募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[7] - 超募资金按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用[23] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，不得用于高风险投资[19] 项目管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议[15] - 项目搁置超一年，需重新论证项目[13] 资金置换与协议 - 原则上应在资金转入专户后六个月内置换预先已投入的自筹资金[16] - 以自筹资金支付特定事项后，可在六个月内实施置换[16] - 应至迟于资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] 资金存放与使用规范 - 资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 使用应符合国家产业政策和法规，不得用于高风险投资[11] - 涉及资金支出需经部门负责人、财务部门、总经理审批，按权限还需董事会或股东会批准[11] 资金管理与监督 - 会计部门设台账记录，内审部门至少每季度检查一次[29] - 董事会每半年核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[31] 其他规定 - 改变用途包括取消项目、变更主体等，超额度使用视为擅自改变[25] - 违反规定致公司损失，相关责任人承担法律责任[32] - 制度由董事会修订和解释，经股东会审议通过生效[35]

交易审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%，或交易标的营收占最近一年经审计营业收入10% - 50%且超1000万元低于5000万元等情况，须董事会批准[9][10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5% - 10%，或交易标的营收占最近一年经审计营业收入5% - 10%且超500万元低于1000万元等情况，应经董事长批准[11][12] - 占比达50%以上且绝对金额超5000万元等情况，须股东会批准[9][10] - 低于董事长批准权限由总经理批准[11][12] 对外投资类型 - 公司对外投资主要包括委托理财、委托贷款等六种类型[3] 部门职责 - 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，审议需股东会批准的投资项目[6] - 证券投资部负责重大投资项目可行性、风险、回报研究评估及监督执行进展[6] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理，包括预算、筹措等工作[6] - 内部审计部门负责对外投资审计，重点检查评估内控制度[7] - 董事会秘书履行公司对外投资的信息披露义务[7] 投资流程 - 投资前需进行拟投资项目可行性研究，分析回报率、风险等因素[15] - 对外投资项目初步意向可由股东、董事、总经理提出，证券投资部分析评估并形成建议书[16] - 项目初审者为总经理，初审通过后组织考察调研并编制可行性研究报告和实施计划[19] - 投资金额按规定经总经理、董事长、董事会或股东会批准后实施[20] - 投资时应签订合同或协议，长期投资合同需批准后签署，完成后取得投资证明[21] 投资管理 - 进行委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪资金状况[13] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[22] - 内部审计部门和财务部对投资项目监督，证券投资部建立档案管理制度[17] - 证券投资部负责对外投资项目后续日常管理并定期报告[20] - 对外投资组建合作、合资公司和控股公司应派出相应人员参与决策[20] 投资处置 - 处置对外投资需分析论证并提交审批，权限与实施投资相同[23] - 符合特定情况时公司可回收或转让对外投资，且行为需符合规定[25][26]

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等未公开且对证券及其衍生品种交易价格有重大影响的信息[4] 内幕信息范围 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[5] 登记备案要求 - 拟披露30%以上股东及其一致行动人增持结果需报备登记表[8] - 多种情形下报送信息披露文件需报备登记表[8] - 内幕信息知情人登记备案含姓名、身份证号等[10] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责相关登记、备案工作[2] 其他规定 - 内幕信息事项发生，知情人1个工作日内告知董秘[11] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[7] - 5%以上股份股东等应配合登记工作[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[13] - 发现违规2个工作日内报广东监管局[16] - 公司保留对擅自披露信息股东追责权利[16] - 制度由董事会负责解释和修订，2025年8月26日制定[18][19] - 内幕信息事项一事一记[22] - 填报获取方式含会谈、电话等[23] - 填报所处阶段含商议筹划等[23]

担保要求 - 公司对外担保应要求对方提供有实际承担能力的反担保[7] 审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须董事会决议后报股东会批准[10] - 担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保须董事会决议后报股东会批准[10] - 为资产负债率超70%的对象担保须董事会决议后报股东会批准[10] - 连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须董事会决议后报股东会批准[10] - 连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须董事会决议后报股东会批准[10] - 董事会审议担保事项需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[11] - 股东会审议连续十二月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 其他规定 - 对外担保合同签署7日内报送财务部登记备案[15] - 被担保人债务到期15个工作日未还款公司应及时了解情况并披露[18] - 全体董事按规定审核对外担保事项，对违规担保损失承担连带责任[20] - 越权审批或怠于履职造成损失公司追究相关人员法律责任[20] - 违反规定未造成损失公司仍可处罚相关人员[20] 制度说明 - 制度未尽事宜依国家法律等和《公司章程》执行[22] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[22] - 制度所称“超过”不含本数[23] - 制度由董事会负责解释、修改，报股东会审批[23] - 制度于公司首次公开发行股票并上市后经股东会审议通过生效[23][24] 发布信息 - 文件由深圳同兴达科技股份有限公司董事会于2025年8月26日发布[25]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 临时会议通知提前二日发出，条件允许可当天召开[7] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，三十日内提议撤换[15] - 任职期内十二个月未亲自出席次数超半数需说明披露[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] 会议表决 - 董事会决议表决一人一票[21] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[25] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[25] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[26][28] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期等内容，出席人员签字[29] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[32] 决议执行与规则 - 董事长督促决议执行，情况异常召集审议[34] - 规则由董事会制定修改解释，股东会审议通过生效[38][39]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司百分之五以上股份的法人或一致行动人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人等[7] 关联交易类型及定价 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十六项[10] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[11] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%由董事长批准[15] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%由董事会批准并披露[16] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[16] - 为关联人提供担保不论数额大小需董事会审议后提交股东会审议[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[28] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，非关联股东按规定表决[33] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[24] - 每年日常关联交易多，可在披露上一年度报告前预计当年度总金额并提交审议披露，超预计重新审议披露[23] - 首次发生日常关联交易，订立书面协议并按交易金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会审议[23] 披露要求 - 披露关联交易需向证券交易所提交公告文稿等文件[17] - 披露关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[19] 其他规定 - 关联交易以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算，达标准适用相应规定，已履行义务不再累计[14] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况，发现异常提请董事会采取措施[26] - 因公开招标等与关联人发生关联交易，可向深交所申请豁免履行相关义务[26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[38] - 本制度由董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释，经股东会审议批准后实施[38][39]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独董超半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前七天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 职责与权限 - 负责制定董高考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会审议[8] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[8] 任期规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5]

深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司经营实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第五条 有公司章程规定的不得担任高级管理人员情形的，不能担任公司的 第 1 页/共 12页 深圳同兴达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的工作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他现行有关 法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《深 圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，但由职工代表担 任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候 ...