证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-072 盐津铺子食品股份有限公司 附件：简历 内部审计部门负责人简历 王 宾女士，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册纳税筹划师。1997年3月-1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999 年10月-2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月-2020 年8月任公司财务部部长；同时，2014年8月19日-2020年8月18日任公司第一届、 第二届董事；2020年8月19日起，任公司内部审计部门负责人。 截至本公告日，王宾女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存 在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程 ...

湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 致：盐津铺子食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知公告等文件； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 ...

盐津铺子食品股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细 阅读了公司第四届董事会第一次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析， 现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-068 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。 1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》 会议 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-067 盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字 楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。 （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：董事长张学武先生。 （六）本次会议的召 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-070 盐津铺子食品股份有限公司 1、董事会战略委员会 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届 董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工 代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第 四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事 会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。 1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源 ...

业务增长情况 - 2023年上半年定量流通接近翻倍增长，预计全年有较大突破 [1] - 2023年1 - 6月，经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）实现营业收入13.11亿元，占比69.21%，同比增速超50% [3] - 2023年1 - 6月，零食渠道营业收入较2022年1 - 6月增长超200% [3] - 2022年至今，电商渠道占比从5%左右扩大至20% [5] 产品与品牌 - 聚焦辣卤零食、深海零食等七大品类，拥有“盐津铺子”主品牌及多个子品牌，构建“品牌金字塔” [2] - 主品牌提供安全、美味、健康零食，子品牌挖掘细分市场，精准获客 [2] - 2023年1 - 6月辣卤零食营业收入合计7.14亿元，预计全年14 - 15亿元，成长为大单品 [4] 渠道布局 - 散装产品在零食、直营KA、经销等渠道销售，截至2023年6月30日，直营渠道销售占比10.15%，经销占比69.21% [2] - 经销渠道包括区域性连锁超市等，积极拓展零食量贩渠道，与零食很忙等合作 [2][3] - 2014年借助电商平台销售，2020年起聚焦“大单品战略”，未来继续聚焦并打造爆品矩阵 [5] 业绩原因 - 产品力提升，全渠道覆盖，各核心品类稳健增长；构建总成本领先优势；管理效率提升 [3] - 电商发展迅猛原因：抓住新流量；产品性价比高；电商团队运营能力强 [5] 毛利率情况 - 2023年上半年毛利率35.34%，同比下滑2.16%，原因是渠道结构变化、物流费用归集口径、原材料价格波动 [4] 公司战略与优势 - 中长期战略为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化” [6] - 差异化竞争优势：产品从“高成本下的高品质 + 高性价比”升级为“低成本之上的高品质 + 高性价比”，由渠道驱动升级为“产品 + 渠道”双轮驱动 [6] 采购情况 - 大宗商品采购主要有魔芋精粉、马铃薯粉、大豆油等 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002847，证券简称盐津铺子，编号 2023 - 003 [1] - 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 - 15:00 在公司 32 楼会议室进行特定对象调研，参与单位包括国泰君安、工银瑞信等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长/总经理张学武先生、董事/副总经理杨林广先生等 [2] 核心品类竞争力 - 公司持续聚焦打磨产品力，加大研发、供应等版块投入，用“美味”赢得消费者认同，在七大核心品类构建“总成本领先”优势，提升净利率 [2] 财务与品类发展情况 - 2023 年上半年半年净资产收益率达 19.89%，2022 年上半年同期为 13.86% [3] - 2023 年上半年核心品类发展良好，基础核心品类魔芋丝等保持高增速，新推核心品类鹌鹑蛋等迅猛增长 [3] 渠道发展情况 - 坚持全渠道发展战略，2023 年上半年多个渠道增长良好 [3] - 零食连锁渠道：是最早拥抱该渠道的企业，与多家连锁渠道构建战略合作伙伴，2023 年上半年销售占比约 17%，后续将扩展 SKU 数量、新增精耕新渠道 [3] - 电商渠道：2023 年上半年同比增长 155%，销售占比约 20%，多个品类取得线上全网领先优势，抖音销售占电商渠道约一半，天猫、拼多多等渠道快速增长，核心单品有超 20 个月稳健销售，储备多个大单品，预计未来 2 - 3 月主推 1 个核心新品 [3] 未来战略与规划 - 战略主轴是渠道为王、产品领先、体系护航 [4] - 2023 年 5 月披露《2023 年限制性股票激励计划》，以 2022 年为基准年，2023 - 2025 年销售收入复合增长不低于 25%，力争三年实现销售收入倍增 [4]

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-004 盐津铺子食品股份有限公司 | 道）实现营业收入 13.11 亿元，占营业收入比例 69.21%。同 | | --- | | 比 2022 年 1-6 月增速超过 50%。谢谢！ | | 5、问：公司拓展零食量贩的进度和进展如何？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！【1】 | | 公司积极拓展零食量贩等新兴渠道业务，不断增加进店新产 | | 品 SKU，提升客户服务的响应速度和品质，零食渠道销售发 | | 展势头良好，增长迅速，2023 年 月营业收入较 年 1-6 2022 | | 1-6 月增长超过 200%。【2】公司已与当下热门零食量贩品牌 | | 零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作。谢谢！ | | 6、问：请问贵公司主要采购的大宗商品有哪些？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！公司 | | 大宗商品采购主要有魔芋精粉、马铃薯粉、大豆油等，谢谢！ | | 7、问：公司 2023 年上半年业绩表现优异，主要是零食折扣 | ...

关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-065 盐津铺子食品股份有限公司 往来情况汇总表的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2023 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经事后核查发现，因公司相 关工作人员疏忽，汇总表中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 单位：万元 | | 江西盐津铺子食品有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 9,873.47 | | - | - | 9,873.47 | | - 货款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曲靖津匠魔芋农产品初加工有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 12,592.00 | | ...