担保额度 - 2025年度公司及子公司拟为相关子公司提供担保额度合计不超4.2亿元[2] - 对资产负债率70%（含）以下对象担保额度不超3.7亿元，70%以上不超0.5亿元[2] 具体担保情况 - 公司为贝肯成都贷款合同提供不超1亿元连带责任保证担保[3] - 贝肯成都为贝肯新疆借款合同提供不超0.4亿元连带责任保证担保[5] - 本次公司为贝肯成都担保5000万元，贝肯成都为贝肯新疆担保2000万元，均在已审批额度内[5] 子公司财务数据 - 贝肯成都2025年3月31日资产总额12.412303亿元，负债总额5.436941亿元，营业收入1.019183亿元，利润总额1066.73万元[8] - 贝肯新疆2025年3月31日资产总额2.036017亿元，负债总额1.623699亿元，营业收入6118.15万元，利润总额 - 301.26万元，净利润 - 294.70万元[11] 担保余额及占比 - 公司及子公司对外担保余额累计为22000万元（含本次担保）[15] - 对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.72%[15] 保证合同情况 - 与中国建设银行成都新鸿支行签署《本金最高额保证合同》[16] - 与中国银行克拉玛依市石油分行签署《最高额保证合同》[17] - 两份保证合同保证期间均为自主合同项下每笔借款期限届满之日起三年[14][15] - 两份保证合同均无反担保[14][15]

收购信息 - 收购方陈东拟认购不超54,000,000股贝肯能源2025年度向特定对象发行的A股股票[11] - 陈东认购股份资金源于自有或自筹，公司及关联方未提供资金或财务资助[41] - 陈东认购后将成公司实际控制人，构成管理层收购[33][43] 公司基础信息 - 公司成立于2009年11月26日，注册资本200,987,600元[13][14] - 公司地址为新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道2500 - 1号[58] 业务能力与资质 - 公司12种产品获中石油质量认可证书等认证[16] - 公司具备年检修井控装备150套、年检修钻具4万根的能力[17] 市场扩张 - 2024年度公司取得加拿大10个租区、面积1,510.038公顷的油气权益[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产169,092.22万元，净资产68,379.80万元，营收14,191.81万元，净利润502.28万元，加权平净资产收益率0.75%，资产负债率59.55%[21] - 截至2025年3月31日，上市公司股东全部权益价值评估结果为181,140.00万元[40] 股权结构 - 截至报告出具日，股份总额200,987,600股，无限售流通股193,906,006股，限售流通股7,081,594股[25] - 截至2025年5月20日，前十大股东中陈平贵持股30,480,700股，持股比例15.17%[27] - 截至报告出具日，董事、高管直接持股均为0股[36] 其他 - 公司现任董事会独立董事比例达1/2[44] - 全体独立董事与本次管理层收购无利益冲突[53]

股权交易 - 贝肯化学转让狮岭环保19%股权，交易后持股1%[1] - 转让价款总价1300万元，分四笔支付[17][19] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，需股东会批准[1][2] 公司数据 - 2024年12月31日前海狮岭新能源总资产7194.59元，净资产 - 34625.41元，营收0元，净利润 - 40421.41元[6] - 2024年12月31日前海智索能源总资产1312847.52元，净资产484822.78元，营收0元，净利润607365.13元[10] - 2024年12月31日狮岭环保资产总额6689.80万元，负债总额2552.28万元，净资产4137.52万元[14] - 2025年3月31日狮岭环保资产总额6238.59万元，负债总额2411.95万元，净资产3826.64万元[14] - 2024年度狮岭环保营业收入2877.24万元，营业利润529.94万元，净利润501.69万元[14] - 2025年1 - 3月狮岭环保营业收入158.71万元，营业利润 - 393.71万元，净利润 - 337.19万元[14] 其他要点 - 交易遵循公开、公正、公平、合理原则，按审计报告协商定价[16] - 交易所得款项用于公司日常经营[23] - 交易不涉及人员安置，对财务、经营无不利影响[23][24]

董事会决策 - 2025年5月30日第六届董事会第二次会议审议通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案尚需提交股东会审议[2] 津贴调整 - 独立董事津贴拟从9.6万元/年（税前）调至12万元/年（税前）[2] - 调整后津贴自股东会通过之日起执行[2]

公司决策 - 2025年5月30日召开第六届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购等四项议案[2] - 相关议案待准备完成后择期提请股东会审议并公告[2]

会议情况 - 2025年5月29日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 应出席3位独立董事，实际出席3人[1] - 与会独立董事为杜建、杜晨光、黎春[5] 收购议案 - 审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购议案[1] - 发行完成后陈东将成公司实际控制人[1] 合规情况 - 公司已聘请资产评估机构出具报告[2] - 独立财务顾问出具专业意见[2] - 收购资金等符合规定，无损害利益情形[2] 后续安排 - 一致同意议案并提交董事会审议[3]

会议情况 - 2025年5月30日董事会会议应到6人实到6人[2] - 审议通过择期召开股东会议案[18][19] 股权相关 - 审议通过向特定对象发行A股股票构成管理层收购议案，待股东会审议[3][7][6] - 审议通过管理层收购事宜致全体股东报告书议案，待股东会审议[8][10][9] - 孙公司转让参股公司股权，交易后持股1%，待股东会审议[12][14][13] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由9.6万/年调至12万/年，待股东会审议[15][17][16]

薪酬方案 - 2025年5月23日会议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用对象为全体高级管理人员[1] - 方案自董事会通过后实施[2] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资和年终绩效奖金构成[3] 基本工资 - 总裁不超过120万元/年（税前）[6] - 执行总裁等70 - 120万元/年（税前）[6] - 董事会秘书等50 - 100万元/年（税前）[6] 绩效奖金 - 年终绩效奖金总额原则上不超过基本工资的200%[7] 其他规定 - 个人所得税由财务部门代扣代缴[8] - 兼任其他职务按最高职务计算薪酬[10]

公司变更 - 2025年5月23日召开第六届董事会第一次会议[1] - 审议通过变更公司法定代表人议案[1] - 确定王忠军为法定代表人[1] - 授权办理工商登记备案事项[1] - 变更不影响行业、业务及生产经营[1]

人事变动 - 2025年5月23日公司召开临时股东会，选举2名非独立董事、3名独立董事[2] - 2025年5月22日职工代表大会选举1名职工代表董事[2] - 聘任唐恺为总裁，王忠军为执行总裁、财务总监等[4] - 第五届董事会董事长陈东等部分人员任期届满离任[7] 人员持股 - 蒋莉持有公司股份1346250股，其余提及人员未持股[8] 人员履历 - 唐恺1986年9月出生，有清华学历及多家公司任职经历[12] - 王忠军1986年10月出生，毕业于长江大学，有贝肯能源多岗位任职经历[14] - 付娆曾在百度、湘江红土任职[25] - 蒋莉曾在贝肯工业、贝肯能源财务部门任职[27] - 谢亮曾就职于中瑞岳华、瑞华、昆吾九鼎[29]