业绩与分配 - 拟以910,763,300股为基数，每10股派现金6元，总计派息546,457,980元[13] - 2024年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总金额为14,100万元[16] 股本情况 - 公司总股本930,513,553股，累计回购股份19,750,253股[13] 报告与议案 - 2024年度7项议案均以3票赞成通过，需提交股东大会审议[1][4][6][9][11][12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实准确完整[17] - 监事会认为2024年度报告内容真实准确完整[4]

利润分配 - 2024年度拟以910,763,300股为基数，每10股派现金6元，总计派息546,457,980元[22] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额为14,100万元，销售6,950万元，采购7,150万元[29] 担保额度 - 2025年度调整后对子公司担保总额度为673,009.50万元，70%以下负债率子公司为478,049.30万元，70%以上为194,960.20万元[30] 业务额度 - 2025年度公司及控股子公司外汇套期保值业务额度为60,000万美元，期限12个月[33] - 公司及子公司资产池业务额度不超15亿元，期限3年，额度可滚动使用[35] 会议决策 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经全体董事7票赞成通过，部分需提交股东大会审议[1][5][9][10][13][16][19][22][27][30][33][35][37] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》由4票赞成通过，相关独立董事回避表决[15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》由5票赞成通过，关联董事回避表决[29] - 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》已通过审计委员会会议，尚需股东大会审议[38][39] - 《关于聘任高级管理人员的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[40] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[41] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过[44] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，续聘期一年[37] - 公司拟定于2025年5月20日下午14：30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室召开2024年度股东大会[44]

会议安排 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议4月15日发通知，4月25日召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与3人，推举王利婕主持[1] 议案审议 - 会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，3票赞成[1] - 2025年度预计日常关联交易符合市场规则，定价以公允价为依据[2] - 独立董事同意将议案提交第五届董事会第十二次会议审议[2]

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-012 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 本年度送红股 0 股,不以公积金转增股本。 如本方案获得股东大会审议通过，本年度公司累计现金分红总额预计为 848,165,418.15 元（含 2024 年度中期分红 301,707,438.15 元）；2024 年度公司股 份回购总额为 101,885,922.00 元；公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计 为 950,051,340.15 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 比例约为 67.45%。 董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前， 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，公司将按照"现金分红金额固定不变"的原则，在利润分配方案实 施公告中披露按公司最新股本基数计算分配比例。 三、现金分红方案的具体情况 （一）本年度现金分红方案不触及其他风险 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金140,000.00万元，净额1,388,330,188.69元[1] - 截至2024年末累计项目投入146,563.66万元，应结余和实际结余均为0元[3] - 2024年同意用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，已全部到期赎回[10] 项目情况 - 2024年对两个项目结项，拟终止宜宾项目[6] - 宜宾项目承诺投资56,152.03万元，累计投入29,362.42万元，进度52.29%，已终止[19] - 许昌项目承诺投资25,000.00万元，累计投入21,169.08万元，进度84.68%，本年度效益11,517.44万元[19] - 越南项目承诺投资12,260.00万元，累计投入12,153.27万元，进度100.00%，本年度效益3,362.78万元[19] - 印尼项目承诺投资4,590.00万元，累计投入3,323.19万元，进度72.40%，本年度效益1,230.54万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资40,830.99万元，累计投入80,555.70万元，进度100.00%[20] 资金处理 - 许昌、印尼项目结项，宜宾项目拟终止，剩余39459.12万元永久补充流动资金[22] - 越南项目剩余募集资金不足1%，用于永久补充流动资金[22]

审计相关 - 审计公司对裕同科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见，披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有一定风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

审计情况 - 审计公司对裕同科技公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] - 公司管理层编制的汇总表符合相关规定，如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计460,751.38万元[22] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计793,881.71万元[22] - 2024年度往来资金的利息总计780.93万元[22] - 2024年度偿还累计发生金额总计732,846.47万元[22] - 2024年期末往来资金余额总计521,467.55万元[22] 部分子公司往来资金情况 - 东莞市华研新材料科技有限公司2024年期初余额34.56万元，累计发生751.43万元，偿还747.34万元，期末余额38.65万元[10] - 东莞市裕同精密科技有限公司2024年期初余额172.78万元，累计发生1581.59万元，偿还376.53万元，期末余额1377.84万元[10] - 惠州市裕同精密电子科技有限公司2024年期初余额429.96万元，累计发生694.31万元，偿还578.21万元，期末余额546.06万元[10] - 香港裕同印刷有限公司2024年期初余额13000万元，累计发生112000万元，偿还62555.86万元，期末余额62444.14万元[15] - 苏州裕同印刷有限公司2024年期初余额55.71万元，累计发生132307.43万元，偿还55400万元，期末余额76925.42万元[15][22] 应收账款数据 - 东莞市裕同包装科技有限公司2024年期初应收账款余额14980.68万元，累计发生8214.88万元，偿还18884.59万元，期末余额4310.97万元[17] - 成都市裕同印刷有限公司2024年期初应收账款余额666.48万元，累计发生5687.25万元，偿还4776.71万元，期末余额1577.02万元[17] - 湖南裕同印刷包装有限公司2024年期初应收账款余额3022.70万元，累计发生2450.43万元，偿还5430.23万元，期末余额42.90万元[17] - 香港裕同印刷有限公司2024年期初应收账款21886.74万元，累计发生30004.60万元，期末余额27018.14万元[21] - 苏州裕同印刷有限公司2024年期初应收账款22873.84万元，累计发生12858.94万元，期末余额5510.22万元[21]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-552 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 裕同科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为171.57亿元[5] - 本期净利润为14.51亿元，上年同期为14.94亿元[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额19.80亿元，上年同期36.73亿元，同比下降46.09%[21] 财务数据 - 应收账款期末数为64.02亿美元，上年年末数为56.92亿美元，同比增长12.48%[15] - 存货期末数为17.49亿美元，上年年末数为16.19亿美元，同比增长7.90%[15] - 货币资金期末合计28.79亿美元，期初为34.96亿美元[141] 未来展望 无明确相关内容 新产品和新技术研发 无明确相关内容 市场扩张和并购 - 2024年公司子公司重庆裕同以400万元增资重庆仁禾，取得40%股权[193] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》3项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，均对财务报表无影响[128][130]

会议与履职 - 2024年召开3次董事会和3次股东大会，吴宇恩出席董事会3次、股东大会1次[5][6] - 2024年召开1次董事会战略委员会和1次薪酬与考核委员会会议，吴宇恩未无故缺席[7] - 2024年吴宇恩现场工作15日，调研安徽、深圳生产基地和项目[10] 公司运营 - 2024年审议日常关联交易议案，交易遵循公平公正原则，程序合法[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[14] 财务与审计 - 吴宇恩认为公司财务报告等真实完整准确[15] - 报告期内未更换会计师事务所，天健完成审计任务[17] - 报告期内未因非准则变更原因变更会计政策或估计[18] 制度与权益 - 2024年严格遵守董高人员薪酬制度，无股权激励计划变更[19] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续[20]