重整进展 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理裁定[3][13] 债券相关 - 2021年4月16日公司发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] - 若受理重整，“中装转2”提前到期，持有人可申报普通债权[4][13] - 提议保留“中装转2”转股期限至重整受理后30个自然日15:00[5][14] - 提议保留“中装转2”交易期限至重整受理后15个自然日15:00[6][15] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[15] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，实际清偿不确定[12][14]

股份情况 - 庄小红28,180,390股将在2025年4月29 - 30日司法拍卖，占其持股20.49%，总股本3.84%[2][4] - 截至披露日，庄小红38,130,390股将在该时段被拍卖[5] - 庄小红、庄展诺已有56,964,220股被拍卖完成权益变更[5] - 截至披露日，庄小红持股137,543,588股，占总股本18.72%[6] - 庄小红、庄展诺合计持股占总股本26.15%[6] - 若拍卖成交，二人持股降至153,972,668股，占总股本20.96%[6] 其他情况 - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[7] - 控股股东及其一致行动人与相关方沟通和解事宜，结果未知[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

违规情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2017 - 2021年公司虚增利润金额分别为1833.44万元、1292.45万元、4398.64万元、1302.19万元、1610.39万元[4] - 2017 - 2021年虚增利润分别占当期披露利润总额的9.06%、5.26%、14.74%、3.91%、8.88%[4] - 2019 - 2021年公司相关发行文件引用了上述相关年度财务数据[4] 处罚结果 - 对公司责令改正，给予警告，并处以850万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺给予警告，分别处以400万元罚款[9] - 对于桂添、曾凡伟给予警告，分别处以150万元罚款[9] - 对佛秀丽给予警告，并处以100万元罚款[9] - 对庄超喜给予警告，并处以50万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺分别采取3年证券市场禁入措施[9] 其他情况 - 截至公告披露日，公司不触及重大违法强制退市情形[11] - 2025年3月21日，公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，2017 - 2021年度报告财务指标存在虚假记载[11] - 公司股票被叠加实施其他风险警示，相关公告于2025年3月24日刊登[12] - 2023年4月25日，公司对2018 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 2024年4月28日，公司对2017 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 公司就行政处罚事项向投资者致歉并将加强规范运作[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[14] - 公告日期为2025年4月18日[16]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4] 触发条件 - 2025年4月7 - 18日，十交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2] 修正规则 - 触发条件后当日开董事会审议，修正价有下限要求[10][11]

公司重整 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理重整申请裁定文书[13] 债券相关 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，发行总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日公司116,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[8] - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 重整影响 - 若深圳中院受理重整申请，“中装转2”将于受理之日提前到期[4][13] - 公司重整受理之日起进入债权申报期，“中装转2”债券持有人可申报无财产担保普通债权[5][13] - 普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小，实际清偿情况不确定[5][14] 期限提议 - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”转股期限至重整受理后第30个自然日下午15:00[5][14] - 若法院受理重整申请，保留“中装转2”交易期限至重整受理后第15个自然日下午15:00[6][15] 风险提示 - 若深圳中院未裁定受理重整申请或重整失败，公司可能被宣告破产，“中装转2”清偿情况不确定[15]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] 重整相关 - 2024年7月31日收到深圳中院预重整决定书[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期[4] 会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] 期限提议 - 若受理重整，“中装转2”转股期限至受理后第30个自然日15:00[5][16] - 若受理重整，“中装转2”交易期限至受理后第15个自然日15:00[5][16] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能被宣告破产[16] - “中装转2”清偿情况不确定[16]

人事变动 - 原董事长庄展诺因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[3] - 2025年4月16日选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[5] 股权信息 - 庄展诺持股54,559,470股[3] - 庄小红持股13,754.36万股，持股比例18.72%[10] - 庄绪初未持股[12]

公司治理 - 2025年4月16日召开第五届董事会第二十一次会议，5名董事全出席[2] - 会议选举庄小红为董事长，聘任庄绪初为总裁[3][4] 人员信息 - 庄小红1967年生，2024年5月任董事，持股13754.36万股，比例18.72%[9] - 庄绪初1970年生，2010年5月起任深圳中装市政园林总经理，无持股[11]

文章核心观点 公司董事会提议召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定破产重整后转股期限和交易期限的议案，以保障债券持有人权益 [4][8][9] 可转换公司债券基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经证监会核准，公司于2021年4月16日公开发行1160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6亿元 [5] 可转债上市情况 - 公司11.6亿元可转债于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，代码“127033” [7] 本次召开债券持有人会议的具体内容 会议时间 - 公司董事会提议2025年4月25日上午10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议 [8] 审议议案 - 提议推选东兴证券作为“中装转2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转2” [8] - 提议若法院受理公司破产申请，保留“中装转2”转股期限至破产受理后第30个自然日下午15:00，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股权利 [9] - 提议若法院受理公司重整申请，保留“中装转2”交易期限至公司重整受理之日起第15个自然日下午15:00，自第15个自然日的次一交易日起不再交易 [10]

可转债发行与交易 - 2021年4月16日公司公开发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日“中装转2”在深交所挂牌交易[8] 重整情况 - 2024年7月31日公司被深圳中院决定预重整[3] - 若受理重整申请，“中装转2”提前到期，普通债权清偿比例可能小[4] - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[6] 债券持有人会议提议 - 提议2025年4月25日召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[10] - 提议推选东兴证券为受托管理人[10] - 提议确定“中装转2”转股和交易期限[15][16] 期限保留提议 - 若受理重整申请，“中装转2”转股期限保留至第30个自然日15:00[11][16] - 若受理重整申请，“中装转2”交易期限保留至第15个自然日15:00[12][16]