北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开 2023 年年度股东 大会，会议有关事项公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-020 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 23 日，其中，通过深 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网 宇达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2023-025 | 使用权资产 | 5,792.60 | 6,480.83 | -688.23 | -10.62% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 4,120.05 | 3,923.10 | 196.95 | 5.02% | | 商誉 | 11,112.94 | 12,836.77 | -1,723.83 | -13.43% | | 长期待摊费用 | 1,572.84 | 1,140.68 | 432.16 | 37.89% | | 递延所得税资产 | 1,482.35 | 2,065.01 | -582.66 | -28.22% | | 其他非流动资产 | 93.74 | 70.80 | 22.94 | 32.40% | | 资产总计 | 283,369.59 | 233,865.30 | 49,504.29 | 21.17% | | 短期借款 | 12,180.74 | 15,815.30 | -3,634.56 | -22.98% | | 应付票据 | 9,116.55 | 12,006.48 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-032 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次投保情况概述 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3000万元，具体以最终签订的保险合同为 准 4. 保险费总额 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事李擎女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-021 北京星网宇达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为了 让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年5月8日（星期 三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长迟家升先生、董事兼财务总 监刘正武先生、副总经理兼董事会秘书黄婧超女士、独立董事李擎女士、保荐代 表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 6日（星 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-007 北京星网宇达科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 三、股东股份累计被质押的情况 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"本公司"），近日接到控股股东 之一致行动人、公司实际控制人、副董事长李国盛先生的通知，其持有的部分公 司股份办理了股票解除质押及质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓 名 | 一大股 | 质押股票 数量 | 占其所持 股份比例 | 司总 股本 | 质押起 始日 | | 解除质 押日期 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | | 比例 | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | 动人 | | | | 2021 年 | | | | | | | ...

关于对刘景伟、北京星网宇达科技股份 有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、北京星网宇达科技股份有限公司董事会： 经查，2021 年 1 月 15 日，北京星网宇达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"星网宇达"）召开第三届董事会第四十四 次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 案》，董事会提名刘景伟为第四届董事会独立董事候选人。公司 股东大会审议通过该议案后，刘景伟担任星网宇达独立董事至今。 根据当时规定，独立董事提名人在提名候选人时，除应当确保候 选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独立董事等任职 资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否存在同时在超过五 家公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。但刘景伟、公司 董事会分别在《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》 中对于"不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高 级管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 深 圳 证 券 交 易 所 刘景伟的上述行为违反了本所《股票上市规则（2020 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董事备案办法（2017 年 修订）》第三条、第十七条的 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书〔2024〕46 号《关 于对北京星网宇达科技股份有限公司、刘景伟、袁晓宣采取出具警示函行政监管 措施的决定》（以下简称"《警示函》"），现将《警示函》原文内容公告如下： 一、《警示函》的内容 你公司于 2021 年 1 月 15 日披露《独立董事提名人声明》,其中第三十六项 为"被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员 的情形",刘景伟保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。经查，独立董事刘景伟当时同时担任董事、监事或高级管理人员的公司 家数超过五家，你公司未充分核查独立董事相关任职情况，对外公告的《独立董 事提名人声明》内容与事实不符。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-006 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《 ...