国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-021 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、本次股东大会无否决议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-020 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务及提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额 为 269,825 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 2、本次融资租赁业务公司拟为控股孙公司仙居华统种猪有限公司提供担保， 被担保方最近一期的资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易审议情况 1、2024 年 1 月 8 日，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》、 《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议 案》。同意公司将部分生产线及设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简 称"平安融租"）以售后回租方式开展融资租赁业务；同意公司控股孙公司仙居 华统种猪有限公司（以下简称"仙居种猪"）将其部分设备用于 ...

一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，并于 2024 年 1 月 9 日披露了《公司章程（2024 年 1 月）》。 为方便投资者对《公司章程》修订情况的审阅，现制作《公司章程》修订对 照表，具体内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | | 规定以发起设立的方式设立的股份有限公 | | | | | 规定以发起设立的方式设立的股份有限公 | | | | | | 司。 | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-017 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江华昇饲料 科技有限公司(以下简称"华昇饲料")于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号：GR202333005371，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等 有关规定，华昇饲料自本次获得高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术 企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。本次华昇饲料获得高新技 术企业证书，不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 12 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 12 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年12月份，公司生猪销售数量230,578头（其中仔猪销售0头），环比变动 11.34%，同比变动80.04%。 2023年12月份，公司生猪销售收入37,414.98万元，环比变动-9.13%，同比变 动56.65%。 2023年12月份，商品猪销售均价13.80元/公斤，比2023年11月份下降1.36%。 2023年12月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2022年猪场陆续投产 2023年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-018 2023年12月份鸡销售数量113.96万只，环比变动13.21%，同比变动50.99%。 2023年12月份鸡销 ...

独立董事专门会议制度 浙江华统肉制品股份有限公司 第一条 为进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江华统肉制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第四条 会议通知应于会议召开前3日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊 情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方 可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有 效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的 股东（或代理人）额外的经济利益。 第二章 股东大会性质 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修 正）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、法规和《浙江华统肉制品股份 有限公司章程》（2024 年 1 月修订）（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所业 ...