深圳麦格米特电气股份有限公司 制度修订对照表汇总 2025 年 10 月 | 《股东会议事规则》修订对照表 1 | | --- | | 《董事会议事规则》修订对照表 28 | | 《独立董事工作制度》修订对照表 45 | | 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 54 | | 《总经理工作细则》修订对照表 56 | | 《对外投资管理制度》修订对照表 61 | | 《关联交易管理制度》修订对照表 65 | | 《募集资金管理办法》修订对照表 73 | | 《信息披露管理办法》修订对照表 92 | | 《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 107 | | 《重大信息内部报告制度》修订对照表 116 | | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 119 | | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表 120 | | 《董事及高级管理人员行为规范》修订对照表 136 | | 《套期保值业务管理制度》修订对照表 142 | | 《特定对象接待和推广工作制度》修订对照表 145 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称" ...

薪酬方案 - 2025年10月29日审议通过第六届董高薪酬方案，待2025年第四次临时股东大会审议[1] - 适用对象为第六届董事会董事、高级管理人员[2] - 经股东大会通过后实施，至新方案通过后失效[3] 薪酬确定与实施 - 薪酬确定遵循责任和竞争原则[4] - 通过后由人力与行政中心和财务中心实施，薪酬与考核委员会考核监督[5] 具体薪酬情况 - 独立董事津贴每年税前12万元，分两次发放[6] - 非独立董事按情况不领或不另领董事津贴[7] - 高级管理人员按综合评定领薪，按月发放，兼任董事的按高管薪酬执行[8]

期权与股本 - 2023年6月27日至2024年6月7日，575名激励对象可行权期权为438.80万份[2] - 2024年6月24日至2025年6月6日，553名激励对象可行权期权数量为429.90万份[3] - 2024年12月20日至2025年10月28日，激励对象共计行权370.3554万份股票期权，公司总股本增加370.3554万股[4] - 公司拟回购注销5名离职激励对象的35,000股限制性股票，回购价格为22.92元/股，总股本将减少35,000股[5] - 截至2025年10月28日，公司总股本为55,011.2251万股，回购注销完成后，总股本将变更为55,007.7251万股[5] 公司治理 - 公司拟新增1名职工代表董事，董事会席位由5名增加至6名，非独立董事由3名增加至4名，独立董事保持2名不变[6] - 《公司章程》修订后，注册资本变更为人民币55,007.7251万元[8] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份，属于特定情形的，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东要求查阅或复制有关材料，应提供持股种类及数量书面文件，公司核实后提供[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（不足5人）时，2个月内召开临时股东大会[23] - 董事会收到独立董事、监事会或相关股东召开临时股东大会提议后，10日内给出书面反馈意见[24][25][26] 董事规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[33] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[33] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[33] 审计与利润 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[42] - 董事会制定利润分配方案后，审计委员会审议并作出决议，再提交股东会审议批准[44] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[47] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[48]

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事会现就提名沈华玉为深圳麦 格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人楚攀先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事 会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈华玉先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董 事会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

3、经审查，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，同时与持有公 司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独 立性要求。其中，沈华玉先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提请公司第五届董事会第二十一次会议审议。 深圳麦格米特电气股份有限公司 深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定以及公司制度 的规定，公司第五届董事会提名委员会对《关于董事会换届选举暨选举第六届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事会现就提名楚攀为深圳麦格 米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳麦格米特电气股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-084 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任 职期限将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更注册资本、 增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 2 ...

麦格米特公告，第三季度营收为21.18亿元，同比增长11.93%；净利润为3902.99万元，同比下降 59.58%。前三季度营收为67.91亿元，同比增长15.05%；净利润为2.13亿元，同比下降48.29%。 ...