股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月14日召开，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 292人参会，代表股份879,200股，占比0.3568％[3] 议案表决情况 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》赞成股数717,800，占比81.6424％[5] - 反对股数142,300，占比16.1852％[5] - 弃权股数19,100，占比2.1724％[5] 其他 - 公司董事会7月15日发布本次股东大会决议公告[10]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80,000万元，比上年同期增长43.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损16,000万元，比上年同期下降26.23%[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损16,550万元，比上年同期下降25.44%[3] - 本报告期基本每股收益亏损0.6493元/股，比上年同期下降26.22%[3] 管理层讨论和指引 - 业绩下降主要因拓展新业务，新业务订单处于生产爬坡阶段致成本超稳态水平[5] - 新业务运行稳定性及工艺指标正持续改善[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[7]

财务表现 - 预计2025年上半年营业收入8亿元 同比增长43.73% [1] - 归属于上市公司股东净利润预计亏损1.6亿元 同比亏损扩大26.23% [1] - 扣非净利润预计亏损1.66亿元 同比亏损扩大25.44% [1] - 基本每股收益预计亏损0.6493元/股 同比亏损扩大26.22% [1] 业务发展 - 大力拓展无人机、智能家居、智能穿戴、平板电脑等非手机类精密结构件业务领域 [1] - 新业务订单增加但处于生产爬坡阶段 [1] - 物料消耗及调试成本超出稳态水平对短期利润产生负面影响 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长张守智主持，应出席董事9名，实际出席9名，其中6名董事以通讯方式参与表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全资子公司香港捷荣拟接受控股股东捷荣集团不超过5000万港元的财务资助，期限自股东大会通过后不超过12个月，可循环使用或提前还款 [1] - 该议案需提交股东大会审议通过后方可生效 [1] - 关联交易表决中，4名关联董事回避，最终以5票同意通过 [2] - 另一议案表决结果为8票同意、1票弃权（董事康凯因对事项了解不足弃权） [2] 信息披露 - 关联交易公告及股东大会通知文件同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

关联交易审核意见 - 公司独立董事召开专门会议审核全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易事项 [1] - 独立董事认为该关联交易有利于提高融资效率并支持业务发展 [2] - 财务资助利率不高于香港同期银行贷款利率，定价公允合理 [2] 交易合规性 - 交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 关联董事需在董事会审议时回避表决 [2] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [2] 独立性保障 - 交易不会影响公司独立性 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2]

关联交易事项 - 公司独立董事审查子公司接受控股股东财务资助暨关联交易[1] - 认为交易利于融资、定价公允、不影响独立性[1] - 同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[1] 财务资助情况 - 控股股东提供财务资助利率不高于香港同期银行贷款利率[1]

财务资助 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超5000万港元资助，期限不超12个月[2] - 2024 - 2025年累计额度不超8000万港元，实际余额7200万元[3] 集团数据 - 捷荣集团2024年末总资产295927046.28元，净资产159318718.83元[5] - 2024年营收156880047.15元，净利润194015628.5元[5] 关联交易 - 年初至公告日累计关联交易9603.96万元[9] - 交易定价不高于香港同期银行贷款利率[6] 审批情况 - 本次关联交易已通过董事会审议，待股东大会审议[4] 资金用途 - 资助资金用于补充子公司流动资金[8]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为7月14日14:50[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 网络投票时间为2025年7月14日[2][3][16][17] - 会议登记时间为2025年7月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票相关 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][16][17] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][3][16][17] - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[15] 会议其他信息 - 会议审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》等提案，对中小投资者表决单独计票[5][6] - 中小投资者指除董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东大会召集人是公司董事会，召集程序合法合规[2] - 会议召开地点为广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4][7] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名，全体监事及高级管理人员列席[2] 财务资助 - 同意全资子公司香港捷荣接受控股股东捷荣集团不超5000万港元财务资助，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》5票同意，4票回避[3] - 《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意，1票弃权[5]

关联交易审核 - 公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东财务资助 [1] - 关联交易利率不高于中国香港同期银行贷款利率 定价公允合理 [2] - 交易有利于提高公司融资效率并支持业务发展 不影响公司独立性 [2] 独立董事意见 - 独立董事黄洪燕 江金锁 韩勇一致同意该关联交易事项 [2] - 审核意见认为交易不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 议案将提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2]