会议情况 - 公司于2024年3月5日召开第四届监事会第五次会议，应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2][3] - 审议通过《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，获担保子公司有7家[4][6][7]

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-005 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更年审签字注册会计师及项目质量复核人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同兴达"）第三届董 事会第二十六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》 、 《 上海证券部 》、《 中国证券部 》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 公告》（公告编号：2023-012）。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到大华出具的《关于变更深圳同兴达科技股份有限公司签字注 册会计师及项目质量复核人员的函》，大华作为公司 2023 年度财务报表和 ...

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超76亿元担保，含59亿授信、17亿履约[2] - 为赣州电子提供不超15400万元授信担保[6] 财务数据 - 赣州电子2023年9月30日资产负债率56.47%[7] - 2022年末净资产200973.76万元，2023年9月为202294.96万元[9] 担保比例 - 本次担保占2023年9月30日净资产比例5.77%[7] - 2023年对外担保额度占2022年末净资产286.04%[12] - 对子公司实际担保总额占最近一期净资产66.52%[12] 其他情况 - 本次担保前对赣州电子担保余额86297.44万元[7] - 无逾期、涉诉及败诉应担损失的担保金额[12]

增资情况 - 公司拟以自有资金向南昌汽车电子增资5000万元[2] - 增资后南昌汽车电子注册资本由2000万变为7000万元[2] - 增资前后同兴达对其出资占比均为100%[4] 财务数据 - 2023年9月30日资产818.98万元，负债38.43万元，负债率4.69%[5] - 2023年1 - 9月营收6.65万元，净利润 - 891.28万元[6] 投资进展 - 投资已通过董事会审议，待股东大会批准[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2]

综合授信 - 2024年3月5日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司2024年申请综合授信额度累计不超98亿元[1] - 综合授信自2024年第一次临时股东大会通过后至2024年度股东大会批准新申请前有效[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] - 董事会授权董事长或指定代理人办理授信申请并签署文件[3] - 董事会认为申请授信利于公司发展且无重大财务风险，同意申请[4]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-006 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 24 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，并同意提交公司 股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司南昌同兴达 汽车电子有限公司增资的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-004 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-002 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年四季度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、坏账准备 （一）计提资产减值准备情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司 2023 年四季度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范 围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销 收回或转回 | | 核销 | | | 应收票据 | 6.10 | ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-003 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 以上事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-011、 2023-034）。 二、担保进展情况 1、近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（简称"浦发银 行苏州分行"）重新签署了《最高额保证合同》，为子公司昆山日月同芯半导体 有限公司（原"昆山同兴达"，以下简称"日月同芯"）提供了总额不超过 39,000 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-076 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市 ...