东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1133号）《关于核准浙江威 星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2022年11月1 日非公开发行人民币普通股(A股)25,275,376股，每股面值人民币1.00元，每股 发行认购价格为人民币15.01元，共计募集人民币379,383,393.76元，扣除与发行 有关的费用（不含增值税）人民币7,193,656.02元，实际募集资金净额为人民币 372,189,737.74元。以上募集资金已由天健会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2022年11月2日出具的天健验（2022）577号《验资报告》验证确认。 东吴股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）担任浙江威星智能 仪表股份有限公司（以下简称"威星智能"或"公司"）2021 年非公开发行股票项目 的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，威星智能非公开发行股票持续督导期已 届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-013 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司"或"威星智能")于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"或"威星智能"）《2023 年度审计报告》（天健审〔2024〕 3136 号）确认，威星智能 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 33,961,121.46 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实 现的净利润的 10%计提法定盈余公积 4,503,355.98 元,加上年初未分配利润 430,551,691.11 元，扣除 2023 年派发的现金股 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕3166 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对威星智能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威星智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威星智能公司年度报告 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-023 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本事项还需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 陈三联） 各位股东及股东代表： 本人陈三联，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。现任浙江省律师协会副会长，同时兼任浙商银行股份有限公司外部监事， 物产中大集团股份有限公司、浙江精工集成科技股份有限公司和恒逸石化股份有 限公司独立董事。 作为公司现任独立董事，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必 需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独 立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观 判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事义务， 未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均 认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会 ...

（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：王国海 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第十次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 对外担保管理制度 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责 （1） 独资设立的全资子公司； （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司对外担保的合规性复核、提请董事会或股东大会审批以及履行相关信息披露 义务。 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关 的财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 2023 年公司实现营业收入 124,366.57 万元，较上年同期增幅 30.56%；归属于上市 公司股东的净利润为 3,396.11 万元，上年同期金额为 5,943.76 万元，较上年同期下降 42.86%。 二、财务状况 （一）资产结构及同比变动 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 金额 | | | | | 占总资产比重 | 度 | 1 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司将对原采用的相关会 计政策进行相应调整，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...