会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年5月31日召开，6名董事均参加[3] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6票同意通过[5] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意通过[6] 信息披露 - 《独立董事工作制度》（2024年6月）在巨潮资讯网披露[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》在指定媒体和网站披露[6]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:50开始[2][3][15][16] - 网络投票6月17日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[2][3][15][16] - 会议股权登记日为2024年6月12日[3] - 会议登记时间为2024年6月13 - 14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 会议地点 - 广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室[2][4] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 审议事项 - 总议案及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[5] 投票相关 - 交易系统投票代码为362855，投票简称是捷荣投票[14] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[16] 其他 - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 中小投资者表决单独计票并披露[6]

人事变动 - 公司董事、总裁牟健因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 公司职工代表监事干黎术因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] 变动影响及后续 - 牟健辞职自报告送达董事会时生效，不影响正常运行[2] - 干黎术辞职补选后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成补选和聘任工作[2]

人事变动 - 公司财务总监唐建光因个人原因辞职[2] - 唐建光辞职后不在公司担任任何职务[2] - 唐建光的辞职自报告送达董事会时生效[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新的财务总监[2] 其他信息 - 截至公告披露日，唐建光未直接或间接持有公司股份[2] - 公告发布时间为2024年5月28日[3]

授信与担保 - 公司拟与招行签2亿元授信协议[2] - 子公司为2亿授信提供连带保证及抵押担保[3] - 公司以部分房产为华夏银行5亿授信抵押[7] 担保情况 - 本次担保后对外担保总余额为0元[6] - 公司及子公司无逾期担保事项[6] 资产抵押 - 抵押房产面积146,763.44㎡[7] - 累计被抵押主要资产超总资产30%[8] - 抵押不影响公司生产经营和业务发展[8] 公告信息 - 公告发布于2024年5月22日[10]

参会情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份156,600,000股，占比63.5521%[5] - 现场投票3人，代表股份156,600,000股，占比63.5501%[5] - 网络投票2人，代表股份4,900股，占比0.0020%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案赞成股数156,600,000股，比例99.9969%[6][7][8][9][10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成股数19,910,710股，比例12.7140%，未获通过[11] 会议信息 - 现场会议2024年5月17日14:30在深圳召开[4] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[4] - 会议由董事会召集，董事长张守智主持[4]

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月27日发布会议通知[6] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东及代理人5名，代表股份156,604,900股，占比63.5521%[10] 议案表决 - 多项议案赞成股数156,600,000股，占比99.9969%[15][16][17][18] - 部分议案赞成19,910,710股，占比12.7140%[21] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[21][22]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入176,741.67万元，上年度269,790.00万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目3,272.86万元，占比1.85%；上年度3,479.15万元，占比1.29%[10] - 2023年与主营业务无关其他业务收入2,958.43万元[10] - 2023年新增贸易业务收入314.43万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额173,468.81万元，上年度266,310.85万元[10][11]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日14:30[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票信息 - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[13] - 交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[15] 其他要点 - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[4] - 中小投资者定义[6] - 股东大会提案包括总议案及多项议案[17] - 投票规则及委托相关规定[17][18][19]

人员与资质 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] 业绩数据 - 2023年度北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度北京大华国际审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 北京大华国际2022年末职业风险基金105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[3] 合规情况 - 北京大华国际近三年执业无刑事、行政等处罚，12名从业人员近三年受自律监管措施10次、行政处罚1次（非在该所执业期间）[3][4] 审计相关 - 2023年公司变更审计机构，相关议案经会议审议通过[5][11] - 北京大华国际对公司财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年审计中就重大事项与专业技术部门咨询[8] - 2024年4月26日公司会议审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[12] - 公司审计委员会履行对会计师事务所监督职责，认为北京大华国际2023年审计表现良好[13]