证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-044 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第八条 薪酬与考核委 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-042 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出 席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于 进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审 议。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 天津 ...

制度修订 - 公司于2023年12月11日同意修订相关制度并制定《独立董事专门会议制度》[1] - 制度修订包含条款增减，原制度其他内容不变，条款序号顺延调整[45] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订相关事项[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有5年以上会计、经济、法律等工作经验[6] - 多种人员不得担任独立董事，如直接或间接持股1%以上等相关人员[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人，投资者保护机构可公开请求委托提名[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职6年后36个月内不得被提名[10] - 独立董事履职有多种规定，如每年自查独立性等[8] - 独立董事辞职致比例不符等情况，公司应60日内完成补选[12] - 独立董事对多种事项发表独立意见，履职费用由公司承担[15] - 公司应给予独立董事适当津贴，可建立责任保险制度[20] 股东相关 - 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[3][26] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上时，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[3][27] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[3] - 单独或合计持股1%以上股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[27] 利润分配相关 - 制定或修改利润分配政策需经董事会、监事会、股东大会多环节表决[22] - 公司不进行现金分红等情况需说明原因等并经相关程序审议披露[22][23] 董事会相关 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[29] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[30] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[32] - 审计委员会定期会议每季度召开1次，临时会议有提议要求[37] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项提交董事会审议[33] 募集资金相关 - 公司用募集资金置换自筹资金等需董事会审议，变更用途需股东大会审议[41] - 公司使用闲置募集资金现金管理等有公告要求[41] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[42] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[44]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近三十六个月内有违法违规等情况不得被提名为候选人[10] - 过往任职有不良记录未满十二个月不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 以会计专业人士身份被提名需有相关工作经验[12] - 应具备五年以上相关工作经验[7] 提名与选举 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[14] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] - 提前解除需披露理由，比例不符或缺会计专业人士60日内补选[17] - 辞职应提交书面报告，比例不符或缺会计专业人士继续履职至补选[18] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[20] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议召开股东大会解除职务[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 应召开全部由独立董事参加的专门会议审议特定事项[24] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 相关会议应制作记录，独立董事制作工作记录[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] 沟通与报告 - 公司应健全与中小股东沟通机制，独立董事可与投资者交流[31] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出通知时披露[29] 履职保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况等[31] - 及时发出董事会会议通知，会议资料至少保存十年[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可要求延期，董事会应采纳[32] - 行使职权遇阻碍可报告，履职信息公司应及时披露[32] - 出现特定情形应向深圳证券交易所报告[33] - 公司应为独立董事提供必要条件[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入145,604,834.13元，同比增长71.35%；年初至报告期末营业收入406,059,721.10元，同比增长109.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,635,735.26元，同比增长2,363.15%；年初至报告期末为62,766,020.43元，同比增长238.42%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额121,106,755.07元，同比增长62,306.63%[5] - 本报告期末总资产1,092,099,663.01元，较上年度末增长5.73%；归属于上市公司股东的所有者权益983,998,998.10元，较上年度末增长3.43%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,011,256.57元，年初至报告期末为3,102,990.91元[6] - 2023年9月30日货币资金为262,278,509.91元，2023年1月1日为597,711,701.40元[29] - 应收账款从16,245,490.29元增长至25,598,116.96元[30] - 流动资产合计从674,294,883.98元增长至739,453,207.69元[30] - 资产总计从1,032,874,381.69元增长至1,092,099,663.01元[30] - 应付账款从14,039,679.98元增长至33,389,353.00元[30][31] - 负债合计从81,504,754.92元增长至108,100,664.91元[31] - 营业总收入从193,987,879.95元增长至406,059,721.10元[31] - 营业总成本从246,489,596.20元增长至343,688,102.96元[31] - 营业利润从 - 46,598,668.09元增长至69,838,520.34元[32] - 净利润从 - 45,345,236.49元增长至62,766,020.43元[32] - 其他综合收益的税后净额本期为-6,404.85元，上期为3,213.47元[33] - 综合收益总额本期为62,759,615.58元，上期为-45,342,023.02元[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.3125元，上期均为-0.2257元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为445,785,923.56元，上期为210,301,028.29元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为121,106,755.07元，上期为194,060.71元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-400,829,770.84元，上期为6,549,271.63元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-55,710,175.72元，上期为-48,147,032.75元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为-335,433,191.49元，上期为-41,403,700.41元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为597,711,701.40元，上期为263,824,752.43元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为262,278,509.91元，上期为222,421,052.02元[37] 资产项目变动原因 - 报告期公司利用闲置资金买理财产品，货币资金减少、交易性金融资产增加[8] - 报告期营业收入增长，应收账款、合同负债、应交税费增加[9] - 报告期为双节备货，应付账款增加[10] - 报告期收到诉讼执行款605.67万元，其他应收款减少[11] - 报告期部分研发项目结项，研发费用同比减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,914，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司持股比例33.99%，持股数量68,273,314股[24] - 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.50%，持股数量7,030,156股[24] - 李辉忠持股比例1.99%，持股数量4,003,147股[24] - 瞿小刚持股比例1.06%，持股数量2,130,300股[24] - 李林持股比例1.00%，持股数量2,015,660股[24] 公司重大事项 - 公司对部分募投项目建设方案调整并延期[26] - 原独立董事史岳臣辞职，补选任建国为独立董事[26] - 副总经理蒋桂洁不再兼任财务总监，聘任郭爽为财务总监、马天禄为副总经理[27] 交易性金融资产情况 - 公司2023年交易性金融资产为400,023,013.70元[30]

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币 40,000 万元购买结构 性存款产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 1.产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00392 期 2.产品类型：保本浮动收益、封闭式 1 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-039 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 9 月 6 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日（星期三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 股，占公司有表决权股份总数的 34.3510%。其中，参加本次会议的中小投资者 5 名， 代表有表决权股份 16,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 全景网（https://rs.p5w.net/html/139574.shtml）交流互动网友 时间 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 形式 线上交流 上市公司接待 人员姓名 董事长 李 路 副总经理/财务总监 蒋桂洁 董事会秘书 黄靓雅 交流内容及具 体问答记录 问题 1.公司在 2023 年上半年的主要经营情况是什么？ 答：您好，感谢关注。2023 年上半年，公司强化外抓内管，充分 把握消费市场、旅游市场复苏机遇，提质增效，精细化管理，营 业收入大幅提升，业绩扭亏为盈，实现营业收入 2.6 亿元，净利 润 4013 万元。谢谢！ 问题 2.老字号品牌集合店的主要特点和定位是什么？ 答：您好，感谢关注。 ...