表决结果：同意7,837,074份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2024年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人84人，代表员工持股计划份额7,837,074份，占公司本次员工持股计 划总份额的52.25%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2024年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术 ...

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计 划第二次持有人会议于2024年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议由2023年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次会议实 际出席持有人69人，代表员工持股计划份额3,782,399份，占公司本次员工持股计 划总份额的31.52%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文 件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《关于补选2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》 鉴于公司2023年员工持股计划管理委员会原委员明耀女士、陈华磊先生工作 调整，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选龚晓 华女士、周琼女士为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工 持股计划存续期一致。 龚晓华女士、周琼女 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事沈全利先生的书面辞职报告，因个人原因，沈全利先生申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日， 沈全利先生未持有本公司股份。公司监事会对沈全利先生在担任职工代表监事期 间所做的工作表示感谢。 监事会 2024 年 4 月 8 日 1 附：职工代表监事简历 明耀女士，1985 年出生，本科学历，曾任TCL通讯科技控股有限公司CEO 办公室助理职务，现任公司总经理助理。 截至目前，明耀女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...

可转债情况 - 2018年7月30日发行4.16亿元可转债[1] - 初始转股价13.25元/股，现10.05元/股[2][6] - 2024年Q1转股减少46,000元，余401,946,700元[7] 股份情况 - 2024年Q1限售股减至111,820,906股，比例38.77%[7] - 2024年Q1无限售股增至176,624,518股，比例61.23%[7] - 2024年Q1总股本增至288,445,424股[7]

公司董事、副总经理吴琪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理吴琪 女士持有公司股份1,968,359股（占本公司总股本比例0.68%），吴琪女士计划自 本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份 不超过492,090股（占公司总股本比例的0.17%）。 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 公司于近日收到董事、副总经理吴琪女士出具的《股份减持计划告知函》。 现将具体情况公告如下： 一、 股东基本情况 1、股东姓名：吴琪 2、截至本公告日，吴琪女士持有公司股份1,968,359股，占公司总股本比例 为0.68%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划 | 姓名 | 减持 | 减持数量 | 减持数量 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对凯中精密调整部分募集资金投资项目实施进度的情况 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,000,000 元人民币，扣除发行费用 11,757,400.69 元后，实际募集 资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯中精密"）于 2024 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整部分募集 资金投资项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目"换向器和集电环 生产线技术改造建设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月。现将 有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416,0 ...

员工持股会议情况 - 公司2024年员工持股计划第一次持有人会议3月25日召开[2] - 实际出席104人，代表份额10744397份，占总份额71.63%[2] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权管理委员会等议案[2][4][6] - 各议案表决同意份额均为10744397份，占出席份额100%[3][5][7] 管理委员会设置 - 管理委员会由3人组成，设主任1人，任期为持股计划存续期[2] - 伏艳、明耀、陈华磊当选委员，伏艳为主任委员[4][5] 授权有效期 - 授权管理委员会办理相关事项有效期至持股计划终止[7]

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 监事会 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下： 一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 经审议，监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目的实施进度是基于项 目实际情况作出的审慎决定，履行了相关审议程序。不涉及项目实施主体、实施 方式、主要投资内容的变更， ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 经审议，同意公司将募集资金投资项目"换向器和集电环生产线技术改造建 设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月。具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2024年3月20日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2024年3月25日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先 生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列 ...