浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会现对公司 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提资产减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》及公司 相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销部分应收账款依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任职[7] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得任职[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚的不得任职[10] - 近36个月受深交所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[13] - 连续任职不得超过六年，满六年起36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被免职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[18] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需经审议[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[22] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟在发出通知时披露[22] 公司对独立董事的支持 - 董事会会议前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[23] - 秘书应为履职提供协助并及时公告相关内容[26] - 公司应保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会审议重大复杂事项前应组织参与研究论证[26] - 应及时发出董事会会议通知并提供资料[26] - 两名及以上独立董事可因会议材料问题书面提出延期要求[26] - 相关人员应配合行使职权[27] - 履职费用由公司承担[27] - 应给予与其职责相适应的津贴[27] - 可建立责任保险制度[28] 细则施行 - 本细则自公司股东大会审议通过之日起施行[30]

财务安排 - 2024年度拟向金融机构及类金融企业申请不超120,000万元综合授信额度，期限12个月[2] - 2024年度使用闲置自有资金委托理财，单笔额度不超10,000万元，额度一年内可滚动使用[5] - 2023年度利润分配拟以220,634,016股为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），共派8,825,360.64元（含税）[15] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意票占比100%，部分尚需提交股东大会审议[2][4][5][7][8][16][18][19][20][21][22][23][25][27][42][43][44][45][46] 会议安排 - 董事会决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会[41] 其他事项 - 因江西赛酷未完成2023年业绩承诺指标，公司要求其相关方回购全部股份[44] - 公司调整董事会审计委员会委员，杜晨鹏担任委员[45][46] - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜[46]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-012 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理" 自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司将对原采用的相关会 计政策进行相应调整，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-023 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本事项还需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

业绩总结 - 2024年第一季度计提信用及资产减值准备6,799,230.92元[1] - 本期计提减值损失占2023年归母净利润比例25.15%[6] - 减少2024年Q1归母净利润和所有者权益约6,799,230.92元[6] 数据详情 - 应收票据坏账损失 -156,000.00元，应收账款6,473,811.61元等[1] - 单项计提坏账准备期初和期末均为22,585,178.59元[4] - 按组合计提坏账准备期末数44,861,631.53元[4]

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请不超12亿综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环，用途含流动资金贷款[1] - 授信额度和融资金额以实际为准[1] 授权与审议 - 提议授权董事长或代表签相关文件，子公司按章程执行[2][3] - 事项需提交股东大会审议，备查文件为会议决议[1][4]

接待管理 - 接待机构调研事务第一负责人为董事会秘书，董办协助[5] - 董办在机构投资者关系活动结束后二日内报深交所[6] - 避免在定期报告披露前三十日等时段接受现场调研[10] 信息披露 - 业绩说明会等应网上直播并提前公告[10] - 特定对象文件发布前应知会公司，涉未公开信息应改正或公告[11] - 向特定对象提供资料，其他投资者要求时应平等提供[12] - 实施再融资计划注意信息披露公平性[20] 档案管理 - 建立投资者关系档案记载活动内容[21] 责任规定 - 接待及相关人员违规造成损害应担责[15] 重大信息报告 - 发布应披露重大信息后及时报深交所并正式披露[13] 接待时间限制 - 定期报告披露前三十日等时段原则上避免接待特定对象[25] 预约登记 - 提前预约登记时间不少于3个工作日[25] - 预约登记单经董秘批准后，活动前2日通知相关方[25] 公司信息 - 办公时间为8：30 - 11：30，12：45 - 17：15[22] - 联系电话为0571 - 88179003[22] - 电子邮箱为zqb@viewshine.cn[22] - 地址为杭州市余杭区良渚街道祥运路366 - 1号1幢威星智能大厦，邮编310015[22] 特定对象要求 - 特定对象需预先出具承诺书扫描件等，调研时提交原件[25] 文件发布 - 基于调研等形成的文件涉盈利等预测需注明资料来源[27] - 文件对外发布或使用至少两工作日前知会公司[27]

募集资金情况 - 公司非公开发行25,275,376股，募集资金总额379,383,393.76元，净额372,189,737.74元[2] - 2023年度募集资金总额为37,218.97万元，本年度投入1,523.30万元，累计投入13,157.31万元，累计投入占比35.35%[27] 项目投入与利息收入 - 2023年初累计项目投入11,634.01万元，利息收入净额47.15万元[6] - 2023年项目投入1,523.30万元，利息收入净额470.87万元[6] - 2023年末累计项目投入13,157.31万元，利息收入净额518.02万元[6] 资金结余 - 应结余与实际结余募集资金均为24,579.68万元[6] 资金置换与使用 - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金980.08万元和已支付发行费用自筹资金21.25万元[10] - 2022 - 2023年曾用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年11月17日归还[12] - 2023年11月22日同意用不超10,000万元闲置资金补充流动资金，截至年末未使用[13] - 2022 - 2023年曾用10,000万元闲置资金现金管理，2023年9月6日归还[14] - 2023年11月22日同意用不超20,000万元闲置资金现金管理，截至年末产品全部到期[15] 各项目投资进度 - 智能计量表具终端未来工厂建设项目承诺投资19,487.29万元，截至期末累计投入1,854.03万元，投资进度9.51%[27] - 智慧城市先进计量产业研发中心建设项目承诺投资7,069.55万元，截至期末累计投入639.32万元，投资进度9.04%[27] - 补充流动资金承诺投资11,381.50万元，调整后为10,662.13万元，截至期末累计投入10,663.96万元，投资进度100.02%[27] 审计与保荐意见 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议通过的议案共 22 项，具体情 况如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东 大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认 真履行了监事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了 公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事 2 项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券 法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司 ...