深圳市中装建设集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了 带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 (2024)1100008 号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年董事会工作报告>的议案》 公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提 交《2024年度 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,787,185,416.25 | -702,097,387.85 | 1 ...

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）因公司 主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（六） 项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风险警示"情形。 公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建 设"变更为"ST中装"。 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管 局（以下简称"深圳证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号），公 司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。 本次 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,803,529,470.26元[5] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-672,525,982.12元[5] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,384,730.79元[5] - 2024年营业收入为23.19亿元，同比下降39.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-17.87亿元，同比下降154.55%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降528.22%[22] - 2024年基本每股收益为-2.50元，同比下降155.10%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-18.04亿元，同比下降168.17%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.94%，同比下降0.73个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9.92亿元，占全年亏损的55.48%[27] 各条业务线表现 - 建筑装饰业收入占比73.90%，同比下降46.31%，物业管理及服务收入占比26.10%，同比下降8.95%[45] - 装饰、园林工程收入占比67.23%，同比下降48.66%，设计及其他收入占比6.67%，同比下降0.52%[45] - 建筑装饰业毛利率为-42.84%，同比下降41.64%，物业管理及服务毛利率为13.56%，同比下降1.75%[48] - 装饰、园林工程毛利率为-47.88%，同比下降45.42%，物业管理及服务毛利率为13.56%，同比下降1.75%[48] - 公司通过收购嘉泽特100%股权间接控股科技园物业，物业板块营业收入和利润占比不断提升[37] - 公司在2011年起开展光伏新能源业务，2017年成立子公司中装新能源科技有限公司，专注于新能源项目[38] - 公司布局IDC新基建领域，已完成1号楼建设并逐步交付机柜[38] - 公司自主研发的中装智链平台是建筑装饰行业首个区块链技术服务平台[38] 各地区表现 - 华南地区收入占比58.98%，同比下降42.05%，华东地区收入占比11.82%，同比下降31.36%[45][46] - 华南地区毛利率为-18.26%，同比下降23.43%，华东地区毛利率为-52.38%，同比下降43.48%[48] 成本和费用 - 直接材料成本在装饰施工和设计业务中占比51.22%，金额为1,254,057,448.53元，同比下降0.03%[51] - 直接人工成本在装饰施工和设计业务中占比31.76%，金额为777,621,640.56元，同比上升0.02%[51] - 项目费用在装饰施工和设计业务中占比11.93%，金额为292,039,624.17元，同比上升0.04%[51] - 建筑装饰业直接材料成本占比53.61%，金额为1,312,489,134.62元，同比下降0.68%[52] - 建筑装饰业直接人工成本占比33.65%，金额为823,825,021.07元，同比上升0.52%[52] - 销售费用同比下降43.68%，金额为18,094,685.95元，主要因销售业务活动减少[58] - 财务费用同比上升55.58%，金额为176,083,427.18元，主要因本期计提贷款罚息增加[58] - 研发费用同比下降56.46%，金额为44,027,931.12元，主要因研发项目投入降低[58] 管理层讨论和指引 - 中审众环会计师事务所出具保留意见审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[5] - 公司股票2025年4月25日被叠加实施其他风险警示，股票简称仍为"ST 中装"[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2025年经营目标包括优化治理结构、强化品牌战略、加强人才战略和企业文化建设[118] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[120] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[120] 其他财务数据 - 2024年末总资产为61.11亿元，同比下降24.62%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.95亿元，同比下降61.11%[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为481,597.34元，-1,156,283.66元和8,041,440.20元[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1,540,681.63元，3,543,395.16元和2,397,983.96元[30] - 债务重组损益为-3,564,816.80元，-7,385,882.03元和-11,950,859.85元[30] - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响为2,549,059.92元[30] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为16,483,314.32元，11,056,751.36元和13,970,502.09元[30] - 资产减值损失达4.13亿元，占利润总额的22.33%[66] - 信用减值损失达2.95亿元，占利润总额的15.98%[66]

文章核心观点 公司发布控股股东股份司法拍卖提示性公告及召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议公告，涉及股份拍卖情况、债券基本信息、会议议案等内容 [1][7] 控股股东股份司法拍卖情况 - 四川自由贸易试验区人民法院将在 2025 年 4 月 29 - 30 日对实际控制人庄小红持有的 28,180,390 股在京东网司法拍卖网络平台公开拍卖，目前处于公示期 [1] - 截至公告披露日，庄小红总计 38,130,390 股将被拍卖，庄小红、庄展诺所持公司 56,964,220 股已被拍卖并完成权益变更 [1] 可转换公司债券基本情况 - 2021 年 4 月 16 日公司公开发行 1,160.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元 [11] - 2021 年 5 月 24 日 116,000.00 万元可转债在深圳证券交易所挂牌交易，简称“中装转 2”，代码“127033” [12] 债券持有人会议情况 - 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 将召开“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议，审议推选受托管理人、确定转股期限和交易期限三项议案 [8][13] - 提议推选东兴证券作为“中装转 2”全体未偿还债券持有人的受托管理人，公司、管理人与东兴证券拟签订《受托管理协议》，截至议案发布日，东兴证券未持有“中装转 2” [13] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”转股期限至重整受理后第 30 个自然日下午 15:00，自第 30 个自然日的次一交易日起不再享有转股权利 [10][14] - 若法院受理公司重整申请，提议保留“中装转 2”交易期限至公司重整受理之日后第 15 个自然日下午 15:00，自第 15 个自然日的次一交易日起不再交易 [11][15]

重整进展 - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[3][13] - 公司及管理人确定中选投资人并签署《重整投资协议》，未收到法院受理裁定[3][13] 债券相关 - 2021年4月16日公司发行1160.00万张可转债，总额116,000.00万元[7] - 2021年5月24日可转债在深交所挂牌交易[8] - 若受理重整，“中装转2”提前到期，持有人可申报普通债权[4][13] - 提议保留“中装转2”转股期限至重整受理后30个自然日15:00[5][14] - 提议保留“中装转2”交易期限至重整受理后15个自然日15:00[6][15] - 提议推选东兴证券为“中装转2”受托管理人[9] 会议安排 - 2025年4月25日10:00召开“中装转2”2025年第一次债券持有人会议[3] 风险提示 - 若未受理或重整失败，公司可能破产，“中装转2”清偿不确定[15] - 普通债权重整即时清偿比例可能小，实际清偿不确定[12][14]

股份情况 - 庄小红28,180,390股将在2025年4月29 - 30日司法拍卖，占其持股20.49%，总股本3.84%[2][4] - 截至披露日，庄小红38,130,390股将在该时段被拍卖[5] - 庄小红、庄展诺已有56,964,220股被拍卖完成权益变更[5] - 截至披露日，庄小红持股137,543,588股，占总股本18.72%[6] - 庄小红、庄展诺合计持股占总股本26.15%[6] - 若拍卖成交，二人持股降至153,972,668股，占总股本20.96%[6] 其他情况 - 司法拍卖处于公示阶段，结果不确定[7] - 控股股东及其一致行动人与相关方沟通和解事宜，结果未知[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

违规情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2017 - 2021年公司虚增利润金额分别为1833.44万元、1292.45万元、4398.64万元、1302.19万元、1610.39万元[4] - 2017 - 2021年虚增利润分别占当期披露利润总额的9.06%、5.26%、14.74%、3.91%、8.88%[4] - 2019 - 2021年公司相关发行文件引用了上述相关年度财务数据[4] 处罚结果 - 对公司责令改正，给予警告，并处以850万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺给予警告，分别处以400万元罚款[9] - 对于桂添、曾凡伟给予警告，分别处以150万元罚款[9] - 对佛秀丽给予警告，并处以100万元罚款[9] - 对庄超喜给予警告，并处以50万元罚款[9] - 对庄重、庄展诺分别采取3年证券市场禁入措施[9] 其他情况 - 截至公告披露日，公司不触及重大违法强制退市情形[11] - 2025年3月21日，公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，2017 - 2021年度报告财务指标存在虚假记载[11] - 公司股票被叠加实施其他风险警示，相关公告于2025年3月24日刊登[12] - 2023年4月25日，公司对2018 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 2024年4月28日，公司对2017 - 2021年度财务报表进行追溯调整[13] - 公司就行政处罚事项向投资者致歉并将加强规范运作[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[14] - 公告日期为2025年4月18日[16]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股价格调整 - “中装转2”初始转股价格6.33元/股，经调整现为5.14元/股[6][9] 转股期限 - 转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[4] 触发条件 - 2025年4月7 - 18日，十交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[2] 修正规则 - 触发条件后当日开董事会审议，修正价有下限要求[10][11]