理财计划 - 2025年可滚动使用闲置自有资金委托理财，单笔不超1亿[1] 理财操作 - 近日买5000万宁波银行结构性存款，预期年化1.00% - 2.30%[2] - 2024年多笔自有/募集资金买不同银行理财[8] 理财收益 - 多笔已到期理财获不同收益并如期收回本金[8][9][10] 未到期情况 - 闲置自有/募集资金各5000万理财未到期[10] 合规情况 - 购买理财金额未超股东会授权额度[10]

会议安排 - 公司2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2024年度股东会的议案[10] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊载召开2024年年度股东会的通知[10] - 2025年5月19日下午13：30召开2024年度股东会现场会议，由董事长黄华兵主持[11] 参会股东情况 - 现场出席股东会的股东及代理人8名，代表有表决权股份36,098,330股，占比16.3612%[15] - 网络投票股东51名，代表有表决权股份740,380股，占比0.3356％[15] - 现场和网络出席股东会的股东合计59名，代表有表决权股份36,838,710股，占比16.6967%[15] - 中小投资者50名，拥有及代表股份719,380股，占比0.3261%[15] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9：25，9：30 - 11：30，13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[13] 议案审议情况 - 股东会审议《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等11项议案[18][20] - 各议案均获得通过，表决结果合法有效[34][35] 部分议案投票结果 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意36,808,290股，占比99.9174%；中小投资者同意688,960股，占比95.7714%[22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意35,624,690股，占比99.7368%；中小投资者同意625,360股，占比86.9304%[22][23] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意36,757,660股，占比99.7800%；中小投资者同意638,330股，占比88.7334%[23][24]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月19日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东59人，代表股份36,838,710股，占16.6967％[6] - 中小股东出席50人，代表股份719,380股，占0.3261％[6] 议案表决 - 2025年度向金融机构申请综合授信额度议案，同意36,808,290股，占比99.9174％[7] - 2025年度日常关联交易预计议案，同意35,624,690股，占比99.7368％[9] - 2025年度使用闲置自有资金委托理财议案，同意36,757,660股，占比99.7800％[11] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案，同意36,752,060股，占比99.7648％[14] - 公司2024年度董事会工作报告议案，同意36,802,690股，占比99.9022％[16] - 公司2024年度利润分配预案议案，同意36,680,190股，占比99.5697％[18] - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意36,752,690股，占比99.7665％[20] - 修订《公司章程》等多项制度议案，总表决同意占比超99.7%，中小股东同意占比超87%[22][25][27][30][32][35][37] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案，总表决同意36,807,190股，占比99.9144%，中小股东同意占比95.6184%[39] - 公司2024年度监事会工作报告议案，总表决同意36,802,090股，占比99.9006%，中小股东同意占比94.9095%[41] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[43] - 备查文件包含2024年年度股东会决议和法律意见书[45] - 公告发布时间为2025年5月20日[46]

公司业绩情况 - 2024 年营业收入实现 4.32%的增长，归母净利润同比下降 0.97%，扣非归母净利润下降 19.15%，利润下滑主要因长期股权投资计提减值损失 [1] 产品与研发策略 - 持续加大研发投入和技术创新，聚焦前沿技术，围绕先进计量技术、信息化、大数据、AI 等领域开展研究，打造满足客户需求的产品 [1] - 2024 年度研发资金主要投入在智能燃气及水务的垂类行业数据模型分析、先进计量实验室的搭建、AI 深度应用、数字化应用解决方案等核心技术方面，通过搭建智能数据平台，推进 5G 与场景融合，优化产品结构 [2] 费用管控措施 - 根据燃气行业市场需求及发展趋势，持续加大研发投入和技术创新，动态调整费用管控策略，避免过度压缩必要投入影响长期竞争力 [2] - 通过技术创新与流程优化实现资源高效利用与成本控制，兼顾短期效益与长期发展，确保费用投入精准服务于业务目标，实现可持续增长 [2] 市场拓展计划 - 巩固与现有燃气运营商的合作关系，积极开拓新客户，横向开发新市场，包括海外市场及其他多元化业务市场 [2] 智能化解决方案 - 产品借助 NB - IoT、Lora、星闪等物联网通信技术精准采集传输燃气使用数据，运用大数据分析构建用户用气行为模型，构建“5G + AI + 物联网”融合应用体系，提供全域安全解决方案 [3] 应收账款管理 - 应收账款客户整体信用较好，主要客户履约能力良好，应收款项规模处于风险可控范围内，坏账风险较小 [3] - 采取客户信用评估体系、日常实施账龄分析监控、应收账款考核机制等措施降低坏账风险 [3] 优势转化策略 - 作为国家专精特新“小巨人”企业且产品取得各类技术认证，未来将持续加大研发投入，依托现有技术根基，深入挖掘燃气及水务领域的前沿技术，提升核心竞争力和盈利水平 [3]

公司委托理财情况 - 公司于2024年4月23日通过董事会及监事会审议，并于2024年5月17日通过股东会审议，同意使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，额度在一年内可滚动使用 [1] - 公司此前使用5,000万元人民币购买交通银行结构性存款产品，产品期限89天，年化收益率1 20%-2 30%，于2025年5月12日到期赎回，取得理财收益280,410 96元，本金及收益已返还至公司账户 [1] 理财资金使用情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回，目前有一笔5,000万元募集资金理财产品未到期 [2] - 公司购买的理财产品单笔及合计金额均未超过股东会授权的额度 [2] 备查文件 - 理财产品到期赎回凭证 [3]

业绩总结 - 2025 年 2 - 5 月购交行 5000 万存款，收益 280410.96 元[1] - 2024 年多笔购银行结构性存款获收益[3][4] 资金使用 - 2024 年公司可使用闲置资金委托理财，单笔不超 1 亿[1] - 截至公告日，5000 万募集资金现金管理未到期[5]

报告提交 - 将2024年年度报告提交公司董事会审议[2] - 将2025年第一季度报告提交公司董事会审议[3] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构并提交董事会审议[4][5] 政策变更 - 同意本次会计政策变更并提交董事会审议[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.15元，较2022年的0.30元下降50% [1] - 每股净资产从2023年的5.77元增长2.43%至2024年的5.91元，但较2022年的7.9元下降25.19% [1] - 每股公积金从2023年的2.45元增长1.22%至2024年的2.48元，较2022年的3.83元下降35.25% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.06元增长4.85%至2024年的2.16元，较2022年的2.73元下降20.88% [1] - 营业收入从2023年的12.44亿元增长4.26%至2024年的12.97亿元，较2022年的9.53亿元增长36.10% [1] - 净利润连续两年保持0.34亿元，较2022年的0.59亿元下降42.37% [1] - 净资产收益率从2023年的2.70%下降3.33%至2024年的2.61%，较2022年的6.77%下降61.45% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4829.5万股，占流通股比例25.42%，较上期增加21.05万股 [1] - 深圳市中燃科技有限公司为第一大股东，持有2268万股，占总股本11.94%，持股数量未变 [2] - 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金增持102.09万股至473.38万股，占总股本2.49% [2] - 武瑞生增持25.24万股至326.49万股，占总股本1.72% [2] - 任卫华、熊倩、杨平、安徽景曦私募基金管理有限公司-景曦长盛二号私募证券投资基金均为新进股东 [2] - 方良、蒋锡才、蒋敏超、付永红退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.4元(含税) [3]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议审议通 过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2024 年内部 控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： 浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 （一）《公司 2024 年内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法律 法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 （二）2024 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2024 年内部控制自我评价报告》 不存在异议。 ...