业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，授权期限内业务额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[2] - 授权期限12个月，单笔交易存续期不超12个月[2] 资金与工具 - 资金为自有及自筹，不涉及募集资金[2][3] - 套期保值工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 存在汇率波动、交易违约等风险[4] - 选低违约风险产品，关注市场并补救[5] - 制定内部管理制度，与合法机构合作[5][6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14:50召开，股权登记日9月8日[2][3] - 会议地点为深圳南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4] - 采取现场与网络投票结合，网络含交易和互联网系统[2][3] 投票信息 - 交易系统投票时间9月11日9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][15][16] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[16] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》含7个子议案[5][18] - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 会议登记时间9月9 - 10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30，地点公司会议室[7] 其他信息 - 公司通讯地址深圳南山区康泰创新广场A座3205，邮编518057，电话0755 - 25865177 [8] - 非累积投票提案每个项目选一项，委托人未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

会议审议 - 2025年8月26日召开第四届监事会第九次会议，3名监事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案[7] 业务情况 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[5] - 业务资金为自有资金，授权董事长12个月内决策签署合同[5][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，8名董事实际参加[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均全票通过[4][7][8][9][10][12] 业务情况 - 公司及子公司外汇套期保值业务滚存余额不超4000万美元（约2.88亿人民币）[6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.12亿元 同比增长5.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.03亿元 [1] - 基本每股收益为-0.8元 [1]

核心财务表现 - 营业收入8.124亿元，同比增长45.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.971亿元，同比扩大55.52% [1] - 扣非净利润亏损2.031亿元，同比扩大53.93% [1] - 经营活动现金流量净额9967万元，同比改善188.84% [1] 股东结构 - 控股股东捷荣科技集团持股43.05% [2] - 第二大股东捷荣汇盈投资持股12.42% [2] - 实际控制人赵晓群通过一致行动人合计控制55.57%股份 [3] - 前十大股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] 资产与收益指标 - 总资产20.33亿元，较上年末增长3.84% [2] - 归属于上市公司股东的净资产3.973亿元，较上年末下降33.34% [2] - 基本每股收益-0.8元/股，同比下降55.52% [1][2] - 加权平均净资产收益率-39.69%，同比下降24.67个百分点 [2] 公司治理与重大事项 - 董事康凯因个人原因未出席董事会会议 [1] - 报告期内无利润分配计划 [1] - 无需要追溯调整的会计数据 [1] - 除法定披露外无其他重大事项 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应参加董事9名 实际参加8名 董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长张守智召集主持 全体监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告公允反映公司经营状况和成果 信息披露真实准确完整 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 外汇套期保值业务授权 - 批准开展外汇套期保值业务 以应对汇率利率波动风险 提升财务稳健性 业务滚存余额上限4,000万美元（约合人民币2.88亿元） [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 并可转授权总经理或财务负责人 授权有效期12个月 [3] - 业务资金来源于自有资金 不涉及募集资金 未超最近一年经审计净资产的50% [2] 公司章程及治理制度修订 - 全票通过修订《公司章程》及14项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [3][4] - 其中7项修订需提交股东大会审议 含公司章程、对外担保、对外投资及关联交易管理制度等 [4] 临时股东大会召开安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 审议部分修订制度事项 [4] - 股东大会通知同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 监事会主席李花香女士召集并主持会议 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息被确认为真实准确完整无虚假记载 [1] 外汇套期保值业务授权 - 公司获批开展外汇套期保值业务以应对汇率利率波动风险 [2] - 业务滚存余额上限为4000万美元或等值外币 [2] - 按汇率7.2折算约合2.88亿元人民币 [2] - 授权使用自有资金且不涉及募集资金 [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 [2] - 授权有效期自董事会决议通过后12个月内 [2] 表决结果 - 外汇套期保值议案获监事会全票通过 [2] - 半年度报告审议获3票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事对套期保值业务发表同意意见 [2]

股东大会基本信息 - 东莞捷荣技术股份有限公司将于2025年9月11日下午14:50召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为2025年9月8日（星期一） [2] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] - 交易系统投票时间为2025年9月11日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [1][6] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 [2] - 该提案包含7个子议案 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3] 参会人员资格 - 公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3][4] - 股东可书面委托代理人出席会议 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、身份证及证券账户卡 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日下午 [4] 会议联系方式 - 会议地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室 [2] - 通讯地址：广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司董事会办公室 [4] - 联系电话：0755-25865177 传真：0755-25865538 [4] - 联系人：李炳乾 邮箱：public@chitwing.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 网络投票包含交易系统投票和互联网投票两种方式 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可以连任[7] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，遇紧急事由可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[13] - 会议记录保存期不得少于十年[15] 方案审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] - 股权激励计划须经公司股东会批准[9] 特殊情况处理 - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由全体委员就程序性问题作决议，董事会审议议案[19] 委员职责 - 可向非独立董事、高级管理人员质询，后者应及时回应[24] - 结合公司经营目标完成情况等作出评估[24] - 对未公开公司信息负有保密义务[24] 议事规则 - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行，冲突时修订并报董事会审议[26] - 由公司董事会负责解释[27] - 自董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦同[28]