公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次公开发行1560万股，3月10日在深交所上市[7] - 公司注册资本为182,915,948元，股份总数为182,915,948股均为普通股[8][17] - 发起人马礼斌等四人认购股份及占比情况[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 特定情形收购本公司股份的相关比例及处置时间规定[24] - 公开发行股份前已发行股份、董事高管等转让股份的限制规定[26] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东的相关维权权利[35][36] - 公司股东滥用权利的赔偿及连带责任规定[37] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项的规定[44][46][47] - 年度股东会和临时股东会的召开条件、时间及通知要求[48][54][58] - 股东会决议的通过条件及相关事项[68] - 股东可公开征集投票权及董事候选人提名规定[69][72] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[90] - 董事会审议批准及提交股东会审议的交易情形规定[93][94][95] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[97][99] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配的相关规定[124][126] - 不同阶段现金分红在利润分配中的最低占比[128] - 利润分配预案及分红预案的审议通过条件[130] 其他 - 聘用、解聘会计师事务所的相关规定[139][140] - 公司通知送达日期及合并、减少注册资本等规定[144][147][148] - 持有公司10%以上表决权股东请求解散公司及修改章程使公司存续的规定[153][154]

董事辞任 - 董事辞任自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 辞任致董事会成员低于法定最低人数，六十日内完成补选[4] 人员离职 - 董事、高管离职生效后五个工作日内移交文件[11] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [12] - 所持本公司股份不超1000股可一次全部转让[12] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，十五日内向审计委员会申请复核[15] 忠实义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在辞任或任期届满后两年内有效[12]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 董事任期三年，可连选连任[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议批准并披露[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议批准并披露[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需董事会审议批准并披露[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需董事会审议批准并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后需股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元经董事会审议后需股东会审议[6] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[10] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%，担保需股东会审议[10] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%，担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 与关联法人成交金额超三百万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知，紧急情况除外[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特殊情况从规定[18] - 董事会会议非现场召开时，以视频、电话等方式参与并有效表决或事后书面确认的董事计入出席人数[21] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，不同召开方式有相应表决要求[23] - 董事会审议通过提案，一般需超过全体董事人数半数同意；担保和财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[25] - 董事会会议可按需全程录音、录像[25] - 董事会会议档案由证券管理部保存，保存期限为十年[27] 规则实施与修订 - 本规则自股东会通过之日起实施，修订时亦同[28]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权与会议 - 委员人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 每年至少召开一次会议[10] 会议提议与通知 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[10] - 会议应提前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] 其他事项 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过后实施[17]

提名委员会组成 - 由三人组成，独立董事占二分之一以上[4] 委员产生与增补 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] 会议相关 - 部分人员可提议召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 记录与规则实施 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过后实施[17]

审计委员会构成 - 成员为3名，独立董事应过半数，至少有一名为会计专业人士[5] - 委员由公司董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[9] - 行使《公司法》规定的监事会职权[9] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 审计委员会履职要求 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[11] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题[12] - 监督外部审计机构聘用工作[12] 报告与检查安排 - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督职责情况报告[16] - 内部审计部门至少每季度报告工作，每年提交一次内部审计报告[18] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[18] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[23] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[23][25] - 会议召开前3日发通知，全体委员同意可免除[24] 决议与表决规则 - 所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[26] - 表决方式有记名投票和举手表决[27] - 决议经主持人宣布且满足条件后生效[29] 其他规定 - 会议记录应包含会议日期等内容，保存10年[29][30] - 委员及相关人员对会议事项负有保密义务[30] - 议事规则由董事会制定、修改并解释[35]

战略委员会组成与任期 - 由三人组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职权与会议规则 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] - 特定人员可提议召开临时会议[9] - 召开会议提前3日发通知，全体同意可免除[9] 通知与会议要求 - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[11] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 议事规则经董事会审议通过实施及修改[17]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] 总经理权限 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 可决定交易涉及资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产10%的事项[8] - 可决定交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于一定比例或金额的事项[8] - 可决定公司与关联自然人、法人发生一定金额的关联交易事项[8] 总经理责任 - 违反规定所得收入归公司，造成损害公司有权要求赔偿[15] - 应向董事会报告公司经营情况及重大诉讼等情形[17] 公司管理 - 实行总经理负责制，可划分工作给副总经理等[19] - 总经理因故不能履职，代行超3个月需请示董事会[19] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，分例会和临时会议[21] - 例会原则上每月一次，可开临时会议[21] - 会议议题讨论后必要时形成纪要，经同意后下发执行[21] 绩效与处罚 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定方案[23] - 履职有显著成绩，董事会讨论决定给予奖励[23] - 违规或失职致公司损失，应给予处罚直至追究法律责任[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[5][6] - 董事人数不足6人等情形下需召开临时股东会[6] 召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[14] 会议相关 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[17] 主持与表决 - 董事长等不能履职时，按规定推举主持人[22] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[27] - 公司持有自己的股份无表决权[27] 决议与实施 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[38] 其他 - 会议记录保存期限为十年[33] - 本规则由董事会负责解释和修订[50] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[51]

股份转让限制 - 董事和高管任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 董事和高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[8] - 公司上市1年内及董事和高管离职半年内，所持股份不得转让[5] 减持增持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[8] - 减持完毕或区间届满2个交易日报告披露完成公告[10] - 增持计划实施期限自公告起不超6个月[11] - 增持期限过半，次一交易日前披露进展公告[13] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日，董事和高管不得买卖股票[5] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日，董事和高管不得买卖股票[5] 信息申报与公开 - 董事和高管特定时点或2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[14] - 买卖股票及衍生品前2个交易日书面通知董事会秘书[15] - 股份变动深交所2个交易日内公开相关内容[16] 股份锁定与解除 - 公司对董事和高管及核心人员股份锁定需申报，中登深圳分公司锁定[17][18] - 涉嫌违规交易，中登深圳分公司可锁定股份[19] - 限售股满足条件可委托公司申请解除限售[19] 违规处理与制度生效 - 董事等违规买卖股份收益归公司，严重将受处分或处罚[22] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[24]