同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-070 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 成立日期：2013年11月04日（由中兴华会计师事务所有 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-069 深圳同兴达科技股份有限公司 关于临时股东大会及其相关公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 （公告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公 告编码：2024-068）及《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编码：2024-067）。经事后核查发现，上述公告内容存 在部分错误，现对相关公告内容更正如下（更正部分加粗表示）： 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案 一《关于拟变更会计师事务所的议案》。 更正后： 二、审议通过了《关于召开 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-068 深圳同兴达科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司未来业务发展和对 审计服务的需要，公司拟变更中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控 制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 5、公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通， 原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月2日15:00召开[2] - 网络投票日期为2024年12月2日[2] - 会议股权登记日为2024年11月27日[5] - 会议登记时间为2024年11月29日[9] 审议事项 - 审议总议案及《关于拟变更会计师事务所的议案》[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362845”，简称为“TX投票”[17] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[18] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东大会[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-066 深圳同兴达科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司 ...

股权回购 - 公司2024年11月1日通过以集中竞价方式回购公司股份方案[1] 股东持股 - 2024年10月31日，万锋持股55,800,072股，占总股本17.04%[2] - 钟小平持股45,700,800股，占总股本13.95%[2] - 刘青科持股15,800,000股，占总股本4.82%[3] - 上海国盛资本相关基金持股10,377,500股，占总股本3.17%[3] 无限售股占比 - 2024年10月31日，刘青科无限售股占比6.31%[4] - 万锋无限售股占比5.57%[4] - 钟小平无限售股占比4.57%[4] - 上海国盛资本相关基金无限售股占比4.15%[4] - 刘秋香无限售股占比3.35%[5]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 特别提示： 根据《中国人民银行金融监管总局中国证监会关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或 "公司"）与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华夏银行"）签署了 《上市公司股票回购增持贷款合同》（以下简称"回购贷款合同"），华夏银行 将为公司提供 2.8 亿元的专项贷款资金用于公司股份回购。 一、基本情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份。本次回购的股份将用于股权 激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券 日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cn ...

回购计划 - 拟以2.5 - 4亿元自有或自筹资金回购A股用于激励[6] - 回购价不超21.56元/股，上限未超均价150%[5] - 按上限预计回购18,552,875股，占总股本5.66%[6] - 按下限预计回购11,595,547股，占总股本3.54%[6] 方案安排 - 实施期限自董事会通过起不超12个月[9] - 本次决议表决赞成7票、弃权0票、反对0票[13] - 授权管理层办理相关事宜，无需股东会审议[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于25,000万元且不超过40,000万元[1][12] - 回购价格不超过21.56元/股，不超董事会审议前30个交易日均价150%[1][10] - 按上限测算预计回购约18,552,875股，占总股本5.66%[12][18] - 按下限测算预计回购约11,595,547股，占总股本3.54%[12][19] - 回购期限自董事会通过方案起不超过12个月[3][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份为公司A股[11] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][13] 股份情况 - 截至2024年10月31日，回购前限售股77316354股，占比23.60%[19] - 截至2024年10月31日，回购前无限售股250235351股，占比76.40%[19] - 按回购上限测算，回购后限售股占比29.27%，无限售股占比70.73%[19] - 按回购下限测算，回购后限售股占比27.14%，无限售股占比72.86%[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产936956.29万元[21] - 截至2024年9月30日，所有者权益274847.87万元[21] - 截至2024年9月30日，流动资产632358.67万元[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占总资产4.27%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占所有者权益14.55%[21] - 按最高回购金额上限4亿元测算，回购资金占流动资产6.33%[21] 其他要点 - 2024年11月1日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[25] - 董事等人员前六个月无买卖股份，回购期及未来暂无增减持计划[22] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未授出将注销[23][24]

股份回购提议 - 2024年10月22日董事长提议回购股份[1] 回购资金 - 总额不低于2.5亿，不高于4亿，自筹[3][4] 回购规则 - 用于激励或持股，36个月内转让或注销[2] - 价格上限为均价150%，集中竞价交易[4] - 期限为方案通过后12个月，回购A股[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5][6]