股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及 申请交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易目的：本公司出口业务所占比重较高，主要采用美元、欧元、港币等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易种类包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、拟投入的资金 根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计2025年度公司及控股 子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上 述额度内循环开展。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉 及募集资金。缴纳的保 ...

人员变动 - 祝勇利因岗位调整辞任财务总监，留任高级副总裁及董事长特助[2] - 祝勇利直接持有公司股份44,000股，占总股本0.0047%[2] 人员聘任 - 公司2025年4月25日会议通过聘任高级管理人员议案[5] - 聘任Ho Yin Howard Ma任高级副总裁，文成任副总裁、财务总监[5][6] - 二人任期至第五届董事会任期届满，均未持股且符合条件[6][11][13]

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限 公司（下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

市场扩张和并购 - 墨西哥和菲律宾新工厂投产，完善海外布局[3] - 2025年将加大海外市场投入，提升国际化发展水平[28] - 2025年将加快海外工厂建设，聚焦东南亚、北美等新兴市场[32] - 2025年将加速品牌国际化进程，提升YUTO品牌全球影响力[34] 新产品和新技术研发 - 创新研发的可降解猫砂首批订单发运至欧美市场[5] - 2025年将开拓环保包装市场，推动研发成果商业化落地[29] - 2025年将打造“智能化+AI”试点工厂[32] - 2025年将在国内强化创新研发能力，开拓多领域业务[35] 公司运营成果 - 建成16座光伏发电站，光伏发电量达2,098万千瓦时[6] - 4个生产基地获UL废弃物零填埋铂金级认证、5个获金级认证[6] - 安全培训覆盖54,499人次，可记录工伤事件数同比下降27%[7] - 7个基地新导入智能物流系统，全球15个基地完成导入[8] - 33个基地已导入SAP系统，覆盖主要业务版块[8] - 烟包业务质量目标达成率提升至99%[9] - 烟包业务生产异常响应时间缩短80%[9] 公司荣誉 - 连续5年获中国卓越管理公司新晋金奖企业[11] 公司会议与决策 - 2024年董事会召开3次会议，第五届第七次会议审议通过22项议案[13][14] - 2024年董事会第五届第八次会议审议通过5项议案，第九次会议审议通过1项议案[15] - 2024年召开3次股东大会，第一次临时股东大会审议通过提高2023 - 2025年度现金分红比例的议案[16] - 2023年度股东大会审议通过10项议案，2024年第二次临时股东大会审议通过2项议案[17] - 2024年独立董事王利婕、邓赟、吴宇恩应参加董事会次数均为3次，现场出席1次，通讯参加2次[19] - 独立董事王利婕列席股东大会2次，邓赟、吴宇恩各列席1次[19] - 2024年召开1次董事会战略委员会，审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》[21] - 2024年召开1次董事会薪酬与绩效考核委员会，审议通过2项薪酬议案[22] - 2024年未召开董事会提名委员会[24] - 报告期内召开5次董事会审计委员会会议[25] 未来展望 - 2024年继续深化区域与专案经营战略，海外业务占比持续提升[12] - 2025年深化区域与专案经营战略，实现可持续增长[35] - 公司目标在2040年达成碳中和[31] - 2025年携手客户和供应链实现“ESG生态共建”[31]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金14亿元，净额13.8833018869亿元[2] - 截至期初累计项目投入103621.77万元，本期投入42941.89万元，期末累计投入146563.66万元[4][5] - 截至期末利息收入净额633.83万元，理财产品投资收益7096.84万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[5] 项目决策 - 2024年公司对两个募投项目结项，终止宜宾裕同项目[8] - 2024年4月同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[10] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财产品全部到期赎回[10] 各项目情况 - 宜宾裕同项目承诺投资56152.03万元，累计投入29362.42万元，进度52.29%，已终止[18] - 许昌裕同项目承诺投资25000万元，累计投入21169.08万元，进度84.68%，本年度效益11517.44万元[18] - 越南扩建项目承诺投资12260万元，累计投入12153.27万元，进度100%，本年度效益3362.78万元[19] - 印尼建设项目承诺投资4590万元，累计投入3323.19万元，进度72.40%，本年度效益1230.54万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资40830.99万元，累计投入80555.70万元，进度100%[19] 项目变更 - 宜宾裕同项目因国际宏观等因素终止，未来聚焦工业环保包装[20] - 许昌裕同项目实施地点变更，追加投资用自有资金[20][24] - 越南项目实施主体变更为越南裕华，不涉及投向改变[25] 资金处理 - 越南项目剩余募集资金不足承诺投资额1%，用于永久补充流动资金[21] - 许昌裕同、印尼项目结项，宜宾项目终止，剩余39459.12万元资金永久补充流动资金[21][22]

资产池业务 - 公司及子公司开展资产池业务共享额度不超15亿元，可滚动使用[2][7] - 资产池业务开展期限自股东大会通过起3年，以最终合同约定期限为准[6] 财务数据 - 2024年末母公司总资产154.19亿元，总负债84.99亿元，资产负债率55.12%[9] - 2024年末多家子公司有相应总资产、总负债及资产负债率数据[10][11][12][13][14][15][16][17] 业务影响 - 开展资产池业务可盘活存量金融资产，实现平衡管理[21] - 可减少票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[21] - 可利用存量资产质押开票，提高流动资产使用效率[22] 业务风险 - 资产池业务存在流动性和业务模式风险[23][24] - 公司安排专人对接，审计部门监督，风险可控[23][25] 担保情况 - 截至披露日，公司累计拟担保总额不超677,009.50万元，占2024年净资产58.96%[29] - 截至2024年12月31日，实际担保金额36,182.27万元，占2024年净资产3.15%[29] 业务决策 - 股东大会授权董事长或其授权代理人行使资产池业务决策权[26] - 财务部门组织实施，审计部门审计监督[26]

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年度 2024 占用累计 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | | 还累计发生金 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 息 | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为14100万元，含销售和劳务6950万元、采购和接受劳务7150万元[1] - 2024年度实际发生日常关联交易金额为9561.92万元，含销售和劳务3324.78万元、采购和接受劳务6237.14万元[2] 具体采购预计与实际 - 2025年预计向深圳市华智信息技术科技有限公司采购设备等650万元，上年发生额805.16万元[3] - 2025年预计向深圳市美深威科技有限公司采购办公物资等500万元，上年发生额6.79万元[3] - 2025年预计向深圳市裕同精密科技有限公司采购智能锁等200万元，上年发生额123.54万元[3] - 2025年预计向惠州市裕同精密电子科技有限公司采购原材料等200万元，上年发生额177.98万元[3] 具体销售预计与实际 - 2025年预计向深圳市美深威科技有限公司销售油杯材料等1500万元，上年发生额164.55万元[4] - 2025年预计向惠州市裕同精密电子科技有限公司销售贴纸等1500万元，上年发生额562.14万元[4] 2024年关联交易差异 - 2024年向深圳市美深威科技有限公司采购办公物资实际与预计金额差异 -99.32%[6] - 2024年向深圳市裕同精密科技有限公司采购智能锁实际与预计金额差异 -58.82%[6] - 2024年接受关联人提供劳务/服务实际6237.14万元，预计11070.00万元[7] - 2024年向关联方销售产品实际3324.78万元，预计10174.00万元[8] - 2024年与关联方关联交易金额与预计差异大，因合作进展未达预期及减少关联交易[8] 部分公司股权与财务 - 美深威注册资本1560.622449万元，观点投资持有57.036%股权[10][11] - 美深威2025年3月31日资产总额15462.26万元，负债6499.9万元，净资产8962.36万元[14] - 美深瑞注册资本1000万元，美深威持有55%股权[16][17] - 美深瑞2025年3月31日资产总额512.75万元，负债581.22万元，净资产 -68.47万元[20] - 深圳裕同精密注册资本4000万元，君同商贸持有75%股权[22][23] - 深圳裕同精密2025年3月31日资产10191.56万元，负债9907.50万元，净资产284.06万元，营收 - 12.47万元，净利润516.51万元[26] - 深圳华智资产总额17123.57万元，负债16981.06万元，净资产142.51万元，营收5151.92万元，净利润160.43万元，郑龙持股90.8955%，王红霞持股9.1045%[32][29] - 艾溹技术资产1017.44万元，负债263.13万元，净资产754.31万元，营收24.98万元，净利润 - 43.71万元，观点投资等多家持股[38][34][35] - 君同商贸资产54352.09万元，负债33344.58万元，净资产21007.51万元，营收809.73万元，净利润41.08万元，君合置业持股100%[44][40] - 惠州裕同精密资产8296.44万元，负债6957.68万元，净资产1338.76万元，营收1434.85万元，净利润102.94万元，叶怡媛等持股[48][46] - 东莞裕同精密资产17367.59万元，负债13388.55万元，净资产3979.04万元，营收4187.29万元，净利润 - 108.04万元，裕同精密等持股[53][49][50] - 昆山裕同智能科技资产374.74万元，负债199.97万元，净资产174.77万元，营收135.77万元，净利润 - 4.40万元，君同商贸持股100%[58][54][55] - 东莞华研新材料资产58831.25万元，负债39182.75万元，净资产19648.5万元，营收15015.82万元，净利润596.49万元，观点投资等持股[63][59][60] 其他要点 - 公司及其子公司与关联方业务价格依市场价确定[64] - 关联交易为日常所需，以公允价为基础，不损害公司及股东利益，不影响独立性[65] - 2025年4月25日独立董事专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为对公司及股东有利[66] - 董事会审议议案时关联董事回避，非关联董事审议，程序合法[67] - 备查文件含公司第五届董事会第十二次会议等决议[68]

担保额度 - 公司对子公司调整后担保总额度为673,009.50万元[2] - 资产负债率70%以下子公司担保总额度为478,049.30万元[2] - 资产负债率70%以上子公司担保总额度为194,960.20万元[2] - 深圳云创文化科技有限公司调整后担保额度20,000.00万元，占比1.74%[3] - 东莞市裕同包装科技有限公司调整后担保额度30,000.00万元，占比2.61%[3] - 深圳市君信供应链管理有限公司调整后担保额度60,000.00万元，占比5.23%[3] - 苏州裕同印刷有限公司调整后担保额度95,000.00万元，占比8.27%[5] - 公司为烟台市裕同印刷包装有限公司调整后担保额度20000万元，占比1.74%[6] - 公司为江苏德晋塑料包装有限公司调整后担保额度5000万元，占比0.44%[6] - 公司为亳州市裕同印刷包装有限公司调整后担保额度10000万元，占比0.87%[6] - 公司为湖南裕同印刷包装有限公司调整后担保额度20000万元，占比1.74%[6] - 公司为深圳华宝利电子有限公司调整后担保额度15000万元，占比1.31%[6] - 人民币调整后担保额度511500万元，占比44.55%[7] - 美元调整后担保额度22500万元，占比14.07%[7] - 折合人民币调整后担保额度673009.50万元，占比58.61%[7] - 深圳市仁禾智能实业有限公司为重庆仁禾博宁汽车系统有限公司调整后担保额度2000万元，占比0.17%[8] 资产负债情况 - 成都裕同印刷有限公司2024年12月31日资产负债率45.63%[10] - 深圳市君信供应链管理有限公司截至2024年12月31日资产负债率95.27%[17] - 深圳云创文化科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率77.85%[18][19] - 苏州永承包装印刷有限公司截至2024年12月31日资产负债率6.71%[20] - 苏州裕同印刷有限公司截至2024年12月31日资产负债率54.12%[21] - 武汉市裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率21.55%[22] - 许昌裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率26.31%[23][24] - 九江市裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率45.55%[25] - 烟台市裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率66.44%[26] - 香港裕同印刷有限公司截至2024年12月31日资产负债率72.12%[30] - 越南裕展包装科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率59.36%[31] - 湖南裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率58.18%[37] - 深圳市仁禾智能实业有限公司截至2024年12月31日资产负债率52.23%[39] - 贵州省仁智科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率61.28%[40] - 平阳裕同包装科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率54.69%[41] - 墨西哥裕同有限公司截至2024年12月31日资产负债率84.85%[41] - 深圳裕同智联科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率61.04%[43] - 重庆裕同印刷包装有限公司截至2024年12月31日资产负债率37.74%[44] - 马来西亚裕同包装科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率120.46%[44] - 重庆仁禾博宁汽车系统有限公司截至2024年12月31日资产负债率107.75%[45] 其他 - 截至披露日，公司累计拟为子公司及子公司之间担保总额不超677009.50万元，占2024年经审计净资产的58.96%；子公司实际使用额度为36182.27万元，占2024年经审计净资产的3.15%[49]

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-020 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议 审议的有关议案，需提交公司 2024 年度股东大会进行审议，董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第 ...