关联交易基本情况 - 全资子公司香港捷荣接受控股股东捷荣集团不超过1,500万港元财务资助 期限不超过12个月 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 资金可循环使用并提前还款 [1] - 此前于2024年8月22日及9月10日分别通过董事会和股东大会审议接受不超过5,000万港元资助 2025年5月20日董事会审议通过继续接受不超过1,500万港元资助 截至公告日实际余额为5,850万元人民币 [2] 关联方信息 - 关联方捷荣科技集团注册资本20万港元 总资产295,927,046.28元 净资产159,318,718.83元 2024年营业收入156,880,047.15元 净利润-5,181,281.17元 [3] - 捷荣集团非失信被执行人 资产质量优良具备履约能力 [3] 交易审批与合规性 - 本次交易经第四届董事会第十七次会议审议通过 不构成重大资产重组 无需有关部门批准 在董事会权限范围内无需提交股东大会 [2] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易定价公允合理 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 不存在损害公司及中小股东利益情形 不影响公司独立性 [4] 资金用途与交易影响 - 资助资金主要用于补充子公司流动资金 提高融资效率 支持公司经营发展 [3] - 2025年度与捷荣集团及其关联企业累计日常关联交易金额9,268.59万元 [4] 协议与执行安排 - 尚未签订正式协议 授权公司管理层办理相关事项及文件签署 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集和主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名以通讯方式出席并表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过1500万港元的财务资助 [1] - 财务资助期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 [1] - 香港捷荣可在期限及额度内循环使用资金 并允许提前还款 [1] 审议结果 - 表决票9票 同意5票 反对0票 回避4票 弃权0票 [2] - 关联董事赵晓群 康凯 崔真洙 郑杰回避表决 议案获得通过 [2]

关联交易 - 2025年6月23日独立董事会议审核子公司接受控股股东财务资助关联交易[1] - 独立董事同意该交易并提交董事会，关联董事回避表决[1] - 交易利于提高融资效率，定价公允，符合规定[1] 信息发布 - 2025年6月24日发布审核意见[2]

财务资助 - 公司多次同意香港捷荣接受不超5000万港元财务资助[2] - 截至披露日，香港捷荣资助资金往来余额5850万元[2] 业绩数据 - 2024年捷荣集团营收156880047.15元，净利润194015628.5元[5] - 2024年末捷荣集团总资产295927046.28元，净资产159318718.83元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司关联交易总金额9268.59万元[10] - 本次关联交易已通过董事会审议[3] - 本次交易不构成重大资产重组[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议6月21日发通知，6月23日召开[2] - 应到董事9名实到9名[2] - 会议决议公告6月24日发布[7] 财务资助 - 同意全资子公司香港捷荣接受控股股东不超1500万港元资助[3] - 资助期限不超12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 表决情况 - 表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票[4] - 关联董事赵晓群等4人回避表决[4]

会议安排 - 2025年5月20日决议召开2025年第二次临时股东大会[7] - 6月5日决定将会议延期至6月16日召开[8] - 会议于6月16日14:50现场召开，网络投票时间为6月16日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人215名，代表137,147,990股，占比55.6563%[10] - 现场2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[10] - 网络投票213名，代表458,700股，占比0.1861%[12] 议案表决 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权议案》赞成股数137,042,890股，占比99.9234%[15] - 《关于选举赵小毅为非独立董事议案》赞成股数137,059,490股，占比99.9355%[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表215人，代表股份137,147,990股，占比55.6563%[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》赞成股数137,042,890，占比99.9234%[5] - 《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》赞成股数137,059,490，占比99.9355%[6] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

人事变动 - 王新杰因个人原因辞去董事及委员职务，不再任职[2] - 选举赵小毅为非独立董事，任期至第四届董事会届满[2] - 公司不再设联席总裁，康凯不再兼任该职，继续任董事[5] 人员信息 - 康凯持有公司股份256,600股[5] - 赵小毅1963年8月生，北大EMBA，与实控人是姐弟关系[8] - 王新杰截至披露日未持股[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日召开，原股权登记日6月4日不变[4] - 现场会议6月16日14:50召开，网络投票6月16日进行[8] - 交易系统投票代码362855，投票简称捷荣投票[16] 股东与提案 - 股东捷荣科技持股43.05%，提请增选赵小毅为非独立董事[6] - 股东大会提案含总议案等三项[11]

会议相关 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月5日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日，增加选举赵小毅为非独立董事提案[7] 议案表决 - 选举赵小毅为非独立董事议案，8票表决，7票同意，1票回避，需股东大会审议[2][3] - 高级管理人员职务调整议案，8票表决，6票同意，2票回避[6] - 延期召开股东大会并增加提案议案，8票同意通过[8] 人事变动 - 康凯不再兼任联席总裁，继续任董事[4][5]