董事会换届 - 2024 年 11 月 14 日召开会议审议换届议案，提请临时股东大会审议[2] - 第六届董事会 7 人，非独立董事 4 人，独立董事 3 人[2] - 任期三年，独立董事连续任职不超六年[4] 人员持股 - 黄华兵持股 1120000 股，占比 0.5076%[7] - 张妍直接持股 624400 股，占 0.2830%，间接持股 248495 股，占 0.1126%[8] - 余庆竹持股 12600 股，占 0.0057%[11] 人员任职 - 黄文谦、陈三联任期届满不再任职[4] - 鲍立威、张凯、谢会丽曾或现任独立董事，未持股，符合条件[12][14][16] - 张凯科研成果多[14]

独立董事提名 - 鲍立威被提名为威星智能第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独董境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职不超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职遵守规定，确保有精力[7] - 不符资格及时报告并辞职[7]

会议安排 - 第五届董事会第十九次会议于2024年11月14日召开，7名董事全到[1] - 决定于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举相关议案，第六届董事会7人，任期三年[2][4] - 审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理，可滚动使用1年[7] - 审议通过用不超1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] 表决结果 - 各项议案表决同意票占比100%[2][4][7][9][10]

监事会换届 - 2024年11月14日召开第五届监事会第十七次会议审议换届议案[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] 监事提名 - 提名朱智盈、曹学来为非职工代表监事候选人[2] 持股情况 - 朱智盈持股3430股，占总股本0.0016%[7] - 曹学来未持股[8]

独立董事提名 - 谢会丽被提名为威星智能第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢会丽及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] 承诺事项 - 谢会丽承诺声明材料真实准确完整，履职尽责等[7]

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江威星智能仪表股份有限公司现就提名鲍立威为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年11月14日召开，3名监事实到[1] - 审议通过监事会换届选举议案，第六届监事会成员3名，任期三年[2] - 提名朱智盈、曹学来为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 资金使用 - 审议通过继续用部分闲置募集资金现金管理，额度不超2亿，可滚动用一年[4] - 审议通过用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超1亿，期限不超12个月[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票25,275,376股，募资379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[1] 资金使用进度 - 截至2024年9月30日，智能计量表具终端项目使用2,483.00万元，进度12.74%[6] - 截至2024年9月30日，研发中心项目使用950.65万元，进度13.45%[6] - 截至2024年9月30日，归还借款等项目使用10,817.28万元，进度101.46%[6] - 截至2024年9月30日，累计使用14,250.93万元，总进度38.29%[6] 资金补充计划 - 2023年11月22日同意用不超1亿闲置募资补流，未使用[2] - 公司拟再用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年11月14日相关议案通过，待股东大会审议[8] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用闲置募资补流无异议[9]

资金募集 - 公司非公开发行股票募资3.7938339376亿元，净额3.7218973774亿元[1] 项目投资 - 截至2024年9月30日，各项目投资进度不同，合计38.29%，使用14250.93万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，需股东大会审议[6][19]

募集资金情况 - 2022年非公开发行股票25275376股，募资3.79亿元，净额3.72亿元[1] 项目投资进度 - 截至2024年9月30日，智能计量表具终端项目投资进度12.74%，用2483万元[4] - 截至2024年9月30日，研发中心项目投资进度13.45%，用950.65万元[4] - 截至2024年9月30日，归还借款等项目投资进度101.46%，用1.08亿元[4] - 截至2024年9月30日，募集项目累计投资进度38.29%，用1.43亿元[4] 资金使用安排 - 拟用不超1亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[1][3][6][8][9] - 2023年获批用不超1亿闲置募资补流，截至公告日未使用[3] 审议情况 - 2024年11月14日董事会、监事会通过议案，需股东大会审议[8][9] 保荐意见 - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10][11]