深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，发表如下意见： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为 ...

募集资金 - 公司非公开发行股票31,526,336股，每股26.01元，募集资金819,999,999.36元，扣除费用后实际募集798,213,319.61元[2] - 2020 - 2022年各年度使用募集资金总额分别为59,811.02万元、11,742.64万元、8,415.36万元[22] - 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕[13] - 已累计使用募集资金总额为79,969.03万元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] 资金存放与使用安排 - 截至2023年12月31日，中国银行深圳宝安支行初存179,499,999.36元、兴业银行深圳龙岗支行初存220,000,000.00元、中信银行深圳福强支行初存400,000,000.00元，截止日余额均为0 [3] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目拟用募集资金60,000.00万元，自筹预先投入24,595.66万元，置换金额24,595.66万元[8] - 2020年10月29日，公司同意使用不超230,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月2日全部归还[12] - 2020年10月29日，公司同意使用不超6亿元募集资金向全资子公司赣州同兴达借款实施募投项目[14] - 2021年6月11日，公司同意变更募集资金实施方式，使用不超6亿元向赣州同兴达增资实施募投项目[15] 资金归还情况 - 截至2021年10月29日，用于暂时补充流动资金的募集资金剩余104,500,000.00元未按时归还，占募集资金总额12.74% [16] - 截至2021年12月31日，公司归还146,200,000.00元，剩余83,800,000.00元（占10.22%）于2022年4月2日前归还[16] - 2022年4月14日，公司延期归还部分暂时闲置募集资金104,500,000.00元，期限不超6个月，2022年4月2日前全部归还[17] 项目投资与效益 - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目募集后承诺投资57,821.33万元，实际投资57,969.03万元，差额为147.70万元[22] - 补充流动资金项目募集后承诺投资22,000.00万元，实际投资22,000.00万元[22] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达产年税后内部收益率为17.59%[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目2021 - 2023年实际效益分别为29,123.93万元、 - 4,560.65万元、10,243.40万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目截止日累计实现效益为39,493.16万元[25] - 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目达到预计效益，补充流动资金项目不适用核算效益[25]

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 ...

担保额度 - 公司为子公司提供银行授信担保不超58亿元、履约担保不超15.3亿元，两项总额度不超73.3亿元[3] - 截止2024年3月28日，公司2024年经审议的对外担保总额度为73.3亿元（含本次担保），占2022年12月31日经审计净资产的比例为275.87%[17] 新增担保 - 公司为赣州电子新增授信担保30亿元、履约担保5亿元[4] - 公司为南昌精密新增授信担保14亿元、履约担保4亿元[4] - 公司为日月同芯新增授信担保7.5亿元[4] - 公司为印度同兴达新增履约担保2亿元[4] - 公司与银行合作为赣州电子新增1.9亿元、南昌精密新增2亿元、南昌显示新增1000万元授信担保[5] 子公司财务 - 赣州电子2023年9月30日资产负债率56.47%，担保前担保余额77763.49万元，使用担保额度占最近一期净资产7.12%[7] - 南昌精密2023年9月30日资产负债率64.52%，担保前担保余额42852.32万元，使用担保额度占最近一期净资产7.49%[7] - 赣州电子2023年9月30日营业收入400932.73万元，利润总额 -2927.04万元，净利润1321.20万元[13] 实际担保 - 截止2024年3月28日，公司对其子公司实际担保总额为16.577079亿元，占最近一期净资产的比例为62.39%[17] 债务担保 - 公司为赣州电子在东亚银行深圳分行1.1亿元债务、中信银行赣州分行8000万元债务提供连带责任保证担保[14] - 公司为南昌精密在九江银行赣江新区分行1.5亿元债务、光大银行南昌分行5000万元债务提供连带责任保证担保[14][15] - 公司为南昌显示在九江银行赣江新区分行1000万元债务提供连带责任保证担保[15] 其他 - 公司无逾期担保贷款、涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉应承担的损失金额[17] - 公告列出公司与各银行签订的《最高额保证合同》等作为备查文件[18]

会议信息 - 现场会议于2024年3月21日15:30召开，网络投票同日进行[6] - 公告日期为2024年3月21日[17] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份115,273,072股，占总股份35.1923％[9] 议案表决 - 《关于向全资子公司增资的议案》同意股数115,268,172，占比99.9957％[11] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》同意股数115,215,372，占比99.9499％[12] - 《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》同意股数115,216,972，占比99.9513％[13]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月21日召开[3] - 召集通知3月6日发布，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[5] - 现场会议3月21日15:30在深圳龙华召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共10人，代表115,273,072股，占35.1923％[9] 议案表决 - 《向全资子公司增资》同意115,268,172股，占99.9957%[16] - 《申请综合授信额度》同意115,215,372股，占99.9499%[16] - 《提供担保额度》同意115,216,972股，占99.9513%[16]

股权结构 - 公司总股本为327,551,705股[5] - 国盛资本和刘青科各持股19,650,000股，占比5.9991%[3][10] 减持计划 - 国盛资本和刘青科各计划减持不超3,275,517股，占总股本1%[3][9] - 减持因股东自身资金需求，来源为协议转让受让股份[6][7] - 减持期为公告15个交易日后三个月内，方式为集中竞价或大宗交易[7][8]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-011 深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-009 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 同兴达第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过 了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体 ...