 2023年11月20日注销2名激励对象9.5940万份未行权股票期权[8] 行权价格调整 - 2022年7月15日首次授予股票期权行权价由23.41元/份调为23.20元/份，预留授予由32.10元/份调为31.95元/份[8] - 2023年8月29日首次授予由23.20元/份调为23.14元/份，预留授予由31.95元/份调为31.89元/份[14] - 经2023年度权益分派调整，首次授予调为23.11元/份，预留授予调为31.86元/份[17] 行权/解除限售 - 2022年8月1日27人可解除限售63.1785万股限制性股票[10] - 2022年8月25日至2023年7月28日38人可行权58.1460万份期权[10] - 2023年6月8日7人可行权7.00万份期权，10人可解除限售12.50万股限制性股票[11] - 2023年7月14日37人可行权57.0900万份期权，27人可解除限售63.1785万股限制性股票，注销3.35万份期权[13] - 2024年6月25日7人可行权7.00万份期权，10人可解除限售12.50万股限制性股票[14] 权益分派 - 2023年年度权益分派以238,525,661股为基数，每10股派发现金股利0.30元，股权登记日2024年6月28日，除权除息日2024年7月1日[16] 其他 - 本次对2020年激励计划授予的股票期权行权价格调整对公司财务和经营无实质性影响[19] - 监事会认为本次行权价格调整符合规定，同意进行调整[20] - 律师认为本次调整已获必要批准，符合法规，无明显损害公司及股东利益情形[21] - 备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第六届监事会第一次会议决议和法律意见书[22]

股东大会安排 - 2024年6月25日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] - 2024年6月26日发布召开股东大会通知[6] - 2024年7月12日15:00现场会议召开[8] - 2024年7月12日为投票时间，7月5日为股权登记日[8][9] 出席情况 - 现场4名代表84,281,170股，占28.3444%[9] - 网络28名代表38,411,200股，占12.9180%[9] - 中小投资者27人代表841,200股，占0.2829%[9] 选举结果 - 6人当选第六届董事会非独立董事[12] - 3人当选独立董事，2人当选监事会监事[13][14] 议案表决 - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》获通过[16] - 同意122,172,070股，占99.5759%[15] - 中小投资者同意320,900股，占38.1479％[15]

业绩预告期间及公告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2024年7月9日[9] 净利润关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元 - 5500万元，较上年同期增加8.72% - 20.34%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6025.73万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5700万元 - 6400万元，较上年同期增加8.74% - 18.72%[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损7012.61万元[5] 每股收益关键指标变化 - 基本每股收益预计亏损0.1610元/股–0.1845元/股，上年同期亏损0.1971元/股[5] 业绩预告审计及性质说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在半年报披露[8] 盈利能力改善原因 - 公司加强日常业务管理，保持业务创新投入，推进精益管理，盈利能力有所改善[7]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-057 2、本次解除限售涉及的激励对象共计 10 人，可解除限售的限制 性股票数量为 12.50 万股，占目前公司总股本的 0.0416%。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第 二十五次会议分别审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件 成就的议案》，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"《2020 年激励计划》"或"本次激励计划"）预留授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已满足。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 预留授予的限制性股票第二个解 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-058 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司就业绩承诺补偿事项制定追偿计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司（以下简称 "万里红"）78.33%股权，万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里 锦程"）等 20 名交易对方对万里红 2020 年度-2023 年度的业绩曾作出 承诺，并就在业绩承诺不能实现时对公司进行补偿等事项进行了约定。 万里红 2023 年未能完成承诺业绩，本需按约定进行业绩承诺补 偿，但截至本公告披露日，仍有 14 名业绩承诺方不同意配合公司履 行其业绩承诺补偿义务，有 1 名业绩承诺方未完全配合公司履行其业 绩承诺补偿义务。鉴于此，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益，公司拟向上述业绩承诺方进行追偿，其中拟就不同意 配合公司履行其业绩承诺补偿义务的 14 名业绩承诺方提起仲裁，对 不完全配合公司履行其业绩补偿义务的 1 名 ...

股权交易 - 公司向20名交易对方发行股份购买万里红78.33%股权，新增注册资本130,922,004元[4] - 公司募集配套资金总额不超6亿元，发行27,624,309股，净额571,348,704.42元[5] - 发行股份购买股权和募资新增股份分别为130,922,004股和27,624,309股，总股本变为318,179,769股[6][7] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2020 - 2023年度，各年承诺净利润为7100万元、21000万元、31000万元和39100万元[8][10] - 若累积实际净利润达累积承诺净利润一定比例，相应年份不触发补偿程序[12] 业绩情况 - 万里红2023年度扣非归母净利润 -28487.18万元，与业绩承诺差异 -67587.18万元[17] - 2020 - 2023年累积承诺净利润9.82亿元，累积实现 -2.1417803218亿元，完成率 -21.81%，触发补偿程序[18] 补偿措施 - 公司拟回购2023年度应补偿股份22968407股并注销，要求返还对应现金分红[20] - 14名业绩承诺方未配合2023年度补偿义务，公司拟提起仲裁[22][24] - 青岛精确智芯应回购497277股，实际同意175344股，公司追讨差额321933股[24] - 因2022年业绩未达标，14名业绩承诺方剩余50722504股未完成回购注销，仲裁已受理[25] 补偿规则 - 业绩承诺方各自应补偿股份数量有计算公式，精确至个位数[14] - 当期应补偿股份由公司以1元总价回购注销，按时间要求完成[15] - 股份注销无法实施，应赠送给其他股份持有者[15] - 股份不足补偿，不足部分以现金补偿[21] - 业绩承诺方需补偿股份并归还对应累积现金分红[27]

减持人员及股份情况 - 董事长王戈等五人合计持股8,452,562股，占总股本2.84%[5] - 五人计划减持不超2,111,000股，占总股本0.71%[5] 减持细节 - 减持期间为2024年7月22日至2024年10月20日[2][3][6] - 减持原因是个人资金需求[6] - 王戈减持方式多样，其余人员为集中竞价交易[2][3][6]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-056 北京东方中科集成科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年6月28日15:00； （2）网络投票时间为：2024年6月28日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票情况： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南 ...