浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关业 务规则的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，以提升本公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信 息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，本事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提信用及资产减值准备的情况 （一）计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢会丽） 各位股东及股东代表： 作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2023 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事议事规则》等有关规定，勤 勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发 展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢会丽，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，副教授，注册会计师。曾在杭州无线电六厂从事企业管理工作； 在杭州电子科技大学从事财务会计方面的教学工作，现任副教授、会计系系主任； 同时兼任浙江鼎龙科技股份有限公司、上海贺鸿电子股份有限公司、浙江思科制 冷股份有限公司、浙江臻善科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格， ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | | | | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董 事 会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监 事 会 33 | | 第一节 监 事 33 | | 第二节 监 事 会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通 知 39 | | 第一节 通 知 39 | | 第二节 公 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： （一）战略委员会由三名董事组成，其中一名独立董事。 （二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或三分之一以上董事提名，经 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯及现场表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举谢会丽女士主持本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公 司《独立董事专门会议工作细则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决 议合法、有效。经会议认真讨论，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真 阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议 的独立董事审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查：我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-008 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提 高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、 防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资 金进行委托理财，单笔额度不超过人民币 10,000 万元，该额度在股东大会审议 通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的：在保证公司及控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高 资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。 2、投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-007 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"） 根据日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度内拟与关联方 中国燃气控股有限公司下属的燃气运营公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下 简称"睿荔科技"）、深圳市中燃科技有限公司（以下简称"中燃科技"）及直接 或间接控制中燃科技的其他组织及上述组织直接或间接控制的其他企业、苏州 吾爱易达物联网有限公司（以下简称"吾爱易达"）等发生采购原材料、销售产 品及提供服务等关联交易，预计日常关联交易总额不超过 65,500 万元，其中向 关联方采购金额预计不超过 10,500 万元，向关联方销售金额预计不超过 55,000 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会 公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，对公司 2023 年度募 审计委员会的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙 江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们对公司提交的议案进 行了审阅，对上述议案发表以下书面审核意见： 一、关于 2023 年年度报告的核查意见 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、 全面地反映公司本报告期内的财务状况的经营成果。同意将公司 2023 年年度报 告提交公司董事会审议。 二、关于 2024 年第一季度报告的审核意见 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-026 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意2024年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民 币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资 金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、 授信额度可循环使用。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事 长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括 但不限于 ...