湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 致：盐津铺子食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知公告等文件； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-071 盐津铺子食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 18 日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会 秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。现将相关情况公告如下： 吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定， 并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件） 三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下： 1、联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 一、聘任董事会秘书 张杨女士 ...

公司基本信息 - 证券代码 002847，证券简称盐津铺子，编号 2023 - 003 [1] - 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 - 15:00 在公司 32 楼会议室进行特定对象调研，参与单位包括国泰君安、工银瑞信等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长/总经理张学武先生、董事/副总经理杨林广先生等 [2] 核心品类竞争力 - 公司持续聚焦打磨产品力，加大研发、供应等版块投入，用“美味”赢得消费者认同，在七大核心品类构建“总成本领先”优势，提升净利率 [2] 财务与品类发展情况 - 2023 年上半年半年净资产收益率达 19.89%，2022 年上半年同期为 13.86% [3] - 2023 年上半年核心品类发展良好，基础核心品类魔芋丝等保持高增速，新推核心品类鹌鹑蛋等迅猛增长 [3] 渠道发展情况 - 坚持全渠道发展战略，2023 年上半年多个渠道增长良好 [3] - 零食连锁渠道：是最早拥抱该渠道的企业，与多家连锁渠道构建战略合作伙伴，2023 年上半年销售占比约 17%，后续将扩展 SKU 数量、新增精耕新渠道 [3] - 电商渠道：2023 年上半年同比增长 155%，销售占比约 20%，多个品类取得线上全网领先优势，抖音销售占电商渠道约一半，天猫、拼多多等渠道快速增长，核心单品有超 20 个月稳健销售，储备多个大单品，预计未来 2 - 3 月主推 1 个核心新品 [3] 未来战略与规划 - 战略主轴是渠道为王、产品领先、体系护航 [4] - 2023 年 5 月披露《2023 年限制性股票激励计划》，以 2022 年为基准年，2023 - 2025 年销售收入复合增长不低于 25%，力争三年实现销售收入倍增 [4]

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-004 盐津铺子食品股份有限公司 | 道）实现营业收入 13.11 亿元，占营业收入比例 69.21%。同 | | --- | | 比 2022 年 1-6 月增速超过 50%。谢谢！ | | 5、问：公司拓展零食量贩的进度和进展如何？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！【1】 | | 公司积极拓展零食量贩等新兴渠道业务，不断增加进店新产 | | 品 SKU，提升客户服务的响应速度和品质，零食渠道销售发 | | 展势头良好，增长迅速，2023 年 月营业收入较 年 1-6 2022 | | 1-6 月增长超过 200%。【2】公司已与当下热门零食量贩品牌 | | 零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等深度合作。谢谢！ | | 6、问：请问贵公司主要采购的大宗商品有哪些？ | | 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！公司 | | 大宗商品采购主要有魔芋精粉、马铃薯粉、大豆油等，谢谢！ | | 7、问：公司 2023 年上半年业绩表现优异，主要是零食折扣 | ...

业务增长情况 - 2023年上半年定量流通接近翻倍增长，预计全年有较大突破 [1] - 2023年1 - 6月，经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）实现营业收入13.11亿元，占比69.21%，同比增速超50% [3] - 2023年1 - 6月，零食渠道营业收入较2022年1 - 6月增长超200% [3] - 2022年至今，电商渠道占比从5%左右扩大至20% [5] 产品与品牌 - 聚焦辣卤零食、深海零食等七大品类，拥有“盐津铺子”主品牌及多个子品牌，构建“品牌金字塔” [2] - 主品牌提供安全、美味、健康零食，子品牌挖掘细分市场，精准获客 [2] - 2023年1 - 6月辣卤零食营业收入合计7.14亿元，预计全年14 - 15亿元，成长为大单品 [4] 渠道布局 - 散装产品在零食、直营KA、经销等渠道销售，截至2023年6月30日，直营渠道销售占比10.15%，经销占比69.21% [2] - 经销渠道包括区域性连锁超市等，积极拓展零食量贩渠道，与零食很忙等合作 [2][3] - 2014年借助电商平台销售，2020年起聚焦“大单品战略”，未来继续聚焦并打造爆品矩阵 [5] 业绩原因 - 产品力提升，全渠道覆盖，各核心品类稳健增长；构建总成本领先优势；管理效率提升 [3] - 电商发展迅猛原因：抓住新流量；产品性价比高；电商团队运营能力强 [5] 毛利率情况 - 2023年上半年毛利率35.34%，同比下滑2.16%，原因是渠道结构变化、物流费用归集口径、原材料价格波动 [4] 公司战略与优势 - 中长期战略为“多品牌、多品类，全渠道、全产业链、（未来）全球化” [6] - 差异化竞争优势：产品从“高成本下的高品质 + 高性价比”升级为“低成本之上的高品质 + 高性价比”，由渠道驱动升级为“产品 + 渠道”双轮驱动 [6] 采购情况 - 大宗商品采购主要有魔芋精粉、马铃薯粉、大豆油等 [3]

关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-065 盐津铺子食品股份有限公司 往来情况汇总表的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2023 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。经事后核查发现，因公司相 关工作人员疏忽，汇总表中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 单位：万元 | | 江西盐津铺子食品有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 9,873.47 | | - | - | 9,873.47 | | - 货款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曲靖津匠魔芋农产品初加工有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 12,592.00 | | ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） | 2023 年1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 年 6 月末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | - | | 及其附属企业 | ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-066 盐津铺子食品股份有限公司 关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月3日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《盐津铺子2023年半年度报告》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023 年8月16日（星期三）下午15:00至17:00时在"盐津铺子投资者关系"小程序举行 2023年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"盐津铺子投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"盐津铺子投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"盐津铺子投资者关系"小程序，即可 ...

公司基本信息 - 盐津铺子食品股份有限公司2023年半年度报告由公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证真实、准确、完整[2] - 公司品牌知名度提升，可能面临假冒伪劣产品风险[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 财务数据 - 公司2023年半年度营业收入达到12.1亿元，同比增长56.54%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为12.88亿元，同比增长90.69%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为22.38亿元，同比增长9.29%[16] - 基本每股收益为0.68元，同比增长89.71%[16] - 加权平均净资产收益率为13.86%，较上年度末增长6.03%[16] 业务发展 - 公司自2018年起，成功打造中保类休闲烘焙点心的第二增长曲线，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品[22] - 公司在2023年1-6月，多个渠道、多个品类实现快速发展，聚焦辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、薯类零食、蛋类零食、蒟蒻果冻、果干坚果等七大核心品类[22] - 公司推动产品全规格发展，发展定量装、小商品以及量贩装产品，满足消费者各种场景的零食需求[22] 资产负债情况 - 盐津铺子食品股份有限公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为123,860,848.15元，较2022年半年度的56,202,581.03元有较大增长[126] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为947,722,081.63元[128] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为71,858,286.72元，同比增长425.45%[45] 公司治理 - 公司第三届董事会第二十四次会议通过了2023年限制性股票激励计划草案[97] - 公司第三届监事会第二十一次会议通过了2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法[97] - 公司向81名激励对象授予了328.5万股限制性股票[96]

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司盐津铺子 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 04 月 24 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地 点 | "盐津铺子投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：张学武先生 | | | 董事、副总经理：兰波先生 | | | 董事、副总经理、董事会秘书：杨林广先生 | | 员姓名 | 独立董事：刘灿辉先生 | | | 副总经理：张磊先生 | | | 财务总监：杨峰先生 | | | 1、问：公司一季度报营业收入增长 55.37%，营业成本增长 答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注和关心！【1】 | | | 65.53%，营业成本增长速度快于营业收入的原因是什么？ | | 投资 ...