广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二三年十二月修订） 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（"《公司 章程》"），特制定本《广东翔鹭钨业股份有限公司信息披露管理制度》（"本制 度"）。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件于第一时间报送深交 所，并在中国证监会指定的媒体发布。公司指定（媒体名称，由公司在证监会指定 媒体范围内自行决定）为信息披露指定报纸，公司公开披露的信息同时在深交所指 定的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司应当将信息披露公 告文稿和相关备查文件报送中国证监会广东监管局，并置备于公司住所供社会公众 查阅。 第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的行为， 加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，保护公司财产，根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》、《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及相关法规的规定，特制定本工作 细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管 理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向 董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任期与 同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财务总 监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-078 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第六次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 6、股权登记日：2023 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，并保管办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，并设董事长 1 人。 第五条 董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本《管理办法》。 第二条 本《管理办法》所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细 则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披 露与股权管理事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况以及董事、监事和高 级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事项的，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《广东翔鹭钨业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数少于《公司法 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-076 广东翔鹭钨业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 第四届董事会2023年第六次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 六次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 19 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电 子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》。 表决结果：7 票同 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三章 总经理权限 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。 第七条 总经理行使下列职权： 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三) 具有一定年限的企业 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资管理制度 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资 者的利益，根据国家有关法律法规和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 投资的批准 （一）股东大会对相关交易的审批权限为： 对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的交易 事项，由董事会提请股东大会审批： 5、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金 额超过5,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算依据； 3、交易标的（如 ...