深圳市裕同包装科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司股东会议事规则 深圳市裕同包装科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为、提 高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》和《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定； 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市裕同包装科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委 员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员 会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员由董事长征求多数董事意见后提名任免，董事会批准。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 其中独立董事委员连任时间不得超过六年（如有）。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定在上述事实发 生之日起六十日内补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司总裁工作细则 深圳市裕同包装科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《深圳市裕同包装科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际情况，制订本工 作细则。 第二条 本工作细则对公司总裁（总经理，下同）和副总裁（副总经理，含 高级副总裁，下同）的职责权限与工作分工做出规定。 第三条 本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职 能与事项做出规定。 第四条 公司总裁和副总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照 本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第五条 公司总裁和副总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按 照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经 理人员的正常选聘程序。 第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、副总裁和其他高级管理人 员等人员。 第七条 公司应和总裁、副总裁等公司高级管理人员签订聘任合同，明确双 方的权利义务关系。 第八条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定 的程序。 第二章 总裁机构 第九条 公司总裁机 ...

公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及机构，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《公司法》《证券法》 深圳证券交易所的相关规定及其他法律法规、以及《公司章程》，结合公司的实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 深圳市裕同包装科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 公司各部门负责人、下属公司的负责人、公司委派（或推荐）的各 下属公司和参股公司董事、监事及高级管理人员均为重大信息报告的义务人， ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的 法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入78.76亿元，同比增长7.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，同比增长11.42% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税） [1]

财务业绩表现 - 上半年营业收入78.76亿元，同比增长7.1% [1] - 归母净利润5.54亿元，同比增长11.42% [1] - 基本每股收益0.61元 [1] 股东回报政策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税） [1]

5、公司实施本员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励 机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全 深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等法律法规和规范性文件以及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订了《深圳市裕同包装科技股 份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），现 对本员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(一) 2025 年 1-6 月 编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 年 | 月占 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2025 | 1-6 | 2025 | 1-6 | 2025 | 6 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年 | 月 | 2025 | 1-6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年期初 | 用累计发生金 | 占用资金的利 | 期末 | 占用形 | 2025 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 偿还累计发生 | 占用性质 | | | | | | | | | 占用资金余额 | 额 | 息 | 占用资金余 | 成原因 | 联关系 | 目 | 金额 | | | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 额 | | | | | | | | | | | | ...