| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 7 月 12 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场 表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议 案》 根据公 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理 制度》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，董 事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。 二、 增资标的基本情况 （一）出资方式 全部出资来源于公司的自有资金 2 亿元人民币。 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议 案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 浙江麦格米特电气技术有限公司（以下简称" ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或 "麦格米特"）召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。现 将有关事项说明如下： | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召 ...

3、转股期限：2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127074 2、债券简称：麦米转 2 1 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 15 日 5、恢复转股时间：2024 年 7 月 16 日 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定， 公司可转换公司债券（债券代码：127074，债券简称：麦米转 2）于 2024 年 7 月 8 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司概况 - 公司聚焦电能变换与控制,通过多元布局打造平台型企业 [4][5] - 公司构建了功率变换硬件、数字化电源控制、系统控制与通讯软件三大核心技术平台 [24][25] - 公司已形成智能家电电控、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大事业群 [29][30] 业绩表现 - 公司业绩稳步增长,2018-2023年营收和净利润CAGR分别达23.1%和25.5% [11] - 公司盈利能力持续修复,2024Q1毛利率达25.91% [13][14] - 公司存量业务稳中有增,新兴业务如新能源及轨道交通、工业自动化等增长动能强劲 [19][20] 核心竞争力 - 公司管理层具有深厚的行业经验,公司发展路线与华为-艾默生相似 [21][22] - 公司持续加大研发投入,研发费用率和研发人员占比位于行业前列 [27][28] - 公司形成六大事业群,具有强抗风险能力、高成长性和协同效应 [29][30] 增长点 - 新能源汽车:公司800V高压平台产品加速渗透,量价齐升可期 [36][37][38] - 工控:2024年H2有望进入上行周期,工程机械电动化收获期将至 [43][44] - 电源:全球AI服务器出货高速增长,公司服务器电源产品有望受益 [47][48][58] - 人形机器人:公司布局球形电机关键技术,市场空间广阔 [59][60][62] 全球化布局 - 公司加速全球化布局,海外收入占比提升至40%,毛利率高于国内6.4pct [66][68][69] 投资建议 - 预计2024-2026年归母净利润分别为7.98/9.87/11.89亿元,对应PE为15.54/12.56/10.43 [72] - 首次覆盖,给予"买入"评级 [72] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 汇率波动风险 - 原材料价格波动风险 [73]

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127074 2、债券简称：麦米转 2 3、调整前转股价格：人民币 30.94 元/股 4、调整后转股价格：人民币 30.58 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，深圳麦格米特 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行 面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期 限 6 年。经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,00 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，深圳麦格米特电气股份有限公 司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公 司股份不享有参与本次利润分配的权利。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2024 年 7 月 15 日）的总股本 503,155,931 股减去公司回购专户股份为 3,089,000 股后的 500,066,931 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.18 元人民币现金（含税），本次不 进行公积金转增股本、不送红股。 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 109 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。 1、股票代码：002851 股票简称：麦格米特 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1045 号"文同意，公司 122,000 万元可 转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"麦米转 2"， 债券代 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于实施权益分派期间"麦米转 2"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"条款（附后）的规定，自 2024 年 7 月 8 日起至本次 权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：麦米转 2；债券代码： 127074）将暂停转股，在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 4 日 1、债券代码：12 ...