额度与交易 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超120,000万元，期限一年且可循环使用[3] - 2025年公司及控股子公司委托理财单笔额度不超10,000万元[6] 报告与议案 - 2024年度财务决算报告客观真实反映公司财务状况和经营成果[11] - 2024年度监事会工作报告需提交2024年年度股东会审议[12] - 2024年度利润分配预案兼顾股东利益，需提交2024年年度股东会审议[13] - 2024年度内部控制自我评价报告客观反映内控实际情况[15] - 2024年年度报告全文及摘要需提交2024年年度股东会审议[16] - 2025年第一季度报告全文真实反映该季度经营情况[17] - 公司董事会编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》[19] 机构相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] - 天健会计师事务所出具天健审[2025]7478号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[19] - 保荐机构出具《东吴证券股份有限公司对威星智能2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》[19] 其他 - 2025年度日常关联交易预计议案需提交2024年年度股东会审议[5] - 表决同意票数为3票，反对和弃权票数均为0，同意票占比100%[19]

会议安排 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议通知4月16日发出，4月27日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会，3票同意[1][2] - 审议通过《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》并提交董事会，3票同意[3]

资金与授信 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度，期限12个月可循环使用[3] - 公司及控股子公司拟用闲置自有资金委托理财，单笔不超1亿元，额度一年内可滚动使用[6] 交易与议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会通过，尚需股东会审议[5] - 2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款议案获通过[7] - 2024年度计提信用及资产减值准备议案获通过[9] 财务与报告 - 2024年度财务决算报告客观真实反映财务状况和经营成果[12] - 2024年度利润分配预案拟以220,634,016股为基数，每10股派0.4元含税，共派8,825,360.64元含税，尚需股东会审议[16] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[20] - 《关于2025年第一季度报告全文的议案》表决通过[21][22] 审计与制度 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[7] - 公司进行会计政策变更，依据财政部修订及颁布的准则规定[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[23] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》表决通过，部分制度修订尚需提交2024年年度股东会审议[24] 其他事项 - 决定于2024年5月19日召开公司2024年年度股东会[25] - 《威星智能2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》表决通过[26] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）的议案》表决通过，尚需提交2024年年度股东会审议[27] - 《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》表决通过[28]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润33,632,662.73元[1] - 按母公司净利润10%计提盈余公积2,158,077.43元[1] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润476,354,852.21元[1] 利润分配 - 公司可供分配利润450,410,900.13元[2] - 拟每10股派现0.4元，共派8,825,360.64元，占净利润26.24%[3] - 2024年现金分红8,825,360.64元，近三年累计23,954,550.32元[4] 实施情况 - 利润分配预案需经2024年年度股东会审议通过[9]

审计情况 - 审计公司对威星智能2024年度财报及汇总表审计[3] - 公司管理层需提供资料编制汇总表[5] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[6] - 审计认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 子公司资金 - 杭州威星计量技术有限公司2024年期初往来资金余额237.91万元[10] - 该公司2024年度偿还累计发生金额237.91万元[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月1日非公开发行股票25,275,376股，发行价每股15.01元，募集资金37,938.34万元，净额37,218.97万元到账[11] - 截至期初累计项目投入13,157.31万元，利息收入净额518.02万元；本期项目投入1,725.94万元，利息收入净额429.48万元[13] - 应结余和实际结余募集资金均为23,283.22万元[15] - 2024年公司注销中国农业银行杭州九沙支行募集资金专用账户，截至2024年12月31日有2个募集资金专户[17] - 上海浦东发展银行杭州分行和杭州银行科技支行募集资金专用账户余额分别为170,916,917.50元、61,915,235.53元[18] 资金使用情况 - 2023年股东大会同意公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度一年内可滚动使用[21] - 2024年公司使用上述额度累计购买及赎回银行结构性存款24,000.00万元[21] - 2024年12月2日股东大会再次同意公司使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未使用[21] - 2023年12月11日和2024年12月2日股东大会分别同意公司用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日未使用[27] - 截至2024年12月31日，公司未使用额度闲置募集资金进行现金管理[27] 项目投资情况 - 公司募集资金总额37218.97万元，2024年度投入1725.94万元，累计投入14883.25万元，累计投资进度39.99%[25] - 智能计量表具终端未来工厂建设项目承诺投资19487.29万元，2024年投入1258.14万元，累计投入3112.17万元，投资进度15.97%，预定可使用状态日期延至2026年11月[25] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目承诺投资7069.55万元，2024年投入467.80万元，累计投入1107.12万元，投资进度15.66%，预定可使用状态日期延至2026年11月[25] - 补充流动资金承诺投资11381.50万元，累计投入10663.96万元，投资进度100.02%[25] 理财情况 - 公司与上海浦东发展银行杭州分行有多笔对公结构性存款理财，金额分别为7000万元、5000万元等，收益率在1.10 - 2.55%之间，已收回理财收益[23] 项目进展原因 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目2024年投入谨慎，因需优化产品设计等[26] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目受宏观等因素影响，2024年投入审慎，建设进度延缓[26]

审计相关 - 天健会计师事务所审计威星智能2024年12月31日财报内控有效性[3] - 天健出具审计报告日期为2025年4月27日[9] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[8] - 内控有不能防错和发现错报可能性[6] - 据内控审计结果推测未来内控有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入12.97亿元，较上年同期的12.44亿元增长[6][23] - 2024年营业总成本12.26亿元，较上年同期的11.85亿元增加[23] - 2024年营业利润5765.88万元，较上年同期的5337.79万元增加[23] - 2024年利润总额5652.63万元，较上年同期的5308.05万元增长[23] - 2024年净利润4850.00万元，较上年同期的4386.30万元提高[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，与上年持平[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计16.02亿元，较上年年末的16.67亿元有所减少[20] - 2024年末流动负债合计8.14亿元，较上年年末的9.25亿元减少[20] - 2024年末负债合计9.33亿元，较上年年末的9.90亿元降低[20] - 2024年末所有者权益合计12.59亿元，较上年年末的12.77亿元略有减少[20] - 货币资金期末数为605,357,513.99元，上年年末数为605,357,513.99元[18] - 短期借款期末数为38,227,101.39元，上年年末数为29,557,539.93元[18] - 应付票据期末数为203,597,998.38元，上年年末数为182,437,124.23元[18] - 应收账款期末数为721,342,603.93元，上年年末数为721,342,603.93元[18] - 长期借款期末数为64,100,000.00元，上年年末数为115,915,904.86元[18] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入情况，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款和合同资产金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将其减值列为关键审计事项[8] 项目建设 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目预算19,487.29万元，工程累计投入占预算比例15.97%，工程进度16.00%[180] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目预算7,069.55万元，工程累计投入占预算比例15.66%，工程进度16.00%[180] 资产变动 - 本期资本公积增加5,338,383.27元，盈余公积增加2,158,077.43元，未分配利润增加10,597,336.22元[33] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本63,038,290.00元[33] - 专项储备本期提取3,340,342.75元，本期使用3,340,342.75元[33]

浙江威星智能仪表股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关业 务规则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，以提升本公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，须事先经公司内部流程申请同意， 且应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开 披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公开披露的重大信息 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内反馈[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[10] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因并通知股东[12] 选举制度 - 上市公司股东会选举两名以上董事或监事，应实行累积投票制，中小股东表决情况需单独计票并披露[11] 会议费用与征集人 - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东会并行使权利[16] 报告与主持 - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作年度述职报告，述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[20][21] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[20] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易事项，关联股东应回避，关联事项决议须由出席会议的非关联股东所持有效表决权总数的过半数或三分之二以上通过[21] 质询与解释 - 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释说明，存在四种情形可拒绝回答并说明理由[21] 表决规则 - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权且可集中使用[23] - 股东会对提案逐项表决，不得修改提案，采取记名方式投票，每一股份一票表决权，公司持有的本公司股份无表决权[23] - 出席股东会的股东对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[23] 计票与监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责并当场公布结果[24] 会议结束与结果公布 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，结束后主持人宣布提案表决情况和结果[24] 决议公告与提示 - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[25] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[25] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责保存不少于10年[25] 会议连续性与特殊情况 - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并报告[26] 就任与方案实施 - 股东会通过董事、监事选举提案，新任就任按章程规定[26] - 股东会通过派现、送股等提案，公司2个月内实施方案[26] 决议效力与撤销 - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东60日内可请求撤销[26,27] 规则执行与解释 - 本规则未规定事项依法律法规和章程执行[29] - 本规则由董事会负责解释[29] - 本规则经股东会通过后生效，董事会可制定修订案[29]