一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议通过的议案共 22 项，具体情 况如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认 真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 2 项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3167 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司） 管理层编制的《关于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威星智能公司确定江西赛酷新材料有限公司业绩承诺完成 情况时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，编制《关 于江西赛酷新材料有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威星智能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002849，股票简称为威星智能[8] - 公司注册地址位于浙江省杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼，办公地址在浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢[8] - 公司网址为www.viewshine.cn，电子信箱为zqb@viewshine.cn[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点在公司董事会办公室[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,243,665,688.27元，同比增长30.56%[9] - 公司2023年净利润为33,961,121.46元，同比下降42.86%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为203,181,094.09元，同比增长351.80%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，同比下降50.00%[9] - 公司2023年总资产达到2,358,560,428.06元，同比增长9.12%[9] 产品和市场 - 公司主要从事智能燃气表、智能水表、智慧燃气及水务系统等产品的研发、生产和销售[15] - 预测2022-2027年我国智能燃气表的需求量增速分别为15%、20%、18%、18%、10%、8%[17] - 预测到2025年我国超声波燃气表市场规模将达到41亿元[18] - 2023年国内水表需求量预计将达到1.29亿台，智能水表市场空间将超过300亿元[19] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括提升产品研发能力、生产制造水平、质量管理能力与服务效率，致力成为一流供应商，推动企业高质量发展[76] - 公司2024年经营计划包括持续扩大市场规模、加强行业技术研究、不断优化产品结构、加速建设未来工厂和增强人才队伍建设[77] 公司治理与合规 - 公司加强内控合规治理，应对行业周期性风险、市场竞争风险、产品质量风险和人才流失风险[78] - 公司继续健全公司治理结构，完善公司内部控制制度，提升公司规范运作水平[82] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求召开股东大会，确保全体股东享有平等地位[83] 股东信息 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例分别为19.97%、19.82%和18.66%[86] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，黄文谦董事持股由28,790股增至38,100股，黄华兵董事、总经理持股由800,000股增至1,120,000股，张妍董事、副总经理持股由446,000股增至624,400股[87] 风险控制 - 公司高度重视环境保护工作，建立了节能降耗制度，加强资源及能源消耗管理，科学利用资源，降低成本，提高经济效益[doc id='121'] - 公司完成2022年度ISO 14064-1温室气体核查并取得第三方温室气体核查声明证书[doc id='121'] - 公司积极履行社会责任，促进当地经济建设和社会发展，提供更多工作机会，关注残疾人就业问题，向社会聘用16人为社会提供就业岗位[doc id='121']

会议组织 - 独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 决策规则 - 行使特别职权、披露关联交易等需全体独立董事过半数同意[6] 会议安排 - 原则上不迟于会前三日提供资料信息[9] - 以现场召开为原则，必要时可用视频方式，表决一人一票[9] 会议记录 - 应按规定制作记录，独立董事签字确认[9] 其他规定 - 公司承担聘请专业机构等费用[10] - 会议资料至少保存十年[10] - 工作细则及修订经董事会审议通过后施行[13]

（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第十次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实核查表的核查意见 （以下无正文）。 第1页 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见》之盖章签字页） 保荐代表人： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能编制的《内部控制规 则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、威星智能内部控制规则落实情况 公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司组织机构建设情 况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的 检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、 关联交易等方面的内部控制。根据 ...

保荐机构工作情况 - 每月获银行抄送对账单了解募集资金专户情况[3] - 列席三会次数为0，事前或事后审阅会议文件[3] - 现场检查1次，报告按规报送且无主要问题[3] 意见与报告情况 - 发表独立意见9次，未发表非同意意见[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他工作情况 - 对上市公司培训1次，日期为2023年8月16日[4] 公司合规情况 - 公司各方面未发现问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管情况 - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项报告[8]

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢会丽） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，勤 勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发 展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作； 在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任； 同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、上海贺鸿电子股份有限公司、浙江思科制 冷股份有限公司、浙江臻善科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格， ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关业 务规则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，以提升本公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-009 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽 责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为 公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会 计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑 业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度审计工作，并将此提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 ...